证券代码：600711 证券简称：ST 盛屯 公告编号：2024-083 盛屯矿业集团股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"盛屯矿业"或"公司"）第十一届 董事会第十三次会议于 2024 年 9 月 19 日以现场结合通讯的方式召开，会议通 知于 2024 年 9 月 14 日以通讯方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长张振鹏先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》 的规定。 经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于董事辞职及补选董事候选人的议案》。 公司董事长张振鹏先生因工作调整原因，近日向公司董事会辞去目前担任 的公司第十一届董事会董事长、董事及董事会专门委员会职务；公司董事、总 裁周贤锦先生因工作调整原因，近日向公司董事会辞去目前担任的公司第十一 届董事会董事、董事会专门委员会委员及总裁职务 ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2024〕173 号 关于对盛屯矿业集团股份有限公司及有关 责任人予以公开谴责的决定 当事人： 盛屯矿业集团股份有限公司，A 股证券简称：ST 盛屯，A 股证券代码：600711； 张振鹏，盛屯矿业集团股份有限公司时任董事长、总裁； 陈 东，盛屯矿业集团股份有限公司时任董事长； 翁 雄，盛屯矿业集团股份有限公司时任财务总监； -1- ──────────────────────── 周贤锦，盛屯矿业集团股份有限公司时任总裁。 一、公司及相关主体违规情况 二、责任认定和处分决定 （一）责任认定 综上，定期报告是投资者全面获取公司经营运作信息的重 要披露文件，为投资者高度关注，可能对公司股价及投资者决 策产生影响。公司理应根据会计准则对当期财务数据进行客观、 谨慎的核算并披露。公司将货物交付给相关客户时控制权并未 实质转移而确认收入等行为，导致多期定期报告财务信息披露不 真实，违反了《证券法》第七十八条第二款，《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 1.4 条、第 2.1.1 条、第 2.1.4 条等有关规定。 责任人方面，根据《行政处罚决定书》的认定，对 ...

金 鑫，盛屯矿业集团股份有限公司时任副总裁； 邹亚鹏，盛屯矿业集团股份有限公司时任副总裁、董事会秘书； 上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0209 号 关于对盛屯矿业集团股份有限公司有关责任人 予以监管警示的决定 当事人： 刘鹭华，盛屯矿业集团股份有限公司时任独立董事； 任 力，盛屯矿业集团股份有限公司时任独立董事； 涂连东，盛屯矿业集团股份有限公司时任独立董事； 熊 波，盛屯矿业集团股份有限公司时任副总裁； 鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第 13.2.1 条、 第 13.2.2 条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等 卢乐乐，盛屯矿业集团股份有限公司时任董事会秘书； 吴奕聪，盛屯矿业集团股份有限公司时任总裁助理； 唐 波，盛屯矿业集团股份有限公司时任总裁助理； 赵郁岚，盛屯矿业集团股份有限公司时任监事会主席； 张晓红，盛屯矿业集团股份有限公司时任监事； 黄娜敏，盛屯矿业集团股份有限公司时任监事。 根据中国证券监督管理委员会厦门监管局（以下简称厦门证监 局）《关于对刘鹭华、任力、涂连东、熊波、金鑫、邹亚鹏、卢乐乐、 吴奕聪、唐波、赵郁岚、张晓红、黄娜敏采取出具警示函措 ...

重要内容提示 ●盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"盛屯矿业"）控股股 东深圳盛屯集团有限公司持有公司股份 457,494,897 股，占公司股份总数的 14.65%；公司实际控制人姚雄杰先生持有公司股份 40,305,000 股，占公司股份 总数的 1.29%。 盛屯矿业集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600711 证券简称：ST 盛屯 公告编号：2024-082 | 股东名称 | | 深圳盛屯集团有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解质股份（股） | | | | 1,450,000 | | | 占其所持股份比例（%） | 0.32 | | | | | | 占公司总股本比例（%） | | | | 0.05 | | | 解除质押时间 | 2024 | 年 | 9 月 | 11 | 日 | | 持股数量（股） | | | 457,494,897 | | | | ...

证券代码：600711 证券简称：ST盛屯 公告编号：2024-081 盛屯矿业集团股份有限公司 关于担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ●被担保人：四川盛屯锌锗科技有限公司（以下简称"盛屯锌锗"）、汉源盛 屯锌锗科技有限公司（以下简称"汉源盛屯锌锗"）、盛屯能源金属化学（贵州） 有限公司（以下简称"盛屯能源金属"）。 公司与浦发银行成都分行签订《最高额保证合同》，为汉源盛屯锌锗在浦发银 行成都分行申请办理的最高额本金为等值人民币（大写）壹亿元整的各类融资业务 提供连带责任保证担保，保证期间为《最高额保证合同》生效之日起至各主合同项 下债务履行届满之日起三年。 公司与贵阳银行福泉支行签订《最高额保证合同》，为盛屯能源金属在贵阳银 行福泉支行申请的借款人民币（大写）肆亿元整债务提供连带责任保证担保，保证 期间为合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日起五年止；主合同项 下债务分期履行的，则保证期间至最后一期债务履行期届满之日起五年止。 ●公司为下属公司盛屯锌锗在上海浦东发展银 ...

盛屯矿业集团股份有限公司 证券代码：600711 证券简称：ST 盛屯 公告编号：2024-080 关于控股股东、实际控制人部分股份 解质押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"盛屯矿业"）控股股 东深圳盛屯集团有限公司（以下简称"深圳盛屯集团"）持有公司股份 457,494,897 股，占公司股份总数的 14.65%；公司实际控制人姚雄杰先生持有公 司股份 40,305,000 股，占公司股份总数的 1.29%。 ●截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计持有 公司股份数量为 554,799,897 股，占公司总股本比例为 17.77%；本次股份质押 后，公司控股股东及其一致行动人累计质押公司股份数量 156,450,000 股，占其 持有公司股份的比例为 28.20%，占公司总股本的比例为 5.01%。 一、股份解除质押 公司于近日接到公司控股股东深圳盛屯集团及实际控制人姚雄杰先生的通 知，获悉其将持有的公司股份 ...

证券代码：600711 证券简称：ST 盛屯 公告编号：2024-078 盛屯矿业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 表决情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区展鸿路 81 号特房波特曼财富 中心 A 座 33 层公司会议室。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2,024 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 565,254,592 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 18.1016 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定 ...

北京大成（厦门）律师事务所 厦门市思明区岭兜西路 623 号 思明设计中心 8 层、21 层 邮编：361008 8th and 21ts Floor, Siming Design Center, No.623 Lingdou West Road, Siming District, Xiamen, China, 361008 dacheng.com 北京大成（厦门）律师事务所 关于盛屯矿业集团股份有限公司 二零二四年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：盛屯矿业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公 司股东大会规则》（证监会公告[2022]13号）及《盛屯矿业集团股份有限公司 章程》的规定，北京大成（厦门）律师事务所（以下称"本所"）接受盛屯矿 业集团股份有限公司（以下称"公司"）的委托，指派律师出席公司于二○二 四年八月二十八日下午2点30分在厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中 心A座33层公司会议室召开的公司2024年第一次临时股东大会（以下称"本次大 会"），核验参加本次大会人员的身份证明文件，全程见证本次大会召开、表 决和形成决议的全过程，并就本次大会 ...

股票代码：600711 股票简称：ST 盛屯 盛屯矿业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 股权登记日期：2024 年 8 月 21 日 会议召开日期：2024 年 8 月 28 日 二〇二四年八月 盛屯矿业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 盛屯矿业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在公司股东大会上依法行使职 权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大 会规范意见》及《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。 一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东只能选 择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统 重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。 二、出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。未经 公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和 拍照。 三、本次会议的出席人员为2024年8月21日下午上海证券交易所交易结束后， 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托 代理人 ...

证券代码：600711 证券简称：ST 盛屯 公告编号：2024-077 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 8 月 28 日以 现场投票、网络投票相结合方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会。董事会 已于 2024 年 8 月 13 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了 《盛屯矿业集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公 告编号：2024-074）根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内 容如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 盛屯矿业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会提示性公告 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的日期、时间 现场会议时间：2024 年 8 月 28 日 14 点 30 分 网络投票时间：2024 年 8 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...