证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2023-100 盛屯矿业集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 半年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 27 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 27 日（星期三）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://r ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2023-098 盛屯矿业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年10月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 2023 年第五次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 10 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：福建省厦门市思明区展鸿路 81 号特房波特曼财富中 A 座 33 层 公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 9 日 至 2023 年 10 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2023-095 盛屯矿业集团股份有限公司 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"盛屯矿业"或"公司"）第十一届 董事会第三次会议于 2023 年 9 月 15 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应 到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长张振鹏先生主持。本次会议符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团 股份有限公司章程》的规定。 经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 鉴于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 具有较好的业务素质，能够胜 任公司年度财务报告审计和内部控制审计工作，公司同意续聘信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，审计费用与上年 相同，其中：2023 年度财务报告审计费用为人民币 360 万元（含税），2023 年度 内控审计费用为人民币 70 万元（含税）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并发表了同意的核查意见，公司 独立董事发表了同意的独立意见。 表决情况：同意票 7 票，弃权票 0 ...

盛屯矿业集团股份有限公司 独立董事关于第十一届董事会第三次会议相关事项的 一、《关于续聘会计师事务所的议案》 经充分了解和审查信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、 投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况，我们认为其具有证券从业资格，具 备足够的独立性、较好的执业操守和履职能力，能够胜任公司年度财务报告的审 计和内部控制审计工作。公司此次续聘会计师事务所的相关审议程序履行充分、 恰当，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情 形。综上，我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计及内部控制审计机构。 盛屯矿业集团股份有限公司 独立董事：刘鹭华、任力、涂连东 2023 年 9 月 15 日 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》和《上海证 券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 作为盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们仔细审 阅了本次董事会会议资料，并基于独立判断，对本公司第十一届董事会第三次会 议相关议案发表如下独立意见： ...

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2023-096 经与会监事认真审议、讨论，审议并通过了如下议案： 盛屯矿业集团股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"盛屯矿业"或"公司"）第十一届 监事会第三次会议于 2023 年 9 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席张晓红先生主持。本次会 议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、 规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》的规定。 特此公告。 盛屯矿业集团股份有限公司 监事会 2023 年 9 月 16 日 一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 鉴于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 具有较好的业务素质，能够胜 任公司年度财务报告审计和内部控制审计工作，监事会同意续聘信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年， ...

盛屯矿业集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范公司运作，切实维护股东利益， 提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公 司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 (三)熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 第二章 会计师事务所执业质量要求 (四)具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； (五)认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的执 业质量记录；改聘会计师事务所，新聘请的会计师事务所最近三年应未受到与证 1 / 6 券期货业务相关的行政处罚； (六)中国证监会规定的其他条件。 第三章 选聘会计师事务所程序 第三条 公司选聘会计师事务 ...

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2023-097 盛屯矿业集团股份有限公司 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●拟聘任会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 首席合伙人：谭小青先生 截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师1495人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。 信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元， 证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家， 收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服 务业，交通运输、仓储和邮政 ...

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2023-094 盛屯矿业集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 113 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 512,013,453 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 16.3496 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由 董事长张振鹏先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区展鸿路 81 号特房波特曼财富中 心 A 座 33 层公司会议室。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况 ...

大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn 北京大成（厦门）律师事务所 关于盛屯矿业集团股份有限公司 二零二三年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：盛屯矿业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公 司股东大会规则》（证监会公告[2022]13号）及《盛屯矿业集团股份有限公司 章程》的规定，北京大成（厦门）律师事务所（以下称"本所"）接受盛屯矿 业集团股份有限公司（以下称"公司"）的委托，指派律师出席公司于二○二 三年九月四日下午2点30分在厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座 33层公司会议室召开的公司2023年第四次临时股东大会（以下称"本次大会"）， 核验参加本次大会人员的身份证明文件，全程见证本次大会召开、表决和形成 决议的全过程，并就本次大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会 议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定就公司本 次大会所涉及的事实，严格履 ...

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2023-093 盛屯矿业集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购股份基本情况 已回购股份占公司总股本比例为 0.44%，成交的最高价为 5.178 元/股，成交的 最低价为 4.680 元/股，累计已支付金额为 69,991,152.18 元（不含交易费用）。 本次回购符合相关法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 8 日召开 公司第十届董事会第六十五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金不低于人民币 10,000 万 元（含）且不超过 20,000 万元（含），以不超过 7.87 元/股（含）的价格集中 竞价回购公司无限售条件的 A 股流通股，回购股份将全部用于员工持股计划或股 权激励。回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 详细内容参见公司于上海 ...