文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开十届 董事会第二十二次会议，审议通过《文投控股股份有限公司关于拟变更注册地址 的议案》《文投控股股份有限公司关于拟变更经营范围的议案》，相关事项公告如 下： 一、拟变更注册地址事项 证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2023-058 文投控股股份有限公司 关于拟变更注册地址、经营范围及修订公司《章程》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 变更为"企业总部管理；以自有资金从事投资活动；社会经济咨询；信息咨 询服务；电影制片；电影摄制服务；动漫游戏开发；软件开发；广告设计、代理； 广告制作；广告发布；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；市场营销策划； 组织体育表演活动；体育赛事策划；货物进出口；非居住房地产租赁；金属制日 用品制造；金属制品销售；珠宝首饰制造；珠宝首饰零售；电子产品销售；体育 用品及器材制造；体育用品及器材零售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其 制品除外）；日用陶瓷制品制造；日用陶瓷制品销售；针纺 ...

证券代码：600715 证券简称：文投控股 公告编号：2023-060 文投控股股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 1 月 4 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座9层文投 控股股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 股东大会召开日期：2024年1月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ...

2023 年 4 月 27 日，公司召开十届董事会第十四次会议和十届监事会第七次 会议，审议通过《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》《关于续聘 2023 年 度内部控制审计机构的议案》。2023 年 6 月 30 日，公司召开 2022 年年度股东大 会，审议通过上述议案，同意公司续聘中兴财光华为公司 2023 年度审计机构， 审计费用原则上与 2022 年度持平，即共计 223 万元，其中财务审计费用为 154 万元，内部控制审计费用为 69 万元。 证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2023-059 文投控股股份有限公司 关于拟调减 2023 年度审计费用的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开十届 董事会第二十二次会议，审议通过《关于拟调减 2023 年度审计费用的议案》。经 与公司年审会计师事务所中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中兴财光华"）协商，公司拟将 2023 年度审计费用 ...

证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2023-061 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事会第二十二次会议于 2023 年 12 月 19 日下午 14：00 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的会 议通知及会议文件已于 2023 年 12 月 15 日以网络方式发送给公司各董事。本次 会议应有 9 名董事参与表决，实有 9 名董事参与表决。本次会议的召集、召开、 表决程序符合《中华人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》及相关 法律、法规的规定，会议决议合法、有效。 本次会议由公司董事长刘武先生主持，公司全体董事以现场结合通讯表决的 方式审议并通过如下议案： 一、审议通过《文投控股股份有限公司关于拟变更注册地址的议案》 会议同意公司注册地址拟由"沈阳市苏家屯区白松路 22 号"变更为"北京 市朝阳区东四环窑洼湖桥东侧东进国际中心 D 座 4 层 D401 室"（变更后的注册 地址以所在地市场监督管理局核准备案为准），并提请股东大会授权公司经营 ...

标题：关于文投控股股份有限公司股价波动有关事项的监管工作函 证券代码：600715 证券简称：文投控股 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员,控股股东及实际控制人 处分日期：2023-12-13 处理事由：就公司股价波动等事项明确监管要求 ...

证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2023-056 文投控股股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 12 月 6 日、 7 日、8 日、11 日、12 日和 13 日连续 6 个交易日出现涨停，且于 2023 年 12 月 12 日、13 日连续 2 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海 证券交易所交易规则》，触及股票交易异常波动的情形。公司近期股价波动幅度 已大幅高于行业平均水平，存在市场情绪过热的炒作风险。敬请广大投资者注意 二级市场交易风险，理性决策，审慎投资； 经公司自查并向控股股东北京文资控股有限公司（以下简称"文资控股"） 核实，截至本公告披露日，公司及文资控股不存在应披露而未披露的重大事项或 重要信息； 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2023 年 12 月 6 日、7 日、8 日、11 日、12 日和 13 日连续 6 个 交易日出现涨停，且于 2023 年 ...

北京文资控股有限公司 关于《文投控股股份有限公司股票交易异常波动问询 函》的回函 - 文投控股股份有限公司: 贵司《文投控股股份有限公司股票交易异常波动问询函》已收悉。 本公司作为贵司控股股东,经自查,将相关情况回复如下: p 2017 1. 截至本回函日,本公司及相关方不存在筹划涉及贵司的重大资 产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注 入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资 者等重大事项。 2. 在贵司股票交易异常波动期间,本公司及相关方不存在买卖贵 司股票的情况。 北京文 202 ...

证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2023-055 文投控股股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 法提起民事诉讼和财产保全申请，对公司及公司控股子公司北文投南京公司名下 财产进行了保全。若本次诉讼败诉，北文投南京公司所持有的土地使用权资产将 存在被司法强制处置风险，从而对公司资产负债情况及相关业务开展造成影响。 若本次诉讼及相关财产保全事项长期无法解决，有可能进一步延缓公司金牛湖主 题乐园及配套产业园区项目的整体开发进度。若上述项目开发进度不及预期，公 司将可能触发土地闲置条款，存在被收取土地闲置费、违约金，甚至土地使用权 资产被罚没的风险； 公司股票于 2023 年 12 月 6 日、7 日、8 日、11 日、12 日连续 5 个交易日出 现涨停，且于 2023 年 12 月 7 日、11 日触及股票交易异常波动的情形。公司近 期股价波动幅度已大幅高于行业平均水平，存在市场情绪过热的炒作风险。 截至本公告披露日，公司基本面未发生重大变化，公司郑重提示广大投资者 充 ...

证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2023-053 文投控股股份有限公司 关于未能按期支付债务的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至目前，文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）尚未完成对东 方弘远国际投资有限公司（以下简称"东方弘远"）第二期本金 20,000 万元的 偿还，且未与东方弘远就上述款项的后续还款安排达成一致。根据公司与东方弘 远此前沟通情况，公司将面临逾期债务本金、利息所产生的罚息、复利、违约金 等损失，并可能被要求提前偿还剩余全部债务本金 60,000 万元及相关利息（包 括第二期未偿还本金 20,000 万元）。同时，公司还将面临潜在的诉讼风险，以 及相关资产被查封、冻结的风险等。考虑到公司当前现金流和资产负债结构，上 述情况可能导致公司债务风险进一步加剧，预计将对公司资产、损益及经营情况 造成一定影响。敬请广大投资者注意投资风险； 一、未能按期支付债务事项概述 上述相关风险公司已于2023年10月28日发布的《文投控股股份有限公司2023 年第 ...

本次诉讼案件尚未开庭审理，其对公司本期利润或期后利润的具体影响 暂无法评估，公司后续将根据会计准则的要求进行会计处理； 证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2023-054 文投控股股份有限公司 关于涉及诉讼暨被申请财产保全的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 12 月 11 日，文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）控股 子公司北文投文化投资南京有限公司（以下简称"北文投南京公司"）收悉南京 市六合区人民法院作出的《民事裁定书》《财产保全情况告知书》（（2023）苏 0116 民初 7640 号），南京市六合区人民法院根据中化十四建公司的财产保全申 请，已对北文投南京公司名下价值 555 万元的财产进行了保全，其中包括对北文 投南京公司名下银行账户进行冻结，对北文投南京名下位于六合区金牛湖街道金 江公路西侧 1、2、3 地块不动产进行查封。上述财产保全预计将对公司经营造成 一定影响； 被告住所：南京市六合区金牛湖街道招贤东路 65 号 一、诉讼基本情况 文投控股 ...