证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2025-033 大连热电股份有限公司 关于新增 2025 年度日常关联交易及 预计 2026 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东回避表决。 公司与关联人发生的日常关联交易是公司正常生产经营所需要 的，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，对公司持续经营及独 立性无不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025 年 12 月 12 日，大连热电股份有限公司（以下简称：公 司）召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》。根据 《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该议案关联董事回避 表决，由非关联董事表决通过。 2、此议案已经公司全体独立董事同意以及独立董事专门会议审 议通过，认为：2025 年新增关联交易及 2026 年度预计的日常关联交 易为公司日常 ...

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2025-034 大连热电股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：大连市沙河口区香周路 210 号四楼会议室 股东会召开日期：2025年12月30日 本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东 大会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日 至2025 年 12 月 30 日 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | 议案名称 ...

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临2025-032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 大连热电股份有限公司 （一）审议通过了《关于 2026 年度向银行申请授信额度的议案》 第十一届董事会第十三次会议决议公告 为确保公司生产经营和发展的资金需求，拟提请董事会以及股东会授权公司 向各家银行申请总额 23 亿元的综合授信额度。公司已制订严格的审批权限和程 序，能有效防范风险。公司向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额 度为准，具体使用金额将根据公司运营的实际需求确定。 本项议案如获通过，请董事会以及股东会授权公司财务部门在授信额度范围 内办理相关手续，在办理每笔银行贷款、承兑汇票、抵（质）押等业务时，将不 再逐项提请董事会以及股东会审批。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 大连热电股份有限公司 （以下简称"公司"）第十一届董事会第十三次会议 于 2025 年 12 月 5 日以直接送达或电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 12 月 12 ...

Group 1 - Dalian Thermal Power (SH 600719) announced its 13th meeting of the 11th board of directors on December 12, 2025, to discuss the proposal for bank credit limits for 2026 [1] - For the year 2024, Dalian Thermal Power's revenue composition is 99.35% from electricity production and 0.65% from other businesses [1] - As of the report, Dalian Thermal Power has a market capitalization of 2.4 billion yuan [1]

大连热电股份有限公司 独立董事专门会议关于第十一届董事会第十三次会议有关议案 的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，我们作为大连热电股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，对拟提交第十一届董事会第十三次会议审议的相 关事项召开专门会议进行审议，并发表如下审查意见： 一、公司与关联方的日常关联交易是为满足正常生产经营需要， 有利于公司优化主业、资源互补、高效运作。各项关联交易均遵循了 "公正、平等"和"有偿服务"的原则，价格合理；不存在损害公司 和全体股东特别是中小股东利益的情形。 二、我们一致同意上述事项，并同意将该项内容提交公司第十一 届董事会第十三次会议审议。 （以下无正文） 张 婷 2025 年 12 月 12 日 2 【此页无正文,为《大连热电股份有限公司独立董事专门会议关于第 十一届董事会第十三次会议有关议案的审查意见》之签署页】 独立董事签字: 刘晓辉 ...

【此页无正文,为《大连热电股份有限公司独立董事专门会议关于第 十一届董事会第十三次会议有关议案的审查意见》之签署页】 大连热电股份有限公司 独立董事专门会议关于第十一届董事会第十三次会议有关议案 的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，我们作为大连热电股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，对拟提交第十一届董事会第十三次会议审议的相 关事项召开专门会议进行审议，并发表如下审查意见： 一、公司与关联方的日常关联交易是为满足正常生产经营需要， 有利于公司优化主业、资源互补、高效运作。各项关联交易均遵循了 "公正、平等"和"有偿服务"的原则，价格合理；不存在损害公司 和全体股东特别是中小股东利益的情形。 二、我们一致同意上述事项，并同意将该项内容提交公司第十一 届董事会第十三次会议审议。 （以下无正文） 2025 年 12 月 12 日 独立董事签字: 刘晓辉 张 婷 2 ...

大连热电股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2025-034 2025年第四次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：大连市沙河口区香周路 210 号四楼会议室 股东会召开日期：2025年12月30日 本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东 大会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日 至2025 年 12 月 30 日 投票时间为：2025 年 12 月 29 日 15:00 至 ...

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临2025-032 大连热电股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 大连热电股份有限公司 （以下简称"公司"）第十一届董事会第十三次会议 于 2025 年 12 月 5 日以直接送达或电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董 事 8 名。会议由董事长王杰先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议 的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项认真审议，会议以投票表决的方式通过了如下决议： （一）审议通过了《关于 2026 年度向银行申请授信额度的议案》 1 公司根据日常生产经营活动实际需要拟增加 2025 年日常关联交易类别及额 度，预计新增日常关联交易金额不超过 49 万元人民币（含税）；同时对 2026 年 日常关联交易进行了预计，20 ...

大连热电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会董 事兼总经理张永军因个人原因，不再担任公司第十一届董事会董事兼 总经理及战略与可持续发展委员会委员职务。为保证公司董事会的规 范运作，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关规定，公司董事会拟 提名沈军为第十一届董事会董事候选人，具体情况如下： 一、第十一届董事会董事离任情况 证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2025-030 大连热电股份有限公司 关于第十一届董事会董事兼总经理离任及补选非独立董事 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连热电股份有限公司董事会 2025 年 12 月 10 日 姓名 离任职务 离 任 时 间 原 定 任 期 到 期 日 离 任 原 因 是 否 继 续 在 上 市 公 司 及 其 控 股 子 公 司任职 具 体 职 务（如适 用） 是否存在 未履行完 毕的公开 承诺 张永军 董事、总经 理、战略与 可 持 续 发 股 东 会 审 议 ...

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2025-031 大连热电股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025年第三次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：大连市沙河口区香周路 210 号四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年12月25日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 25 日 至2025 年 12 月 25 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段， ...