本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"盛屯矿业"或"公司"）于2022年 11月16日召开第十届董事会第五十七次会议、第十届监事会第三十四次会议，审 议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用闲置募 集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币40,000万元，使用期限自董事会审 议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及公司指定的法定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》刊登的《盛屯矿业集团股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补 充流动资金的公告》（公告编号：2022-152）。 截至2023年10月23日，公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金40,000 万元提前归还至募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐 机构及保荐代表人。公司暂时补充流动资金的募集资金已全部归还。 特此公告。 盛屯矿业集团股份有限公司 董事会 2023年10月24日 证券代码：600711 证 ...

一、回购股份基本情况 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 8 日召开 公司第十届董事会第六十五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金不低于人民币 10,000 万 元（含）且不超过 20,000 万元（含），以不超过 7.87 元/股（含）的价格集中 竞价回购公司无限售条件的 A 股流通股，回购股份将全部用于员工持股计划或股 权激励。回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 详细内容参见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《盛屯 矿业集团股份有限公司第十届董事会第六十五次会议决议公告》（公告编号： 2023-054）和《盛屯矿业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2023-055）。 证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2023-107 盛屯矿业集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 ...

大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn 北京大成（厦门）律师事务所 关于盛屯矿业集团股份有限公司 本所同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告 文件一并提交上海证券交易所予以审核公告，并对出具的法律意见承担法律责 任。 为进行本次大会的见证及出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的 与本次大会有关的文件，包括但不限于： （1）公司章程； （2）公司于 2023 年 9 月 16 日在上海证券交易所官方网站以及《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》等相关媒体上发布的《盛屯矿业集团股 份有限公司关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》及 2023 年 9 月 27 日 在上海证券交易所官方网站发布的《盛屯矿业集团股份有限公司 2023 年第五次 临时股东大会资料》； 二零二三年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：盛屯矿业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公 司股东大会规则》（证监会公告[2022]13号）及《盛屯矿业集团股份有限公司 章程》的规定，北京大成（厦门）律师事务 ...

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2023-106 盛屯矿业集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区展鸿路 81 号特房波特曼财 富中 A 座 33 层公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 98 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 451,136,560 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 14.4057 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》 审议结果：通过 1、 公司在任董事 7 人， ...

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2023-104 盛屯矿业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 10 月 9 日以 现场投票、网络投票相结合方式召开公司 2023 年第五次临时股东大会。董事会 已于 2023 年 9 月 16 日在上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)披露了 《盛屯矿业集团股份有限公司关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》（公 告编号：2023-098）。根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，具体 内容如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的日期、时间 现场会议时间：2023 年 10 月 9 日下午 14:30 分 网络投票时间：2023 年 10 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

股票代码：600711 股票简称： 盛屯矿业 盛屯矿业集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会资料 股权登记日期：2023 年 9 月 26 日 会议召开日期：2023 年 10 月 9 日 二〇二三年九月 盛屯矿业集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会资料 盛屯矿业集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在公司股东大会上依法行使职 权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大 会规范意见》及《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。 一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东只能选 择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统 重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。 二、出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。未经 公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和 拍照。 三、本次会议的出席人员为2023年9月26日下午上海证券交易所交易结束后， 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托 代理人 ...

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2023-105 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购股份基本情况 二、回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关 规定，公司应在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将 公司回购进展情况公告如下： 2023 年 9 月，公司通过集中竞价交易方式已回购 A 股股份 10,413,923 股， 占公司总股本的比例为 0.33%，成交的最高价为 4.890 元/股，成交的最低价为 4.620 元/股，支付的金额为 50,192,748.26 元（不含交易费用）。截至目前，公 司通过集中竞价交易方式累计回购 A 股股份 24,337,729 股，累计已回购股份占 盛屯矿业集团股份有限公司 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 8 日召开 公司第十届董事会第六十五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》， ...

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2023-103 盛屯矿业集团股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 26 日 1 盛屯矿业集团股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构中信 证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）《关于变更盛屯矿业集团股份有限公 司持续督导保荐代表人的函》。 中信证券为公司非公开发行股票的持续督导保荐机构，原委派王家骥先生和 李飞先生负责持续督导相关工作，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日。现因原委 派的保荐代表人李飞先生工作变动，不再负责对公司的持续督导工作，中信证券 决定委派保荐代表人王珺珑先生(简历附后) 接替李飞先生负责公司后续的持续 督导工作，继续履行对公司的持续督导职责。 此次变更后，履行公司后续持续督导工作的保荐代表人为王家骥先生和王珺 珑先生。 特此公告。 附：王珺珑先生简历 王珺珑，保荐代表人，证券执业编号：S10107210100 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●被担保人：盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"盛屯矿业" 或"上市公司"）、盛屯（上海）实业有限公司（以下简称"盛屯上海实业"）、 四川盛屯锌锗科技有限公司（以下简称"盛屯锌锗"）、汉源四环锌锗科技有限公 司（以下简称"汉源四环锌锗"）；石棉环通物流有限公司（以下简称"石棉环通 "）；汉源环通物流有限公司（以下简称"汉源环通"）；四川高锗再生资源有限 公司（以下简称"高锗再生"）；盛屯金属供应链（成都）有限公司（以下简称" 成都金属供应链"）。 ●公司下属公司汉源四环锌锗及科立鑫（珠海）新能源有限公司（以下简称" 科立鑫（珠海）"）为公司在厦门国际银行股份有限公司厦门分行（以下简称"厦 门国际银行厦门分行"）及中国邮政储蓄银行股份有限公司厦门思明区支行（以下 简称"邮政银行厦门思明区支行"）申请的最高额不超过30,000万元整的授信提供连 带责任保证担保；公司下属公司汉源四环锌锗及科立鑫（珠海）为公司在邮政银行 厦门思明区支行申请的最高额不超过20,000万元 ...

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2023-101 盛屯矿业集团股份有限公司 关于控股股东股权结构调整的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ●本次调整不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变化。 一、控股股东股权结构调整的基本情况 公司于近日接到控股股东深圳盛屯集团有关股权结构调整的通知，现将有 关事项公告如下： ●本次控股股东结构调整系盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东深圳盛屯集团有限公司（以下简称"深圳盛屯集团"）的股权结 构调整，不涉及向市场减持及上市公司收购事项。 近日，控股股东深圳盛屯集团将持有的公司 57,000,000 股的股票（占公司 股份总数的 1.82%）通过大宗交易的形式转让给深圳市盛屯实业发展有限公司 （以下简称"深圳盛屯实业"），深圳盛屯实业持有深圳盛屯集团 100%股权， 与公司实际控制人姚雄杰先生、深圳盛屯集团共同构成一致行动人。本次股权结 构调整之后，深圳盛屯集团持有公司股票 457,494,897 股，占公司股份 ...