大 连 热 电 股 份 有 限 公 司 2025 年第三次临时股东会会议资料 2025 年 12 月 25 日 2025 年第三次临时股东会 目 录 | 股东会议事日程 2 | | --- | | 大连热电股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议规则 3 | | 关于第十一届董事会董事兼总经理离任及补选非独立董事的议案 5 | 1 2025 年第三次临时股东会 股东会议事日程 2025 年第三次临时股东会 大连热电股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会议规则 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效 率，保证股东会的顺利进行，根据《上市公司股东会规则》《公司章 程》《公司股东会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本会议 规则。 一、会议的组织方式 会议名称：大连热电股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 时 间：2025 年 12 月 25 日（星期四）下午 14:00 地 点：大连市沙河口区香周路 210 号四楼会议室 主 持 人：董事长 王杰 | 时间 | 内 容 | | --- | --- | | 14:00 | 1、报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数；介绍现场 ...

12月9日，大连热电（600719）公告称，公司第十一届董事会董事兼总经理张永军因个人原因，不再担 任公司第十一届董事会董事兼总经理及战略与可持续发展委员会委员职务。 公司于2025年12月9日召开了第十一届董事会提名委员会第四次会议、第十一届董事会第十二次会议， 审议通过了《关于解除董事兼总经理职务的议案》和《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》， 同意提名沈军为第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会届 满之日止。 沈军，1970年出生，中共党员，经济师。毕业于河海大学电力系工业管理工程专业。曾担任大连热电股 份有限公司董事会秘书兼投资证券部部长、副总经理；大连洁净能源集团有限公司董事会秘书兼行政管 理部部长。 12月9日，大连热电（600719）公告称，公司第十一届董事会董事兼总经理张永军因个人原因，不再担 任公司第十一届董事会董事兼总经理及战略与可持续发展委员会委员职务。 | 姓名 | 离任职务 | 离任时 | 原定任 | 离任原 | 是否继 | 具体职 | 是否存在 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

大连热电股份有限公司 独立董事专门会议关于第十一届董事会第十三次会议有关议案 的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，我们作为大连热电股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，对拟提交第十一届董事会第十三次会议审议的相 关事项召开专门会议进行审议，并发表如下审查意见： 一、公司与关联方的日常关联交易是为满足正常生产经营需要， 有利于公司优化主业、资源互补、高效运作。各项关联交易均遵循了 "公正、平等"和"有偿服务"的原则，价格合理；不存在损害公司 和全体股东特别是中小股东利益的情形。 二、我们一致同意上述事项，并同意将该项内容提交公司第十一 届董事会第十三次会议审议。 独立董事签字: 刘晓辉 张 婷 2025 年 12 月 12 日 2 （以下无正文） 【此页无正文,为《大连热电股份有限公司独立董事专门会议关于第 十一届董事会第十三次会议有关议案的审查意见》之签署页】 ...

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2025-033 大连热电股份有限公司 关于新增 2025 年度日常关联交易及 预计 2026 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东回避表决。 公司与关联人发生的日常关联交易是公司正常生产经营所需要 的，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，对公司持续经营及独 立性无不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025 年 12 月 12 日，大连热电股份有限公司（以下简称：公 司）召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》。根据 《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该议案关联董事回避 表决，由非关联董事表决通过。 2、此议案已经公司全体独立董事同意以及独立董事专门会议审 议通过，认为：2025 年新增关联交易及 2026 年度预计的日常关联交 易为公司日常 ...

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2025-034 大连热电股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：大连市沙河口区香周路 210 号四楼会议室 股东会召开日期：2025年12月30日 本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东 大会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日 至2025 年 12 月 30 日 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | 议案名称 ...

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临2025-032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 大连热电股份有限公司 （一）审议通过了《关于 2026 年度向银行申请授信额度的议案》 第十一届董事会第十三次会议决议公告 为确保公司生产经营和发展的资金需求，拟提请董事会以及股东会授权公司 向各家银行申请总额 23 亿元的综合授信额度。公司已制订严格的审批权限和程 序，能有效防范风险。公司向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额 度为准，具体使用金额将根据公司运营的实际需求确定。 本项议案如获通过，请董事会以及股东会授权公司财务部门在授信额度范围 内办理相关手续，在办理每笔银行贷款、承兑汇票、抵（质）押等业务时，将不 再逐项提请董事会以及股东会审批。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 大连热电股份有限公司 （以下简称"公司"）第十一届董事会第十三次会议 于 2025 年 12 月 5 日以直接送达或电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 12 月 12 ...

Group 1 - Dalian Thermal Power (SH 600719) announced its 13th meeting of the 11th board of directors on December 12, 2025, to discuss the proposal for bank credit limits for 2026 [1] - For the year 2024, Dalian Thermal Power's revenue composition is 99.35% from electricity production and 0.65% from other businesses [1] - As of the report, Dalian Thermal Power has a market capitalization of 2.4 billion yuan [1]

大连热电股份有限公司 独立董事专门会议关于第十一届董事会第十三次会议有关议案 的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，我们作为大连热电股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，对拟提交第十一届董事会第十三次会议审议的相 关事项召开专门会议进行审议，并发表如下审查意见： 一、公司与关联方的日常关联交易是为满足正常生产经营需要， 有利于公司优化主业、资源互补、高效运作。各项关联交易均遵循了 "公正、平等"和"有偿服务"的原则，价格合理；不存在损害公司 和全体股东特别是中小股东利益的情形。 二、我们一致同意上述事项，并同意将该项内容提交公司第十一 届董事会第十三次会议审议。 （以下无正文） 张 婷 2025 年 12 月 12 日 2 【此页无正文,为《大连热电股份有限公司独立董事专门会议关于第 十一届董事会第十三次会议有关议案的审查意见》之签署页】 独立董事签字: 刘晓辉 ...

【此页无正文,为《大连热电股份有限公司独立董事专门会议关于第 十一届董事会第十三次会议有关议案的审查意见》之签署页】 大连热电股份有限公司 独立董事专门会议关于第十一届董事会第十三次会议有关议案 的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，我们作为大连热电股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，对拟提交第十一届董事会第十三次会议审议的相 关事项召开专门会议进行审议，并发表如下审查意见： 一、公司与关联方的日常关联交易是为满足正常生产经营需要， 有利于公司优化主业、资源互补、高效运作。各项关联交易均遵循了 "公正、平等"和"有偿服务"的原则，价格合理；不存在损害公司 和全体股东特别是中小股东利益的情形。 二、我们一致同意上述事项，并同意将该项内容提交公司第十一 届董事会第十三次会议审议。 （以下无正文） 2025 年 12 月 12 日 独立董事签字: 刘晓辉 张 婷 2 ...

大连热电股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2025-034 2025年第四次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：大连市沙河口区香周路 210 号四楼会议室 股东会召开日期：2025年12月30日 本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东 大会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日 至2025 年 12 月 30 日 投票时间为：2025 年 12 月 29 日 15:00 至 ...