证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2026-010 大连热电股份有限公司 关于召开 2025 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2026 年 04 月 02 日 （星期四） 至 04 月 09 日 （星 期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱(dlrd_zqb@sina.com）进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年年 度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通， 会议召开时间：2026 年 04 月 10 日 （星期五） 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间： ...

专项核查报告 大连热电股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 公司 2025 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 大连热电股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字（2026）第 210A003748 号 大连热电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了大连热电股份有限公司（以下简称"大连热电 公司"）2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表 附注的基础上，对后附的《大连热电公司 2025 年度营业收入扣除情况表及说 明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）和 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》"第七号 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-75 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 大连热电股份有限公司 二〇二五年度 审计报告 1、事项描述 致同审字（2026）第 210A004269 号 大连热电股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了大连热电股份有限公司（以下简称大连热电公司）财务报表， 包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了大连热电公司 20 ...

大连热电股份有限公司 二〇二五年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2026）第 210A005298 号 大连热电股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了大连热电股份有限公司（以下简称大连热电公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是大连热电公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能 ...

大连热电股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 2025 年度，本人作为大连热电股份有限公司（以下简称"公 司"）第十一届董事会独立董事，严格遵循《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事工作 制度》等法律法规及内部规章的规定，秉持独立、客观、审慎、勤 勉的原则，积极履行独立董事职责。本年度，本人重点发挥法律专 业优势，深度参与公司治理与重大决策，切实维护公司整体利益及 全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将本年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张婷，女，52 岁，毕业于清华大学民商法学专业，法学硕士， 三级律师。曾任辽宁恒信律师事务所合伙人，辽宁法大律师事务所 合伙人。现任上海中联（大连）律师事务所合伙人，兼任辽宁省律 师协会律所建设委员会副主任、金融保险法律专业委员会委员，辽 宁省法学会破产法学研究会理事，辽宁省拍卖行业协会法律咨询委 员会顾问委员，大连市破产管理人协会秘书长，国际破产协会 1、本人及其本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企 业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份 1%或 1%以上、 ...

1、本人及其本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企 业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份 1%或 1%以上、不是 本公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5% 以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职。 2、本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和 人员取得额外的、未予披露的其他利益。 因此，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 大连热电股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 2025 年度，本人作为大连热电股份有限公司（以下简称"公 司"）第十一届董事会独立董事，严格遵循《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事工 作制度》等法律法规和内部制度规定，秉承客观、独立、审慎、勤 勉的原则，认真履行独立董事职责，切实维护公司整体利益与全体 股东合法权益。现将本年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈弘基，男，62 岁，中共党员，经济师，东北财经大学工商管 理研究生毕业，获硕士学位。曾任大连建行建兴达 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘晓辉，男，55 岁，高级工程师、会计师；毕业于上海交通大 学。曾任大连市审计局科员，大连证监局科员，大连友谊集团股份 有限公司副总经理；现任大连聚金科技有限公司执行董事兼总经理， 大连热电股份有限公司独立董事。 大连热电股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 2025 年，本人作为大连热电股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会的独立董事，继续严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制 度》等法律法规及内部规章的要求，秉持忠实、勤勉、尽责的原则， 积极履行独立董事职责。本人认真出席公司各类会议，深入审阅会 议材料，客观、独立地发表专业意见，并持续关注公司治理与规范 运作，致力于维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法 权益。现将 2025 年度履职情况报告如下： （一）出席董事会、股东会会议情况： 1、本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任 职，未直接或间接持有公司已发行股份 1%及以上，亦非公司前十名 股东或在前五名股东单位任职，未在持有公司已发行股份 5%及 ...

关于大连热电股份有限公司 2025 年度会计估计变更的专项报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 专项报告 会计估计变更专项说明 1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于大连热电股份有限公司 2025 年度会计估计变更 的专项报告 致同专字（2026）第 210A003749 号 大连热电股份有限公司全体股东： 我们接受大连热电股份有限公司（以下简称"大连热电公司"） 委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了大连热电公司 2025 年度的财务报表，包 括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注， 并于2026年3月25日出具了无保留意见审计报告（报告文号：致同审字（2026） 第 210A004269 号）。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对后附的大连热电公司会计 估计变更专项 ...

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2026-006 大连热电股份有限公司 关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"致同"） 大连热电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第十四次会议审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》， 该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 截至 2024 年末，致同从业人员近 6,000 人，其中合伙人 244 名， 注册会计师 1,361 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超 过 400 人。 致同 2024 年度业务收入 26.14 亿元，其中审计业务收入 21.03 亿元，证券业务收入 4.82 亿元。2024 年年报上市公司审计客户 297 家，主要 ...

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2026-004 大连热电股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 25 日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司未弥补 亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、情况概述 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2026） 第 210A004269 号《2025 年度审计报告》，截至 2025 年 12 月 31 日， 公司合并财务报表未分配利润为-375,572,969.82 元，实收股本为 404,599,600.00 元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分 之一。 二、导致亏损的主要原因 生了积极的边际影响，为主要业务减亏创造了条件。然而，由于终端 电价、热价受政策调控等因素制约，其调整存在一定的滞后性与刚性， 使得报告期内煤炭采 ...