证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2023-068 文投控股股份有限公司 十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 二、审议通过《文投控股股份有限公司关于向控股股东申请借款展期暨关联 交易的议案》 会议同意公司与控股股东北京文资控股有限公司（以下简称"北京文资控 股"）对公司 1.8 亿元存量股东借款达成展期约定，展期借款金额不超过人民币 1.8 亿元（实际金额以最终签署的法律文件为准），还款期限为不晚于 2024 年 12 月 31 日，展期借款利率为 5.6%/年。公司将向北京文资控股或其指定主体质押 1 公司控股子公司北京文投互娱投资有限责任公司持有的北京文华创新股权投资 合伙企业（有限合伙）1 亿元实缴出资份额作为本次借款的还款保证措施，详见 公司同日发布的《文投控股股份有限公司关于向控股股东申请借款展期暨关联交 易的公告》（公告编号：2023-067）。 本次交易事项已经公司十届董事会独立董事第二次专门 ...

证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2023-067 文投控股股份有限公司 关于向控股股东申请借款展期暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟与控股股东北京文资控股 有限公司（以下简称"北京文资控股"）就前期 1.8 亿元股东借款达成展期约定， 展期借款金额不超过人民币 1.8 亿元借款（实际金额以最终签署的法律文件为 准），还款期限为不晚于 2024 年 12 月 31 日，展期借款利率为 5.6%/年。公司将 向北京文资控股或其指定主体质押公司控股子公司北京文投互娱投资有限责任 公司持有的北京文华创新股权投资合伙企业（有限合伙）1 亿元实缴出资份额作 为本次借款的还款保证措施。公司董事会授权公司经营管理层办理本次关联交易 具体事项，包括但不限于签署相关法律文件、办理资产质押手续等； 公司过去 12 个月与同一关联人进行的相关交易情况见"八、历史关联交 易"。 一、关联交易概述 2023 年 5 月 30 日，文投控股股份有限公 ...

一、与东方弘远前期债务情况 证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2023-066 文投控股股份有限公司 关于拟与东方弘远签署债务展期补充协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 十届董事会第二十四次会议，审议通过《文投控股股份有限公司关于拟与东方弘 远签署债务展期补充协议的议案》，同意公司拟与东方弘远国际投资有限公司（以 下简称"东方弘远"）就公司应付东方弘远第二期本金 20,000 万元的后续还款安 排签署补充协议； 若公司未能按照本次补充协议约定向东方弘远支付第二期本金及相关利 息，或公司在第二期以外的后续还款过程中再次出现延期支付相关款项情形的， 公司将面临逾期债务本金、利息所产生的罚息、复利、违约金等损失，并可能被 要求提前偿还剩余全部债务本金及相关利息。同时，公司还将面临潜在的诉讼风 险，以及相关资产被查封、冻结的风险等。 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 ...

2023 年 12 月 28 日 文投控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 文投控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 会 议 须 知 为确保公司本次股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大 会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，特制定本须知， 请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、股东大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会 的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务； 三、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海 证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网 络投票中的一种表决方式行使表决权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重 复进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决 投票结果为准； 四、本次股东大会的现场会议以记名投票方式表决。出 ...

特此公告。 文投控股股份有限公司监事会 2023 年 12 月 27 日 证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2023-065 文投控股股份有限公司 关于监事辞职及补选职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到职工监事苑 勇先生的辞职报告，苑勇先生因工作变动，现已无法按照有关法律法规及《文投 控股股份有限公司章程》的规定履行公司监事职责，特向公司监事会提出辞去职 工监事职务的申请。辞职后，苑勇先生将不再担任公司任何职务。公司监事会对 苑勇先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 经公司职工大会决议，选举李翔先生、闫瑾女士为公司十届监事会职工监事， 其任期与公司十届监事会任期一致，即至 2024 年 12 月 30 日止。 1 简历： 李翔，男，35 岁，硕士研究生学历。曾任北京市文化投资发展集团有限责任公 司投资部主管。现任文投控股股份有限公司投资部副总经理。 闫瑾，女，37 岁，硕士研究生学历。曾任联众国际控股有限公司法务中心法务 ...

文投控股股份有限公司 关于开展融资租赁业务暨关联交易的补充说明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开十届 董事会第二十三次会议，审议通过《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》， 同意公司及其控股子公司拟与公司关联法人北京市文化科技融资租赁股份有限 公司（以下简称"北京文科租赁"）开展售后回租融资租赁业务，融资金额不超 过人民币 6,000 万元，融资期限不超过 5 年，融资利率为 6.5%/年，详见公司于 2023 年 12 月 26 日发布的 2023-062 号公告。现将公司十届董事会独立董事第一 次专门会议审核意见补充说明如下： 证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2023-064 特此公告。 文投控股股份有限公司董事会 2023 年 12 月 27 日 2 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《文投控股股 份有限公司章程》及相关法律、法规的规定，公司召开了十届董事会独立董事第 一次专门会议 ...

证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2023-062 文投控股股份有限公司 关于开展融资租赁业务暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子公司拟与公司关 联法人北京市文化科技融资租赁股份有限公司（以下简称"北京文科租赁"）开 展售后回租融资租赁业务，融资金额不超过人民币 6,000 万元，融资期限不超过 5 年，融资利率为 6.5%/年。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层落实 上述交易具体事宜，包括但不限于签署相关法律文件、办理相关手续等； 公司过去 12 个月与同一关联人进行的相关交易情况见"九、历史关联交 易"。 一、关联交易概述 为盘活存量资产，进一步提高资产使用效率，公司于 2023 年 12 月 25 日召 开十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于开展融资租赁业务暨关联交易 的议案》，同意公司及其控股子公司拟与公司关联法人北京文科租赁开展售后回 租融资租赁业务，融资金额不超过人民币 6,000 万元，融资 ...

独立意见 文投控股股份有限公司独立董事 关于开展融资租赁业务暨关联交易的 3.本次关联交易的审议和表决程序合法合规，该议案经董事会审计委员会审 核，且事先征询了独立董事的意见，关联董事进行了回避表决。 综上所述，我们同意本次《文投控股股份有限公司关于开展融资租赁业务暨 关联交易的议案》，并提交公司股东大会审议。 独立董事：杨步亭、安景文、崔松鹤 2023 年 12 月 25 日 1 我们作为公司独立董事，认真审阅了公司十届董事会第二十三次会议提交的 《文投控股股份有限公司关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，经过仔细 核查确认，我们认为： 1.本次公司及其控股子公司拟与公司关联法人北京市文化科技融资租赁股 份有限公司开展售后回租融资租赁业务，系公司正常经营发展需要，有利于公司 充实流动资金，降低流动性风险，保持业务快速发展； 2.本次关联交易的借款利率综合考虑了融资租赁业务市场利率水平及公司 近期到期债务还款安排等，其定价依据较为公允、充分，有利于提高公司资金使 用效率、降低流动性风险，不存在损害公司及中小股东利益的情形； ...

文投控股股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 证券代码：600715 证券简称：文投控股 公告编号：2023-063 为盘活存量资产，进一步提高资产使用效率，公司及其控股子公司拟与公司 关联法人北京市文化科技融资租赁股份有限公司开展售后回租融资租赁业务，融 资金额不超过人民币 6,000 万元，融资期限不超过 5 年，融资利率为 6.5%/年。 公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层落实上述交易具体事宜，包括但不 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600715 | 文投控股 | 2023/12/26 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于2023年12月20日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 20.35%股份的股东北京文资控股有限公司，在2023年12月25日提出临时提案 并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《 ...

文投控股股份有限公司 证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2023-057 关于对上海证券交易所《关于文投控股股份有限公司 股价波动有关事项的监管工作函》的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日收到上 海证券交易所《关于文投控股股份有限公司股价波动有关事项的监管工作函》（上 证公函【2023】3464 号，以下简称《工作函》）。经公司核实，现将相关问题回 复如下： 一、请你公司进一步核查是否存在未披露的可能对股票价格产生重大影响 的信息，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股 5%以上股东、公司 董监高等相关主体最近 6 个月特别是在公司股价异常波动期间买卖公司股票的 情况，是否存在违规交易行为，是否存在通过炒作股价等不当行为配合减持等 情况。 【回复】 1 经营情况、主要风险等进行了披露。 根据本次《工作函》要求，公司及公司实际控制人、控股股东及其一致行动 人、持股 5%以上股东、公司董监高，对公司本次股票交易 ...