经公司财务部门初步测算，公司预计 2023 年末归属于上市公司股东的净资 产为-88,000 万元至-105,000 万元，详见公司同日发布的 2024-006 号公告。若 公司 2023 年末经审计的归属于上市公司股东的净资产为负值，根据《上海证券 交易所股票上市规则》9.3.2 条第一款第（二）项规定，公司股票将在 2023 年 年度报告发布后停牌，并在复牌后被实施退市风险警示。 二、风险提示 证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2024-007 文投控股股份有限公司 关于可能被实施退市风险警示的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2023 年末归属于上市公 司股东的净资产为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》9.3.2 条第一款 第（二）项规定，公司股票可能被实施退市风险警示。 一、公司股票可能被实施退市风险警示的情况说明 文投控股股份有限公司董事会 2024 年 1 月 31 日 2 1.截至本公告发布日，公司 2023 年年度报告 ...

证券代码：600715 证券简称：文投控股 公告编号：2024-005 文投控股股份有限公司 股东集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，厦门国际信托有限公司－ 厦门信托－汇金 1667 号股权收益权集合资金信托计划（以下简称"厦门信托汇 金 1667 号"）持有文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）169,903,995 股 股份，约占公司总股本的 9.1600%； 集中竞价减持计划的主要内容：厦门信托汇金 1667 号因自身资金需要， 拟自 2024 年 2 月 26 日至 2024 年 5 月 25 日之间，以集中竞价方式减持公司股票 不超过 18,548,535 股，减持比例不超过公司总股本的 1%。 | 股东名称 厦门国际信托有 | | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

文投控股股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2024-003 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会审核，公 司于 2024 年 1 月 24 日召开十届董事会第二十五次会议，审议通过《文投控股股 份有限公司关于聘任副总经理的议案》，同意聘任张贵芝女士为公司副总经理（简 历附后）。张贵芝女士的副总经理任期将与公司十届董事会任期一致，即至 2024 年 12 月 30 日止。 经核实，张贵芝女士与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持 股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规 及其他有关规定中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被 中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施， 且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司 董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的情形；不存在最近36个月内受到 中国证监会 ...

文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事会第二十五次会议于 2024 年 1 月 24 日下午 14：00 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的会 议通知及会议文件已于 2024 年 1 月 19 日以网络方式发送给公司各董事。本次会 议应有 9 名董事参与表决，实有 9 名董事参与表决。本次会议的召集、召开、表 决程序符合《中华人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》及相关法 律、法规的规定，会议决议合法、有效。 本次会议由公司董事长刘武先生主持，公司全体董事以现场结合通讯表决的 方式审议并通过《文投控股股份有限公司关于聘任副总经理的议案》。经审议， 会议同意聘任张贵芝女士为公司副总经理，其任期将与公司十届董事会任期一 致，即至 2024 年 12 月 30 日止。 公司董事会提名委员会对张贵芝女士的任职资格进行了审核，意见如下： 证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2024-004 文投控股股份有限公司 十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2.经 ...

经查明，2023 年 12 月 2 日，文投控股股份有限公司（以下简称 公司）披露关于未能按期支付债务的公告称，公司应于 2023 年 11 月 12 日向东方弘远国际投资有限公司（以下简称东方弘远）偿还的 债务本金及利息合计 20,768.5 万元，截至公告日仅偿还了利息 768.5 万元，债务本金 20,000 万元尚未偿还，若公司与东方弘远的 协商进展及后续还款进度不及预期，公司可能被要求提前偿还所欠 东方弘远的全部债务本金 60,000 万元及相关利息（包含此次未偿还 的债务本金 20,000 万元），同时，公司还将面临潜在的诉讼风险， 以及相关资产被查封、冻结的风险等。 上市公司未能清偿到期重大债务是市场和投资者关注的重大事 项，可能对投资者决策产生较大影响，公司未及时披露重大债务未 当事人： 文投控股股份有限公司，A 股证券简称：文投控股，A 股证券代 码：600715； 高海涛，文投控股股份有限公司时任董事会秘书。 上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0001 号 关于对文投控股股份有限公司及有关责任人 予以监管警示的决定 1 能清偿的相关情况，损害了投资者的知情权。上述行为违反了 ...

文投控股股份有限公司 章 程 英文：CULTURAL INVESTMENT HOLDINGS CO.，LTD. 第五条 公司住所：北京市朝阳区东四环窑洼湖桥东侧东进国际中心 D 座 4 层 D401 室，邮编为 100023。 第六条 公司注册资本为人民币 185,485.35 万元。 第一章 总 则 第一条 为维护文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国 共产党章程》及其他有关法律法规，并结合本公司实际情况，制定本章程及其附 件（以下合称"公司章程"）。 第二条 公司系依照国家体改委颁发的《股份有限公司规范意见》和其他 有关规定成立的股份有限公司。 公司经中国人民解放军后勤部（1993）后生字第 121 号文及辽宁省经济体制 改革委员会辽体改发（1993）24 号文批准，以定向募集的方式设立；并且按有 关规定，对照《公司法》进行了规范，在辽宁省沈阳市工商行政管理局注册登记， 取得营业执照，统一社会信用代码：9121010024338220X5。 ...

证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2024-002 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开十 届董事会第二十二次会议，审议通过关于拟变更注册地址、经营范围（具体以所 在地市场监督管理局核准备案为准）的议案，同意公司将注册地址、经营范围进 行变更，并提请股东大会授权公司经营管理层办理相关工商变更登记、备案及公 司章程修订事宜。2024 年 1 月 4 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议 通过上述议案。上述内容详见公司于 2023 年 12 月 20 日、2024 年 1 月 5 日发布 的《文投控股股份有限公司关于拟变更注册地址、经营范围及修订公司<章程> 的公告》（公告编号：2023-058）、《文投控股股份有限公司十届董事会第二十 二次会议决议公告》（公告编号：2023-061）、《文投控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-001）。 近日，公司完成变更注册地址、经营范围及修订公司《章程》事项，并领取 了北京市朝阳区市场监督管理局换发的《营业执照》。现将相关情况公告如下： 一、变更后的《营业执照 ...

北京市中伦律师事务所 关于文投控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于文投控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为文投控股股份有限公司（以 下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2024 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）等 ...

证券代码：600715 证券简称：文投控股 公告编号：2024-001 文投控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长刘武先生主持。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及公司《章 程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 01 月 04 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 9 层文投控股股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事杨步亭先生因工作原因未能出席会 议； ...

关于与东方弘远签署债务展期补充协议的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开十届 董事会第二十四次会议，审议通过《文投控股股份有限公司关于拟与东方弘远签 署债务展期补充协议的议案》，同意公司拟与东方弘远国际投资有限公司（以下 简称"东方弘远"）就公司应付东方弘远第二期本金 20,000 万元的后续还款安排 签署补充协议，详见公司于 2023 年 12 月 29 日发布的《文投控股股份有限公司 关于拟与东方弘远签署债务展期补充协议的公告》（公告编号：2023-066）。 证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2023-069 文投控股股份有限公司 文投控股股份有限公司董事会 2023 年 12 月 30 日 1 截至 2023 年 12 月 29 日，公司已与东方弘远完成上述补充协议的签署，并 已根据补充协议约定，向东方弘远支付了 4,000 万元本金及相关利息。 公司将持续关注上述偿还东方弘远债务进展情况，并将按照《上 ...