文 投 控 股 股 份 有 限 公 司 独立董事述职报告 (崔松鹤) 作为文投控股股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,2023年度,本 人根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以 及《文投控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"的规定和要求，以 促进公司规范运作、切实维护全体股东的合法权益为宗旨,积极出席公司召开的 董事会、股东大会等相关会议,认真审议各项议案,充分发挥独立董事的独立作 用,忠实、勤勉地履行职责。现将本人 2023年度独立董事履行职责的情况报告 如下: (二)独立性说明 本人作为公司独立董事,未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务,本 人及直系亲属、主要社会关系人员均未在公司或公司附属企业任职,亦不存在为 公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服 1 务的情形,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性相 关要求。 三、独立董事年度履职概况 (一)独立董事出席会议情况 1. 出席董事会、股东大会情况 2023年,公司共召开 12 ...

文 投 控 股 股 份 有 限 公 司 公司董事会认为，公司上述独立董事任职资格符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号--规范运作》等规定中关于独立董事独立性的相关要求。 文投控股股份有限公司 2024 年 4 月 25 日 1 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，文投控股股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事杨步亭先生、安景文先 生、崔松鹤先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事的任职经历，同时结合公司独立董事自查情况，杨步亭 先生、安景文先生、崔松鹤先生未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东的公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 ...

文 投 控 股 股 份 有 限 公 司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 文投控股股份有限公司（简称"公司"）聘请中兴财光华会计师事务所（特 殊普通合伙）（简称"中兴财光华"）作为公司 2023 年度财务报表审计机构及内 部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督 管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 2023 年度审计过程中会计师事务所的履职情况进行了监督和评估，现将公司对 会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴财光华长期从事证券服务业务，于 2013 年转制为特殊普通合伙，首席 合伙人为姚庚春先生，管理总部设立于北京，并在全国各地设立了 35 家分所。 中兴财光华一直以来注重人才培养，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职 业素养，截至 2023 年 12 月 31 日有合伙人 183 人、注册会计师 823 人。 中兴财光华主要从事上市公司审计、IPO 审计、发债审计、新三板年报审计 及其他特定目的审计，服务的客户遍及 ...

文 投 控 股 股 份 有 限 公 司 一、公司简介 文投控股股份有限公司原名松辽汽车股份有限公司。公司于 1993 年 4 月 16 日在辽宁省沈阳市苏家屯区注册成立，1996 年 7 月 1 日首次公开发行股票并在 上海证券交易所上市，证券简称"松辽汽车"，证券代码 600715。2015 年 8 月， 公司通过非公开发行股票并购买资产完成重组，2016 年 4 月，公司名称变更为 现名，证券简称变更为"文投控股"，证券代码不变。2024 年 1 月 11 日，公司 注册地址迁至北京市朝阳区。 2015 年文投控股完成重组后，进军文化产业，主营业务板块包括院线及影 城运营管理、影视投资制作及发行、游戏研发与运营和"文化+"业务。公司是 奥林匹克历史上首家官方文化活动服务赞助商，承办了北京 2022 年冬奥会和冬 残奥会的官方文化活动。 公司为国有相对控股上市公司，第一大股东为北京文资控股有限公司（以下 简称北京文资控股），是北京市文投集团间接控股的持股平台，实际控制人为北 京市国有文化资产管理中心，是北京市委宣传部所属的事业单位。2024 年 2 月， 公司收到北京文资控股转发的通知，北京市国有文化资产管 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600715 证券简称：文投控股 公告编号：2024-043 文投控股股份有限公司 关于公司股票被实施退市风险警示及叠加其他风险警 示暨公司股票停牌的公告 证券停复牌情况：适用 因文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度经审计的期末归属于 上市公司股东的净资产为负值，近三年连续亏损且中兴财光华会计师事务所（特 殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告出具了包含与持续经营相关的重大不确定 性段的无保留意见审计报告，公司股票将被实施退市风险警示及叠加其他风险警 示，本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600715 | 文投控股 | A 股 | 停牌 | 2024/4/26 | 全天 | 2024/4/26 | 2024/4/29 | ...

文投控股股份有限公司 监事会对《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专 项说明》的意见 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）为文 投控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表出具了包含与持续 经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告。根据《公开发行证券的公司 信息披露编报规则第 14 号-非标准审计意见及其涉及事项的处理》《上海证券交 易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会就上述意见涉及事项出具了《董事 会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》，监事会对上述专项说明发表意见 如下： 监事会认为《董事会关于公司 2023 年度财务报表非标准审计意见涉及事项 的专项说明》客观、真实，符合实际情况。监事会同意董事会的前述说明及意见。 监事会将行使好监督职能，积极关注并督促董事会和管理层规范运作，提升 内部控制水平，积极做好信息披露工作，切实维护公司及全体股东，特别是中小 股东的合法权益，保障公司持续、稳定、健康 文投控股股份有限公司监事会 2024 年 4 月 25 日 1 ...

报告期初，公司董事会审计委员会成员为崔松鹤先生、安景文先生、马书春 先生，其中崔松鹤先生为审计委员会召集人。2023 年 3 月 8 日，马书春先生因 工作变动辞去审计委员会成员职务。2023 年 10 月 23 日，公司召开十届董事会 第二十次会议，增补刘武先生为审计委员会成员。截至 2023 年末，公司审计委 员会成员由崔松鹤先生、刘武先生、安景文先生组成，其中崔松鹤先生为审计委 员会召集人。 报告期内，我们立足公司发展，依托专业的会计、审计工作经验，对公司开 展内外部审计、聘任会计师事务所、确认会计事务所薪酬、编制财务报告和内部 控制报告等事项了进行了认真监督、审核，提出专业意见，在规范公司内部管理、 防范公司经营风险等方面发挥了作用。 二、2023 年度会议召开情况 2023 年度，公司审计委员会共召开八次会议，具体情况如下： （一）2023 年 4 月 27 日，审计委员会召开十届第七次会议，审议并通过如 下议案： 1.审议通过《文投控股股份有限公司关于 2022 年度计提资产减值准备的议 案》； 文投控股股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所 ...

证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2024-039 文投控股股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023年年度利润分配方案：文投控股股份有限公司（以下简称"公司"） 2023年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本； 本次利润分配方案已经公司十届董事会第二十七次会议、十届监事会第 十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 （二）监事会意见 2024年4月25日，公司召开十届监事会第十次会议审议通过了《文投控股 1 股份有限公司 2023 年度利润分配方案》。监事会认为，本次利润分配方案综合 考虑了法律法规、证券监管部门要求，以及公司《章程》等规定，符合公司长远 发展和全体股东权益，不存在损害公司股东利益的情形，同意将该方案提交公司 股东大会审议。 三、相关风险提示 （一）本次利润分配方案不会影响公司生产经营和长期发展。 一、利润分配方案内容 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属 于上市公司股东的净利润-1,6 ...

文投控股股份有限公司 关于重整及预重整事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日收到北京 市第一中级人民法院（以下简称"北京一中院"或"法院"）送达的《通知书》， 公司债权人以公司不能清偿对申请人的到期债务且明显缺乏清偿能力，但仍具备 重整价值和重整可能为由，向北京一中院申请对公司进行重整，并申请对公司启 动预重整。 证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2024-036 2024 年 3 月 18 日（含当日）之前将报名材料纸质版通过邮寄或现场交付的方式 提交至临时管理人，同时将报名材料电子版发送至临时管理人邮箱。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——破产重整等事项》， 公司应当至少每月披露一次重整及预重整事项的进展公告。现将公司重整及预重 整事项进展情况公告如下： 一、重整及预重整进展情况 2024 年 2 月 26 日，公司收到北京一中院关于对公司启动预重整及指定预重 整期间临时管理人的《决定书 ...

文投控股股份有限公司 关于参与认购有限合伙企业份额的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、合伙企业前期情况 2018 年 1 月 5 日，文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）召开九届 董事会第九次会议，审议通过《关于参与认购有限合伙企业份额暨关联交易的议 案》，同意公司认购北京基金小镇圣泉投资中心（有限合伙）（以下简称"圣泉 投资中心"）份额。圣泉投资中心总认缴金额 100,100 万元，其中公司认缴金额 30,000 万元。北京圣泉资本管理有限公司（以下简称"圣泉资本"）担任圣泉 投资中心的普通合伙人和执行事务合伙人。2018 年 1 月 23 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过上述议案。目前，圣泉投资中心总实缴金额 100,100 万元，其中公司实缴金额 20,000 万元。圣泉投资中心与北京基金小镇 控股有限公司共同设立了北京基金小镇胜泉湖有限公司（以下简称"项目公司"）， 用于北京基金小镇项目开发建设。截至 2024 年 2 月 7 日，圣泉投资中心届满到 期，根据《北京 ...