致:中航工业产融控股股份有限公司 中航工业产融控股股份有限公司("公司")2024年第二次临时股东大会 ("本次股东大会")于 2024年11月 22 日在北京市朝阳区望京东园四区 2 号 楼中航产融大厦30层会议室召开,北京市君泽君律师事务所("本所")接受 公司的委托,就公司本次股东大会的相关事宜出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执 业规则(试行)》有关规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事 实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核 查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意 见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律 责任。 北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层 11F Jinbao Tower, 89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing, China 电话(Tel):(86 10)6652 3388 传真(Fax):(86 10)6652 339 ...

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2024-054 债券代码：155693、163165、185436、185835、137510、138553、138850、138914、 115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、 240563、240683、240684、240866 债券简称：19 航控 08、20 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产融 03、22 产 融 Y2、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、24 产融 04、 24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08 中航工业产融控股股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 20 ...

中航工业产融控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议文件 二〇二四年十一月二十二日 目 录 | 中航工业产融控股股份有限公司关于召开 年第二次临时股东大 2024 | | --- | | 会的通知 ··········································································1 | | 议案一：关于修订《中航工业产融控股股份有限公司董事会议事规则》 | | 的议案 ·············································································8 | | 议案二：关于 2024 年聘任会计师事务所的议案·······················38 | 证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：2024-051 债券代码：155693、163165、185436、185835、137510、138553、 138850、138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、 240209、240 ...

股价表现 2024 年 11月 03 日 中航产融(600705. SH) 投资收益贡献显著,Q3利润同比高增 目事件: 公司披露 2024 年三季报，2024Q1-Q3 实现营业总收入 115.2 亿元, 同比-9%;归母净利润 6.0 亿元,同比-13%;基本每股收益 0.07元, 同比-13%;加权平均 ROE 为 1.54%,同比-0.17pct。其中,Q3 单季实 现营业总收入 37.9 亿元,同比-12%;归母净利润 3.6 亿元,同比 +1137%; 扣非归母净利润 3.7 亿元, 同比+672%; 加权平均 ROE 为 0.94%,同比+1.03pct。 目投资收益增厚利润，军工产业优势不减: 受益于9月下旬以来一系列重磅政策轮番出台,市场情绪充分提振, 权益市场大幅回升,公司2024Q1-Q3 实现投资收益+公允价值变动收 益同比+12%至 20.0 亿元, Q3 单季则同比+1852%至 9.1 亿元,带动归 母净利润同比+1137%。公司作为中航系唯一金融控股平台,持续提升 产业投资领域的专业化和市场化水平,充分具备航空军工产业领域投 资优势，看好长期产业投资效益显现。 目营收同比小幅下 ...

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2024-053 债券代码：163165、185436、185835、137510、138553、138850、138914、115464、 115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、240563、 240683、240684、240866 债券简称：20 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产融 03、22 产融 Y2、23 产 融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、24 产融 04、24 产融 05、 24 产融 06、24 产融 08 中航工业产融控股股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中航工业产融控股股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 10 ...

中航工业产融控股股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600705 证券简称：中航产融 中航工业产融控股股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------- ...

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2024-048 债券代码：155693、163165、185436、185835、137510、138553、138850、138914、 115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、 240563、240683、240684、240866 债券简称：19 航控 08、20 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产融 03、22 产 融 Y2、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、24 产融 04、 24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08 中航工业产融控股股份有限公司 关于子公司中航证券调整 2024 年股指期货套保 业务年度计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航工业产 ...

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2024-050 债券代码：155693、163165、185436、185835、137510、138553、138850、138914、 115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、 240563、240683、240684、240866 2、本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。根据相关法律法规和公司章程等相 关规定，本次关联交易由本公司董事会进行审批,无需提交股东大会 审议。 一、出售资产暨关联交易概述 （一）基本情况 上海坦达主要从事高铁列车座椅的设计、生产、维修和配件销售 业务。其中一等座和二等座已具有成熟的技术和产品。为进一步聚焦 服务集团主责主业，航空投资拟以非公开协议转让的方式将持有的上 海坦达 13.5%的股权转让给金城集团。本次交易完成后，航空投资将 不再持有上海坦达的股权。 （二）关联关系 债券简称：19 航控 08、20 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产融 03、22 产 融 ...

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2024-049 债券代码：155693、163165、185436、185835、137510、138553、138850、138914、 115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、 240563、240683、240684、240866 中航工业产融控股股份有限公司 关于转让贵州安吉航空精密铸造有限责任 公司股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容及风险提示： 1、交易简要内容：中航工业产融控股股份有限公司（以下简称 "公司"）全资子公司中航航空产业投资有限公司（以下简称"航空 投资"）拟以非公开协议转让的方式将其持有的贵州安吉航空精密铸 造有限责任公司（以下简称"安吉精铸"）7.8085%的股权转让给安 吉精铸股东中航重机股份有限公司（以下简称"中航重机"），转让 价格不低于经备案的评估结果，即人民币 12,987.25 万元。 2、本 ...

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2024-052 债券代码：155693、163165、185436、185835、137510、138553、138850、138914、 115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、 240563、240683、240684、240866 债券简称：19 航控 08、20 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产融 03、22 产 融 Y2、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、24 产融 04、 24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08 中航工业产融控股股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、计提减值准备情况概述 为真实、公允地反映公司的财务状 ...