苏美达股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善苏美达股份有限公司（以下简称 公司）的法人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公 司及广大投资者的权益，切实提高董事会的决策水平，降低 决策风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称公司 法）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《苏美达股 份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的相关规定，特 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要 股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）规定、上海证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 1 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市 ...

苏美达股份有限公司 证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2023-052 苏美达股份有限公司 关于使用自有资金购买结构性存款的公告 履行的审议程序：本事项已经公司第十届董事会第三次会议、第十届监 事会第三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 一、本次授权购买结构性存款概况 （一）购买结构性存款的目的 鉴于公司在业务开展中会产生临时性资金沉淀，为进一步提高公司资金利用 效率，增加公司收益，在保障公司日常经营需求和资金安全的前提下，公司将使 用部分自有资金购买结构性存款产品，提高资金收益。 （二）资金来源 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 授权金额：最高结构性存款余额低于公司最近一期经审计净资产的 50%。 授权有效期：自此次董事会审议通过之日起至下次审议该议案的董事会 召开之日止。 公司及控股子公司自有资金。 （三）公司对相关风险的内部控制 在授权额度范围内，公司董事会授权董事长行使相关决策权并签署相关合同 文件。由公司资产财务部组织相关人员对购买的结构性存款产品进行严格监控 ...

重要内容提示： 证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2023-053 苏美达股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年1月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 31 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 ...

苏美达股份有限公司 投资者关系管理工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏美达股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者(以 下统称"投资者")之间的有效沟通，促进公司完善治理，切 实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《国务院关于进一步提高上市公司质 量的意见》《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章 程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称投资者关系管理是指公司通过便 利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作， 加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以 提升公司治理水平和整体价值，实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者的相关活动。 （三）主动性原则。公司应主动开展投资者关系管理活 动，听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应 注重诚信、坚守底线、规范运作。 第四条 公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和 高级管理人 ...

第三条 本办法所管理的金融衍生业务包括公司及子 公司在境内外从事的以商品为标的资产的商品期货业务（以 下简称"商品类金融衍生业务"）和以货币、利率、汇率等 为标的资产的远期合约、掉期业务（以下简称"货币类金融 衍生业务"）。除此之外，各公司不得开展期权等其他金融 衍生业务。 苏美达股份有限公司 金融衍生业务管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范苏美达股份有限公司（以下简称"公 司"）金融衍生业务的管理与运作，完善金融衍生业务的内 部控制体系，建立健全风险防范机制，依法合规开展金融衍 生业务，利用金融衍生业务的套期保值、规避风险功能，科 学保障业务稳健发展，根据《关于切实加强金融衍生业务管 理有关事项的通知》（国资发财评规〔2020〕8 号）、《关于 进一步加强金融衍生业务管理有关事项的通知》（国资发财 评规〔2021〕17 号）、《企业内部控制基本规范》《企业会 计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）等文 件和相关法律法规的规定，结合公司实际情况，特制定本办 法。 第二条 本办法适用于公司及公司直接或间接全资、控 股和实际控制的子公司（以下简称"子公司"）。 第四条 开展金融衍生业务遵循 ...

苏美达股份有限公司 董事会审计与风险控制委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化苏美达股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，持续完善公司内控体系建设，确保 董事会对经理层的有效监督管理，不断完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件的规定，以及《苏美达股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等公司治理制度的有关规定， 特制订本议事规则。 第二条 董事会审计与风险控制委员会对董事会负责， 向董事会报告工作。 董事会审计与风险控制委员会成员须保证足够的时间 和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督 公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有 效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第三条 公司须为董事会审计与风险控制委员会提供 必要的工作条件，公司董事会办公室承担董事会审计与风险 控制委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等 日常 ...

苏美达股份有限公司 "三重一大"决策制度实施办法 第一章 总则 第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落 实习近平总书记关于"两个一以贯之"的重要指示要求，不断完善 法人治理结构，建设中国特色现代国有企业制度，苏美达股份有限 公司（以下简称"公司"）根据相关规定，结合公司实际，制定本办 法。 第二条 "三重一大"事项范围。本办法中的"三重一大"即 重大决策事项、重要人事任免事项、重大项目安排事项以及大额度 资金运作事项。其中，重大决策事项，是指依照有关法律、党内法 规、行政法规和公司章程等规定，应当由党委、董事会、职工代表 大会、股东大会等决定的事项；重要人事任免事项，是指按照干部 管理权限对党委直接管理的领导干部职务调整事项；重大项目安排 事项，是指对公司资产规模、资本结构、经营水平、盈利能力以及 生产设备、技术状况等产生重要影响的项目的设立和安排；大额度 资金运作事项，是指超过由公司或者国资委、上级企业所规定的企 业领导人员有权调动、使用的资金限额的资金调动和使用。 第三条 "三重一大"决策的主要原则。"三重一大"事项应当 坚持集体决策原则，以会议形式集体讨论决定，不得以个别征求意 见等方式 ...

苏美达股份有限公司 证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2023-049 苏美达股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三次会议通知及 相关资料于 2023 年 12 月 22 日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会 议于 2023 年 12 月 26 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长杨永清先生主持，会议的通知、召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法 有效。会议审议通过了以下议案： 一、关于修订《公司董事会审计与风险控制委员会议事规则》的议案 五、关于制定《公司独立董事工作制度》的议案 内容详见公司同日披露的《公司独立董事工作制度》。该议案尚需提交公司 内容详见公司同日披露的《公司董事会审计与风险控制委员会议事规则》。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。 二、关于 ...

苏美达股份有限公司 经审议，监事会认为 2024 年日常关联交易预计符合公司正常经营发展需要， 且涉及金额占公司营业收入比例较小，不会对公司生产经营造成不利影响。董事 会审议及表决程序合法合规，关联董事均回避表决，独立董事对关联交易事前 作出了客观、独立的审核意见。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。 二、关于公司使用自有资金购买结构性存款的议案 经审议，监事会认为公司使用部分自有资金购买结构性存款风险可控，有利 于提高公司资金利用效率、增加公司收益，不会对公司生产经营造成不利影响， 董事会审议及表决程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。 证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2023-050 苏美达股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第三次会议通知及 相关资料于 2023 年 12 月 22 日分别以书面、电子邮件方式向全体监事发出，于 2023 年 12 月 ...

苏美达股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范苏美达股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《苏美达股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作 机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标 准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董 事应当过半数，提名委员会设主任委员（召集人）一名,由 独立董事委员担任,负责主持委员会工作，主任委员在委员 内产生。 第四条 提名委员会委员及主任委员由董事长、二分之 一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会 选举产生。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并根据上述第三至第四条规定补足委员 人数。 1 第三章 职责权限 第六条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选 择标准和程序，对董事、高级管理人 ...