(二)独立性说明 文 投 控 股 股 份 有 限 公 司 独立董事述职报告 (杨步亭) 作为文投控股股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,2023年度,本 人根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以 及《文投控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"的规定和要求，以 促进公司规范运作、切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益为宗旨,积极 出席公司召开的董事会、股东大会等相关会议,认真审议各项议案,充分发挥独 立董事的独立作用,忠实、勤勉地履行职责。现将本人 2023 年度独立董事履行 职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人履历及兼职情况 本人杨步亭,男,79岁,高级工程师,曾任中国电影科研所所长、中国电 影发行放映协会会长、国家广电总局电影事业管理局副局长、中国电影集团公司 董事长、中国电影海外推广公司董事长。本人于 2022年 10 月起担任公司十届董 事会独立董事,目前兼任公司董事会提名委员会召集人、战略委员会成员。本人 未在其他境内上市公司担任独立董事,任职情况符合《上市 ...

文投控股股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定和要求，文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职，对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光 华"）2023 年审计资质及审计工作履行了监督职责。现将审计委员会对中兴财光 华 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴财光华长期从事证券服务业务，于 2013 年转制为特殊普通合伙，首席 合伙人为姚庚春先生，管理总部设立于北京，并在全国各地设立了 35 家分所。 中兴财光华一直以来注重人才培养，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职 业素养，截至 2023 年 12 月 31 日有合伙人 183 人、注册会计师 823 人。 中兴财光华主要从事上市公司审计、IPO 审计、发债审计、新三板年报审计 及其他特定目 ...

2024 年 2 月 19 日，公司收到北京市第一中级人民法院送达的《通知书》， 公司债权人北京新影联影业有限责任公司以公司不能清偿到期债务，且明显缺乏 清偿能力，但仍具备重整价值和重整可能为由，向北京一中院申请对公司进行重 整，并申请对公司启动预重整。2024 年 2 月 26 日，公司收到北京一中院关于对 公司启动预重整及指定预重整期间临时管理人的《决定书》，同意对公司启动预 重整，同时指定临时管理人。预重整为法院正式受理重整前的程序，公司是否会 进入重整程序，尚存在不确定性。上述事项表明存在可能导致对公司持续经营能 力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。 1 文投控股股份有限公司 董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴财光华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）为公司 2023 年度财务报告审计机 构，中兴财光华对公司 2023 年度财务报告出具了包含与持续经营相关的重大不 确定性段的无保留意见审计报告。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》《公 ...

关于对文投控股股份有限公司 2023 年度财务报表 无保留意见审计报告中与持续经营相关的 重大不确定性段涉及事项的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 201083 号 ， 关于对文投控股股份有限公司 2023年度财务报表 无保留意见审计报告中与持续经营相关的 重大不确定性段涉及事项的专项说明 中兴财光华审专字(2024)第 201083号 文投控股股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了文投控股股份有限公司(以下简称文投控股 )2023 年度财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度 的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和 财务报表附注,并于 2024年 4月 25日出具了包含与持续经营相关的重大不确 定性段的无保留意见审计报告(中兴财光华审会字(2024)第 201002 号）。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号 -- 非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适用指引 -- 审计类第 1 号》及《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第 2号 -- ...

证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2024-038 文投控股股份有限公司 关于计提资产减值准备、预计负债及确认公允价值 变动损益的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开十届董事 会第二十七次会议和十届监事会第十次会议，审议通过了《关于计提资产减值准 备、预计负债及确认公允价值变动损益的议案》。为真实反映公司财务状况和经 营成果，公司基于谨慎性原则，拟计提部分资产减值准备、预计负债，并确认相 关公允价值变动。现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况 （一）计提资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，公司根据《企业会计准则第8号-资产 减值》《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的规定，对公司截至2023 年末的各类资产进行了全面清查，并基于谨慎性原则，对应收账款、其他应收款、 债权投资、其他非流动资产、存货、长期股权投资、固定资产、无形资产、商誉、 预付账款等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值迹象， ...

文 投 控 股 股 份 有 限 公 司 独立董事述职报告 (安景文) 作为文投控股股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,2023年度,本 人根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以 及《文投控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"的规定和要求,以 促进公司规范运作、切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益为宗旨,积极 出席公司召开的董事会、股东大会等相关会议,认真审议各项议案,充分发挥独 立董事的独立作用,忠实、勤勉地履行职责。现将本人 2023年度独立董事履行 职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人履历及兼职情况 本人安景文,男,69岁,曾任中国矿业大学(北京)管理学院院长,辽宁 红阳能源投资股份有限公司独立董事,平项山天安煤业股份有限公司独立董事。 现任中国矿业大学(北京)管理学院教授、博导,全国质量保证与质量管理标准 化委员会委员,中国质量协会学术委员,中国煤炭工业协会质量分会副理事长, 国家联合资源控股有限公司非执行董事,河北先河环保科技股份有限公司独立 董事。本人 ...

关于文投控股股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 201082 号 目 关于文投控股股份有限公司 2023 年度营业收 1-2 入扣除事项的专项核查意见 文投控股股份有限公司 2023 年度营业收入扣 3-4 除情况表 关于文投控股股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 201082 号 文投控股股份有限公司: 我们接受委托，对文投控股股份有限公司（以下简称"文投控股"）2023 年 度财务报表进行审计，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 201002 号审计 报告。在此基础上，我们对文投控股公司编制的《文投控股股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了核查。 一、管理层的责任 文 投 控 股 管 理 层 负 责 按 照 《 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 自 律 监 管 指 南 第 2 号——业务办理（2023年 12 月修订）》（上证函〔2023〕3870 号）的规定编 制营业收入扣除情况表，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使营业收 ...

证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2024-037 文投控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会计政策变更系文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第17号》 （以下简称"《准则解释第17号》"）要求变更相关会计政策，无需提交公司董事 会、监事会和股东大会审议； 本次会计政策变更自2024年1月1日起施行，不涉及对公司以前年度财务 报表的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司和投资者利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《准则解释第 17 号》，规定了"关于流动 负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回 交易的会计处理"的内容，《准则解释第 17 号》自 2024 年 1 月 1 日起施行。据 此，本次会计政策变更后，公司将按照《准则解 ...

文投控股股份有限公司 内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2024）第 201080 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.co）"进行营销 " 录 1 内部控制审计报告 2-6 内部控制评价报告 . 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2024)第201080号 文投控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了文投控股股份有限公司(以下简称"文投控股")2023年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 1 中国·北京 文投控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报 ...

公司代码：600715 公司简称：文投控股 文投控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 文投控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...