苏 美 达 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]1425 号 录 目 内部控制审计报告— -1 ： JT H 内部控制审计报告 天职业字[2024]1425 号 苏美达股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了苏 美达股份有限公司(以下简称"苏美达公司")2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》及《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是苏美达公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、鉴证意见 我们认为,苏美达公司于 2 ...

苏美达股份有限公司 证券代码：600710 证券简称： 苏美达 公告编号：2024-011 公司第十届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议通过该事项，独 立董事茅宁先生、李东先生、应文禄先生一致同意将该议案提交公司董事会审议。 公司第十届董事会第五次会议审议通过该议案，会议应到董事9名，实到董事9 名，关联董事杨永清先生、金永传先生、王玉琦先生、周亚民先生已对该议案回 避表决，非关联董事赵维林先生、刘耀武先生，独立董事茅宁先生、李东先生、 应文禄先生均对本议案投赞成票。 根据经营发展需要，为促进苏美达股份有限公司（以下简称"公司"） 重点业务的可持续、高质量的发展，本着专业协作、优势互补的合作原则，公司 全资子公司江苏苏美达集团有限公司（以下简称"苏美达集团"）拟与中国机械 工业集团有限公司（以下简称"国机集团"）间接控制的企业国机财务有限责任 公司（以下简称"国机财务"）继续签署金融服务协议，自公司股东大会批准该 协议之日起有效期三年。在协议期内，公司在国机财务的日存款余额不超过人民 币90亿元，贷款综合授信额度不超过人民币90亿元。 关于与国机财务有限责任公司续签金融服务协议 暨关联交易公告 本公司 ...

证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2024-006 苏美达股份有限公司 股东集中竞价减持股份结果公告 苏美达股份有限公司 | | 股东名称 | 持股数量 （股） | 持股 比例 | 一致行动关系形成原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 | | | | 公司控股股东，合肥通用院为中 | | 一 | 中国机械工业集团有限公司 | 543,665,613 | 41.60% | 国机械工业集团有限公司（以下 简称"国机集团"）控股公司 | | 组 | 国机重工集团常林有限公司 | 20,000,000 | 1.53% | 国机集团控股公司 | 1 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，合肥通用机械研究院有限公司（以下简称"合肥通用 院"）持有苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）无限售流通股 7,541,478 股，持股比例为 0.58%，股份取得方式为非公开发行。 集中竞价减持计划的实施结果情况 ...

北京市金杜（南京）律师事务所 关于苏美达股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：苏美达股份有限公司 北京市金杜（南京）律师事务所（以下简称本所）接受苏美达股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内， 为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和 中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的 公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 1 月 31 日召开的 2024 年 第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1.经公司 2021 年年度股东大会审议通过的《苏美达股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）； 2.公司 2023 年 12 月 27 日刊登于上 ...

苏美达股份有限公司 证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2024-003 苏美达股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四次会议通知及 相关资料于 2024 年 1 月 28 日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会议 于 2024 年 1 月 31 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。本次会议由公司董事长杨永清先生主持，会议的通知、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。 会议审议通过了以下议案： 一、关于聘任公司财务负责人的议案 具体请见专项公告。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。 二、关于行政部（安全生产部）更名的议案 为进一步强化安全生产工作职能，落实国资委、上级主管单位有关规定，公 司将行政部(安全生产部)名称变更为安全生产部(后勤部、节能减排办、境外安 全办)，职责与组织 ...

苏美达股份有限公司 证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2024-005 苏美达股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 1. 公司在任董事 9 人，出席 5 人，公司副董事长金永传先生，董事、总经 理赵维林先生，董事刘耀武先生以及独立董事应文禄先生因公务未出席本次会议； 况： 2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事顾宏武先生因公务未出席本次会议； | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 777,325,462 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 ...

证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2024-004 苏美达股份有限公司 关于财务总监辞职暨聘任财务负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副总经理、 财务总监、董事会秘书王健先生提交的辞去财务总监职务的辞职函。因工作调整， 王健先生申请辞去公司财务总监职务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和《公司章程》等相关法律法规的规定，王健先生辞去财务总 监的申请自辞职报告送达董事会之日生效。王健先生辞去财务总监职务后，将在 公司继续担任公司副总经理、董事会秘书职务。 鉴于上述情况，为确保公司财务管理工作的有序开展，根据《公司法》《公 司章程》的有关规定，由公司审计与风险控制委员会、提名委员会审核通过后， 公司于 2024 年 1 月 31 日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任 公司财务负责人的议案》，同意聘任张信先生（简历详见附件）为公司财务负责 人，任期同本届经理层任期一致。 苏美达股份有限公司 截至本 ...

苏美达股份有限公司 证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2024-001 苏美达股份有限公司 关于 2023 年四季度获得政府补助情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 获得补助金额：3,789.72 万元（未经审计） 一、获得补助的基本情况 2023 年 10-12 月，苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司累 计收到各类政府补助资金共计人民币 3,789.72 万元（未经审计），占公司最近 一期经审计归属于上市公司股东净利润的 4.14%。具体情况如下： | 序号 | | 获得时间 | | | 补助类型 | 补助金额 （万元） | 占公司最近一期经审计 净利润比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 年 | 10 | 月 | 与收益相关 | 877.85 | 0.96 | | 2 | 2023 | 年 | 11 | 月 | 与收益相关 | 1,239.91 | 1. ...

苏美达股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 2024 年 1 月 2024 年第一次临时股东大会议程 时 间：2024 年 1 月 31 日 15 点 00 分 地 点：南京市长江路 198 号苏美达大厦会议室 议 程： 一、主持人宣布会议开幕 二、相关人员介绍议案，与会股东审议 三、会议主持人提议《监票人、计票人名单》并通过 四、会议工作人员向与会股东及代理人发放现场表决票 五、与会股东及代理人现场投票表决 六、计票人统计现场表决，监票人监督（会间休息） 七、统计网络投票和现场投票合并结果 八、总监票人宣读投票表决结果 九、律师事务所发表法律意见 十、形成大会决议 十一、主持人宣布会议闭幕 2024 年第一次临时股东大会议案清单 | 序号 | 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | 股股东 | A | | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于公司 2024 年日常关联交易预计的议案 | | √ | | 2 | 关于制定《公司独立董事工作制度》的议案 | | √ | 根据苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）实际经 营需 ...

Group 1: Company Strategy and Development - The company aims to steadily improve the gross profit margin of its supply chain business through product and business structure adjustments, which will drive stable profit growth [2] - The five "certainties" proposed by the company to address external uncertainties include dual circulation development, technological innovation, brand development, digital development, and green development, which are intended to enhance the company's hard power and new growth drivers [3] - The company is focused on building a digital-driven international industrial chain and supply chain, positioning itself as a benchmark enterprise in the dual circulation model [3] Group 2: Clean Energy Initiatives - The energy company under the group is concentrating on the clean energy sector, providing comprehensive solutions around products, engineering, and services, particularly in distributed photovoltaic projects [3] - Future plans include maximizing advantages in the clean energy sector and aligning with national carbon neutrality goals, seizing opportunities during the "dual carbon" strategy period [3] Group 3: Risk Management - The company has established a "five-dimensional" risk control system, which includes specialization, standardization, meticulous management, dynamic review, and contingency planning [4] - Risk management tools such as hedging, timely foreign exchange settlements, and increasing the proportion of locked foreign exchange are employed to ensure operational safety and maintain high asset quality [4]