证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2023-120 ● 本次是否有反担保：无 ● 公司对外担保逾期的累计金额：无 一、担保情况概述 （一）担保情况概述 盛屯矿业集团股份有限公司 关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ●被担保人：浙江伟明盛青能源新材料有限公司（以下简称"伟明盛青"） 为盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"盛屯矿业"或"公司"）的关联参股 公司。 ●伟明盛青拟向中国农业银行股份有限公司温州分行、中国进出口银行浙江 省分行、中国建设银行股份有限公司温州经济技术开发区支行申请温州锂电池新 材料项目银团贷款（以下简称"银团贷"）。公司拟按9.09%股权比例为参股公 司伟明盛青申请的银团贷提供不超过人民币17,204万元的连带责任保证担保，伟 明盛青其他股东按出资比例提供同等担保，保证期间为自保证合同生效之日起至 融资文件项下全部债务履行期限届满之日起三年。截至本公告披露日，公司实际 为伟明盛青提供担保余额为4,000万元（不含本次） ...

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2023-119 盛屯矿业集团股份有限公司 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"盛屯矿业"或"公司"）第十一届 董事会第六次会议于 2023 年 12 月 18 日以现场结合通讯的方式召开，会议通 知于 2023 年 12 月 14 日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到 董事 7 人，会议由董事长张振鹏先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司 章程》的规定。 经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》。 浙江伟明盛青能源新材料有限公司（以下简称"伟明盛青"）拟向中国农业 银行股份有限公司温州分行、中国进出口银行浙江省分行、中国建设银行股份 有限公司温州经济技术开发区支行申请温州锂电池新材料项目银团贷 ...

盛屯矿业集团股份有限公司 第四条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任。提名委员会召集 人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由 其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委 员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事 会指定一名委员履行提名委员会召集人职责。 第五条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。提名委员会委 员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本议事规则规定的不得任 职之情形，不得被无故解除职务。期间如有提名委员会委员不再担任公司董事职 务，自动失去提名委员会委员资格。 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高 级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提名 委员会（以下简称"提名委员会"），作为负责选择公司董事、总经理以及其他 高级管理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《盛 屯矿 ...

盛屯矿业集团股份有限公司独立董事 关于公司第十一届董事会第六次会议相关议案的 事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》和《上海 证券交易所股票上市规则》以及《盛屯矿业集团股份有限公司章程》《盛屯矿业 集团股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，作为盛屯矿业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，基于独 立判断立场，我们在会前认真审阅了相关议案和材料，经过审慎讨论，就公司第 十一届董事会第六次会议审议的相关议案发表事前认可意见如下： 行，定价合理，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意 将该事项提交公司第十一届董事会第六次会议审议。 三、关于租赁房产暨关联交易的事前认可意见 关于公司全资子公司中合镍业拟与成都电冶签署《租赁合同》事项，召开董 事会审议该事项之前，公司向我们提交了与该事项有关的资料，我们认真查阅和 审议了所提供的资料，并就相关事宜与公司董事会、管理层进行了深入的询问与 探讨。经审慎讨论后我们认为：本次交易对方成都电治的间接控股股东是深圳盛 屯集团，深圳盛屯集团亦是公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规 ...

盛屯矿业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《盛屯矿业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照有关规定设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指本公司的董事长、董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理提请董事会 认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第九条 上市公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的 考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级 ...

经审慎核查后，我们认为：本次日常关联交易的审议表决程序符合法律、行 政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、公司《关联交易管理 制度》的相关规定，拟发生的日常关联交易为正常生产经营所需，将依据市场公 允价格进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司主要业务 亦不会因本次日常关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。我们 同意本次日常关联交易事项。 三、关于租赁房产暨关联交易事项的独立意见 盛屯矿业集团股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交 易所股票上市规则》以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，作为 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们仔细审阅了 本次董事会会议资料，并基于独立判断，对公司第十一届董事会第六次会议相关 事项发表如下独立意见： 一、关于为参股公司提供担保暨关联交易的独立意见 经审慎核查后，我们认为：本次关联担保经公司董事会审议通过，审议表决 程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》的相 关规定。本次关联担 ...

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2023-121 盛屯矿业集团股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：否。 ●日常关联交易对上市公司的影响：本次发生的日常关联交易是基于全资子 公司日常生产经营需要确定的，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则， 交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性， 不会对公司的持续经营能力产生影响，公司亦不会因此交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023 年 12 月 18 日，盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"盛屯矿业" 或"公司"）召开第十一届董事会第六次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权 的表决结果审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，关联董事陈东先生、 关联董事周贤锦先生回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》，该议案 无需提交股东大会审议。 公司全体独立董事对上述关联交易 ...

盛屯矿业集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范公司运作，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责,不受公司其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事在董事会中比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计 专业人士。 ...

重要内容提示： 盛屯矿业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2023-124 股东大会召开日期：2024年1月4日 本次股东大会采用的网络投票系统阿：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第六次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 4 日 14 点 30 分 召开地点：福建省厦门市思明区展鸿路 81 号特房波特曼财富中 A 座 33 层 公司会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 4 日 至 2024 年 1 月 4 日 ...

盛屯矿业集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司设董事会审计委员 会，作为负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。审计委员 会对董事会负责，审计委员会的提案提交董事会审查决定。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办 法》、《盛屯矿业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定，特制订本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有 关法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第五条 审计委员会成员原则上应当独立于公司的日常经营管理事务。审计 委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评 ...