Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders to be negative for the fiscal year 2025, indicating an anticipated loss[1] - The company is accelerating its financial accounting work to promptly disclose the 2025 annual performance forecast[1] - The final financial data will be based on the officially disclosed 2025 annual report[1] Investment Awareness - The company emphasizes the importance of rational investment and awareness of investment risks[1]

Core Viewpoint - Dalian Thermal Power's stock has experienced a decline of 5.06% year-to-date, with a recent drop of 2.06% on January 7, 2023, indicating potential challenges in market performance and investor sentiment [1]. Group 1: Stock Performance - As of January 7, 2023, Dalian Thermal Power's stock price is reported at 6.19 CNY per share, with a trading volume of 26.65 million CNY and a turnover rate of 1.06%, resulting in a total market capitalization of 2.504 billion CNY [1]. - The stock has seen a decrease of 1.90% over the last five trading days, but a slight increase of 3.34% over the past 20 days and a marginal rise of 0.32% over the last 60 days [1]. Group 2: Financial Performance - For the period ending September 30, 2025, Dalian Thermal Power reported an operating revenue of 380 million CNY, reflecting a year-on-year decrease of 6.32%, while the net profit attributable to shareholders was -113 million CNY, showing a year-on-year increase of 3.28% [2]. - The company has distributed a total of 186 million CNY in dividends since its A-share listing, with no dividends paid in the last three years [3]. Group 3: Shareholder Information - As of December 31, 2025, the number of shareholders for Dalian Thermal Power is reported at 34,000, a decrease of 10.53% from the previous period, with an average of 11,899 circulating shares per shareholder, which is an increase of 11.76% [2]. - Notably, as of September 30, 2025, the second-largest circulating shareholder is the Nuoan Multi-Strategy Mixed A Fund, holding 2.5439 million shares, indicating new institutional interest [3].

Meeting Details - The shareholders' meeting was held on December 30, 2025, at the conference room on the fourth floor, located at 210 Xiangzhou Road, Shahekou District, Dalian [1] - The meeting was presided over by the company's chairman, Mr. Wang Jie, and the voting method complied with the Company Law and the company's articles of association [1] Attendance - A total of 9 current directors attended the meeting, along with the board secretary and senior executives [1] Resolutions - The proposal to apply for a credit limit from banks for the year 2026 was approved [1] - The proposal for new daily related transactions for 2025 and the estimated daily related transaction limits for 2026 was also approved [1] Related Transactions - The related party, Dalian Clean Energy Group Co., Ltd., abstained from voting on the second proposal, and its voting rights were not included in the total valid voting rights [1] Legal Verification - The meeting was witnessed by Beijing Yingshun Law Firm, confirming that the convening and procedures of the shareholders' meeting complied with relevant laws and regulations [3] - The qualifications of the attendees and the meeting convener were deemed valid, and the voting procedures and results were confirmed as legal and effective [3]

Core Viewpoint - Dalian Thermal Power announced the convening of its fourth extraordinary shareholders' meeting for 2025 on December 30, 2025, to review the proposal regarding the application for credit limits from banks for the year 2026 [2] Group 1 - The company will hold a shareholders' meeting to discuss financial strategies [2] - The agenda includes a proposal for bank credit limits for the upcoming fiscal year [2]

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2025-036 大连热电股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 139,424,187 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.46 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事长王杰先生主持。会议表决方式符合《公司法》和公司 《章程》的有关规定。 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 30 日 (二) 股东会召开的地点：大连市沙河口区香周路 210 号 四楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下 简称"《网络投票细则》"）及《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》等有关法律、法规、规范性文件及现行有效的《大连热电股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京英舜律师事 务所（以下简称"本所"）接受大连热电股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派律师马晓炜、徐瑞出席公司 2025 年第四次临时股 东会（以下简称"本次股东会"），并就公司本次股东会的召集和召开 程序、出席本次股东会的人员资格、会议召集人资格及本次股东会的 表决程序、表决结果等重要事项的合法性出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师核查了公司提供的本次股东会的 相关文件，包括但不限于： 1、《公司章程》； 2、《大连热电股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议 公告》； 北京英舜律师事务所 关于 大连热电股份有限公司 二零二五年第四次临时股东会的法律意见书 致：大连热电股份有限公司 3、《大连热电股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会 的通知》（以下简称"《股东会通知》"）； ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 2、董事会秘书列席了会议；公司高管列席了会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 (一)股东会召开的时间：2025年12月25日 (二)股东会召开的地点：大连市沙河口区香周路210号 四楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事长王杰先生主持。会议表决方式符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事8人，列席8人； 1、议案名称：关于第十一届董事会董事兼总经理离任及补选非独立董事的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 ■ (三)关于议案表决的有关情况说明 无 三、律师见证情况 1、本次股东会见证的律师事务所：北京英舜律师事务所 律师：马晓炜，赵越 ● 上网公告文件 经鉴证的律师事 ...

证券日报网讯 12月25日，大连热电发布公告称，公司2025年12月25日召开2025年第三次临时股东会， 审议通过《关于第十一届董事会董事兼总经理离任及补选非独立董事的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2025-035 大连热电股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 397 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 141,314,498 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.9269 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事长王杰先生主持。会议表决方式符合《公司法》和公司 《章程》的有关规定。 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 25 日 (二) 股东会召开的地点：大连市沙河口区香周路 210 号 四楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情 ...

北京英舜律师事务所 关于 大连热电股份有限公司 二零二五年第三次临时股东会的法律意见书 致：大连热电股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简 称"《网络投票细则》"）及《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件及现行有效的《大连热电股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京英舜律师事务所（以 下简称"本所"）接受大连热电股份有限公司（以下简称"公司"）的 委托，指派律师马晓炜、赵越出席公司 2025 年第三次临时股东会（以 下简称"本次股东会"），并就公司本次股东会的召集和召开程序、出 席本次股东会的人员资格、会议召集人资格及本次股东会的表决程 序、表决结果等重要事项的合法性出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师核查了公司提供的本次股东会的 相关文件，包括但不限于： 1、《公司章程》； 2、《大连热电股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议公 告》； 3、《大连热电股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的 通知》（以下简称"《股东会通知》"）； ...