证券代码：600715 证券简称：文投控股 公告编号：2024-014 文投控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 33 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 866,283,292 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.7036 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长刘武先生主持。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及公司《章 程》的规定。 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 9 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开十届 董事会第二十六次会议，审议通过《关于拟出售资产暨关联交易的议案》。为盘 活存量资产，降低负债规模，进一步优化公司资产负债结构，公司拟以非公开协 议转让的方式（具体以正式协议约定的转让方式为准），向关联法人北京市文化 创意产业投资基金管理有限公司（以下简称"北京文创基金"）出售所持有的冶 山旅游度假区规划建设服务办公室 10,257.55 万元应收账款（以下简称"标的资 产"），本次交易对价为抵减公司对控股股东北京文资控股有限公司（以下简称 "北京文资控股"）10,257.55 万元债务，详见公司于 2024 年 2 月 7 日发布的 2024-009 号公告。2024 年 2 月 22 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会， 审议通过上述议案，详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司 2024 年第二 次临时股东大会决议公告》。 截至本公告日，本次交易已经获得国资管理部门相关批 ...

文投控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议材料 2024 年 2 月 18 日 文投控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 会 议 须 知 为确保公司本次股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大 会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，特制定本须知， 请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、股东大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会 的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务； 三、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海 证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网 络投票中的一种表决方式行使表决权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重 复进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决 投票结果为准； 四、本次股东大会的现场会议以记名投票方式表决。出席 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 文投控股股份有限公司拟非公开 转让部分应收债权项目 资产评估报告 晟明评报字〔2024〕029号 (共壹册, 第壹册) 北京晟明资产评估有限公司 Beijing Shengming Assets Appraisal Co., Ltd. 二(二四年一月二十三日 文投控股股份有限公司拟非公开转让部分应收债权项目-资产评估报告 日 录 | | | | 声 明 | | --- | | 河住报告摘要 - | | 资产评估报告,以及时时报告,以及时时,以上一次的时候,以上一次,一个 | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他评估报告使用者概况 | | 二、评估目的 1997年，1990年，1990年，1990年，1990年，1990年，1990年，1998年，1998年，5 | | 三、评估对象和评估范围。 3 | | 四、价值类型及其定义 | | 石、浮仕基准日 … | | 六、浮传依据。 | | 十、浮仕方法 | | 儿, 评估程序实施过程和情况。 。 | | 九、浮传假设。 【送到】【能够】【了】【的】【用】【用】【的】【，】【，】【，】 | | 十、评估结论 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事会第二十六次会议于 2024 年 2 月 5 日下午 14：00 以通讯及现场方式召开。本次会议的会议通知及会 议材料已于 2024 年 2 月 2 日以网络方式发送给公司各董事。本次会议应有 9 名 董事参会，实有 9 名董事参会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人 民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定，会 议决议合法、有效。 本次会议由公司董事长刘武先生主持，全体董事以通讯及现场表决的方式审 议并通过了如下议案： 为盘活存量资产，降低负债规模，进一步优化公司资产负债结构，公司拟以 非公开协议转让的方式（具体转让方式以正式协议为准），向关联法人北京市文 化创意产业投资基金管理有限公司出售所持有的冶山旅游度假区规划建设服务 办公室 10,257.55 万元应收账款，并使用本次交易对价直接冲抵对控股股东北京 文资控股有限公司 10,257.55 万元债务，详见公司同日发布的 2024-009 号公 ...

文投控股股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 9 层文投控股 股份有限公司会议室 证券代码：600715 证券简称：文投控股 公告编号：2024-011 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 22 日 至 2024 年 2 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 1 股东大会召开日期：2024年2月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...

证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2024-009 文投控股股份有限公司 关于拟出售资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟以非公开协议转让的方式 （具体以正式协议约定的转让方式为准），向关联法人北京市文化创意产业投资 基金管理有限公司（以下简称"北京文创基金"）出售所持有的冶山旅游度假区 规划建设服务办公室 10,257.55 万元应收账款（以下简称"标的资产"），并使用 本次交易对价直接冲抵公司对控股股东北京文资控股有限公司（以下简称"北京 文资控股"）10,257.55 万元债务。截至 2023 年末，本次拟出售标的资产账面余 额 10,257.55 万元，账面价值 10,257.55 万元（以上数据未经审计）。本次标的 资产拟出售价格为 10,257.55 万元； 北京文创基金、北京文资控股及公司同属于北京市文化投资发展集团有 限责任公司直接或间接控制，本次交易事项主要系为理顺前述主体相关债权债务 关系。经协商，公司 ...

证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2024-010 电 话：010-88578078 传 真：010-88578579 邮 箱：wangxi@600715sh.com 文投控股股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告 文投控股股份有限公司董事会 2024 年 2 月 7 日 1 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日收悉公司证 券事务代表黄靖涛先生的书面辞呈。黄靖涛先生因工作调整，申请辞去公司证券 事务代表职务。公司董事会对黄靖涛先生任职期间做出的贡献表示感谢。 2024 年 2 月 5 日，公司召开十届董事会第二十六次会议，审议通过《文投 控股股份有限公司关于聘任证券事务代表的议案》，拟聘任王汐先生担任公司证 券事务代表，任期与公司十届董事会任期一致，即至 2024 年 12 月 30 日止（简 历附后）。 经核实，王汐先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明，具备担任证 券事务代表所必需的专业知识，与公司的董事、监 ...

证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2024-008 经向文资控股核实，截至本公告披露日，文资控股持有公司股票 377,389,466 股，持股比例 20.35%，其中处于质押状态的股票 187,000,000 股， 该部分股票尚未出现强制平仓风险； 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 1 月 31 日、2 月 1 日、2 月 2 日连续 3 个交易日内收盘 价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》，触及股票交 易异常波动的情形。公司股价近期波动幅度高于行业平均水平，存在超跌风险。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 文投控股股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 1 月 31 日、 2 月 1 日、2 月 2 日连续 3 个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据 《上海证券交易所交易规则》，触及股票交易异常波动的情形； 经公 ...

北京文资控股有限公司 2. 截至本回函日,我公司持有贵司股票 377,389,466 股,持股比 例 20.35%,其中处于质押状态的股票 187,000,000 股,该部分股票 尚未出现强制平仓风险; 3. 在贵司股票交易异常波动期间,本公司及相关方不存在买卖贵 司股票的情况。 (此页无正文，为北京文资控股有限公司关于<文投控股股份有限公 司股票交易异常波动问询函>的回函盖章页） 北京文资控股有限公司 2024年2月12 2 关于《文投控股股份有限公司股票交易异常波动问询 欧》的回派 文投控股股份有限公司: 贵司《文投控股股份有限公司股票交易异常波动问询函》已收悉。 本公司作为贵司控股股东,经自查，将相关情况回复如下: 1. 截至本回函日,本公司暂不存在应当披露而未披露的涉及贵司 重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、 资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战 略投资者等重大事项。若本公司后续涉及相关重大事项,将根据《上 海证券交易所股票上市规则》等规定,及时履行信息披露义务; ...