2024 年半年度报告 公司代码：600719 公司简称：大连热电 大连热电股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 139 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人田鲁炜、主管会计工作负责人孙红梅及会计机构负责人（会计主管人员）孙红梅 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内未有经董事会审议的利润分配预案及公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实际承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风 ...

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2024-045 大连热电股份有限公司 关于召开终止重大资产重组投资者说明会 的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 8 月 26 日（星期一）15:00-16:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） ●投资者可于 2024 年 8 月 23 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站 首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（dlrd_zqb@sina.com）进行提问。 公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 2024 年 8 月 22 日，大连热电股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公 司"）召开第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第二次会议，审议通过 了《关于终止重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 并撤回申请文件的议案》《关于公司与交易对方签署相关终止协议的议案》，决 ...

一、监事会会议召开情况 大连热电股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"、"大连热电"）第 十一届监事会第二次会议于 2024 年 8 月 22 日以现场表决的方式召开，会议通知 及会议资料于会议召开前以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。本会议应参 加表决的监事五人，实际表决监事五人，会议由监事会主席矫帅先生主持。本次 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规 定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2024-042 大连热电股份有限公司 经与会监事审议，会议以投票表决方式通过如下决议： 第 十 一 届 监 事 会 第 二 次 会 议 决 议 公 告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意票五票，反对票和弃权票均为零票。 详见公司于同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的相关文 件。 （二）《关于终止重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易事项并撤回申请文件的议案》 公 ...

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2024-043 大连热电股份有限公司 关于增加和调整 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次增加和调整日常关联交易预计金额事项无需提交公司股东 大会审议； 公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，不 存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方 形成依赖，不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）公司已预计的日常关联交易 大连热电股份有限公司（以下简称"大连热电"或"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开第十届董事第二十六次会议审议通过了《关于 预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》。2024 年度公司与控股股 东大连洁净能源集团有限公司（以下简称"洁净能源集团"或"控股 股东"）的日常关联交易总额合计不超过人民币 55,101 万元，具体 内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日刊登于上海证券交易所网站《关于 预计 2024 年度日常关 ...

西南证券股份有限公司 关于 大连热电股份有限公司终止重大资产出售 及发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易事项并撤回申请文件 之 核查意见 独立财务顾问 二〇二四年八月 西南证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为大连热电股份有 限公司（以下简称"大连热电"、"上市公司"或"公司"）重大资产出售及发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"或"本次重 组"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组（2023 年修订）》等相关 法律法规的规定，就上市公司终止本次交易事项并撤回申请文件进行核查并发表 如下意见： 一、本次交易的基本情况 公司拟进行重大资产重组，本次重大资产重组方案包括三部分，具体内容如 下：（1）大连热电拟向大连洁净能源集团有限公司出售截至评估基准日之全部 资产及负债，拟出售资产交易对方以现金方式支付对价（以下简称"重大资产出 售"）；（2）大连热电拟向恒力石化股份有限公司（以下简称"恒力石化"）、 江苏恒力化纤股份有限公司（以下简称"恒力化纤"）以发行股份购买资产的方 式，购买恒力石化持有 ...

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2024-040 大连热电股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 附简历： 李庆滨，男，50 岁，中共党员，研究生学历，工程师。曾任香 海热电厂党总支书记、厂长。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 大连热电股份有限公司董事会 2024 年 7 月 17 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第十一届董事会第二次会议以现场表决的方式召开，会议通 知及会议资料于会议召开前以直接送达或电子邮件方式送达各位董 事、监事及高管人员。会议应参加表决的董事九人，实际表决的董事 九人。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》等法规的规 定，会议经过审议，做出决议如下： 关于更换高级管理人员的议案 根据工作需要，李心国先生不再担任公司副总经理职务。经提名 委员会提名，董事会拟聘任李庆滨先生为公司副总经理，任期至公司 第十一届董事会届满之日止。 ...

（二）业绩预告情况 经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于上市公司 股东的净利润：-0.37 亿元到-0.44 亿元；归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益后的净利润：-0.39 亿元到-0.46 亿元。 证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2024-039 大连热电股份有限公司 2024 年半年度业绩预亏公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 四、风险提示 公司本次业绩预告系公司财务部门基于自身专业判断进行初步 核算的结果，未经注册会计师审计，且注册会计师未对公司本期业绩 预告是否适当和审慎出具专项说明。 公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。 （三）本次业绩预告数据未经注册会计师审计。 二、上年同期经营业绩和财务状况 （一）归属于上市公司股东的净利润：2.07 亿元。归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-1.35 亿元。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大连热电股份有限公司（以下简称"公司"）拟向大连洁净能源集团有限公 司出售其全部资产及负债；拟向恒力石化股份有限公司、江苏恒力化纤股份有限 公司发行股份购买其合计持有的康辉新材料科技有限公司（以下简称"康辉新 材"）100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于近日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）审核通知：公司主 板重组上市业务已中止审核。 证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2024-038 大连热电股份有限公司 关于收到上海证券交易所中止审核通知的公告 公司于 2023 年 11 月 16 日收到上交所出具的《关于大连热电股份有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询 函》（上证上审（并购重组）〔2023〕68 号）（以下简称"问询函"）。根据 《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上 市公司重大资产重组审核规则》等法律、法规及上交所有关规定，上交所审核机 构对 ...

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2024-037 大连热电股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司股票连续 3 个交易日内（2024 年 5 月 30 日、2024 年 5 月 31 日、2024 年 6 月 3 日）日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易 规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。敬请广大投资者注意二级市场 交易风险，理性决策，审慎投资。 ●公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。受制于煤 炭成本较高等对公司主营业务的不利影响，公司 2023 年度扣除非经常性损益的 净利润为-2.37 亿元。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字 （2024）210A000585 号《2023 年度审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 合并财务报表未分配利润为-1.35 亿元，实收股本为 4.05 亿元，未弥补亏损金 额已超过实收股本总额的三分之一。 ●公 ...

关于《大连热电股份有限公司股票交易异常波 动问询图》的复函 大连热电股份有限公司: 本公司于 2024年6月3日收到贵公司发来的《关于大连热 电股份有限公司股票交易异常波动问询函》。本公司作为贵公司 的控股股东,对于贵公司所询问情况,经本公司认真核查,现答 复如下: 1. 除贵公司已披露的重大重组事项外,不存在应披露而未披 露的其他重大事项。包括但不限于重大资产重组、发行股份、上 市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大 事项。 2. 在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖贵公司 股票的情况。 以上事项,特此回复! 大连清净能源 中八日 2024 年 ...