证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2024-055 大连热电股份有限公司 第 十 一 届 监 事 会 第 三 次 会 议 决 议 公 告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议以投票表决方式通过如下决议： 一、监事会会议召开情况 大连热电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第 三次会议于会议召开前以书面、电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席矫帅先生主持。本次会议 的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等 有关规定。 公司本次固定资产报废处置符合《企业会计准则》等相关规定和 公司资产实际情况，有利于公司财务报表能够更加真实、客观、公允 地反映公司的资产状况，不涉及关联方，也不存在损害公司和股东利 益的行为，相关决策程序符合法律法规的规定，同意公司本次部分固 定资产报废处置。 表决结果：同意票五票，反对票 ...

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2024-053 公司已于 2024 年 10 月 12 日在上海证券交易所网站上发布了《关 于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：临 2024-052）。 2024 年 10 月 21 日公司总经理张永军先生、独立董事陈弘基先 生、董事会秘书郭晶女士、财务负责人孙红梅女士等相关人员出席了 本次业绩说明会，针对公司 2024 年半年度业绩经营情况与投资者进 行了交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行了回复。 二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况 在本次业绩说明会上，公司就投资者提出的问题给予了回答。现 将本次说明会提出的主要问题及答复整理如下： 1.投资者提问：半年报显示 2024 年半年度，公司归母净利润亏 损 4135 万元，上年同期盈利 2.07 亿元，请问公司业绩同比下降这么 多，主要受哪些因素影响？ 大连热电股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为 ...

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2024-052 大连热电股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 21 日(星期一) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） （一） 会议召开时间：2024 年 10 月 21 日 上午 10:00-11:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 14 日(星期一) 至 10 月 18 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱(dlrd_zqb@sina.com）进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 大连热电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2 ...

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2024-051 大连热电股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●经核实，截至本公告披露日，公司经营情况正常，不存在应披露而未披露 的重大事项。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 2024 年 9 月 12 日至 9 月 19 日，公司连续 4 个交易日股价累计涨幅达 34.18%， 换手率 17.22%，短期涨幅较大，短期波动较大，存在一定交易风险。截至 2024 年 9 月 19 日收盘，公司股票收盘市盈率（TTM）为-18.02、市净率 5.06，公司 市净率已高于电力、热力生产和供应业市净率 1.87。 一、公司关注并核实的相关情况 （一）公司生产经营情况 二、相关风险提示 截至本公告披露日，除在指定媒体上已公开披露的信息外，公司目前没有任 何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项 或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；公司董事会也未获悉本 ...

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2024-050 大连热电股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司股票连续 3 个交易日内（2024 年 9 月 12 日至 2024 年 9 月 18 日）日 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规 定，属于股票交易异常波动情况。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性 决策，审慎投资。 ●公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。由于煤价 仍处于高位及在建工程转固后折旧费用的增加，导致公司营业成本依旧偏高。受 此不利因素影响，公司 2024 年半年度扣除非经常性损益的净利润为-0.44 亿元。 （一）公司生产经营情况 经公司自查，公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 1 由于煤价仍处于高位及在建工程转固后折旧费用的增加，导致公司营业成本依旧 偏高。受此不利因素影响，公司 2024 年半年度扣除非经常性损益的净利润为 -0.44 ...

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2024-049 下简称"重组报告书"）披露之日起（即 2023 年 9 月 11 日）至披露终止本次重 组事项之日止（即 2024 年 8 月 23 日），在二级市场买卖大连热电股票的情况进 行自查，具体情况如下： 大连热电股份有限公司 关于终止重大资产出售及发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件相关内幕 信息知情人买卖股票情况自查报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 大连热电股份有限公司（以下简称"大连热电"、"上市公司"、"公司"）拟 向大连洁净能源集团有限公司出售其全部资产及负债；拟向恒力石化股份有限 公司、江苏恒力化纤股份有限公司发行股份购买其合计持有的康辉新材料科技 有限公司（以下简称"康辉新材"）100%股权并募集配套资金（以下简称"本次 重组"）。 大连热电于 2024 年 8 月 22 日召开第十一届董事会第三次会议和第十一届 监事会第二次会议，审议通过了《关于终止重大资产出售及发行股份购买资产 并募 ...

北京市天元律师事务所 关于大连热电股份有限公司 终止重大资产出售及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易之相关内幕信息知情人 股票交易情况的专项核查意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于大连热电股份有限公司 终止重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金 本所律师对本核查意见所涉及有关事实的了解和判断，最终依赖于上市公 司、相关主体向本所提供的文件、资料及所作陈述与说明。公司已作出如下保证： 公司提供的信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等） 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该等文件材料的 签字与印章均是真实的，文件材料的副本或复印件均与正本或原件一致。 本所律师依据本核查意见出具之日以前已经发生或存在的事实及国家公布、 实施的法律、法规和规范性法律文件，并基于对有关事实的了解和对法律的理解 发表法律意见。对于出具本核查意见至关重要而又无法得到独立的证据支持的事 实，本所律师依赖政府有关部门、公司或者其他第三方出具的证明文件或声明承 诺作出判断。 如无特别说明 ...

西南证券股份有限公司 关于大连热电股份有限公司终止重大资产出售及发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并 撤回申请文件相关内幕信息知情人买卖股票情况自 查报告的核查意见 大连热电股份有限公司（以下简称"大连热电"、"上市公司"、"公司"）拟 向大连洁净能源集团有限公司出售其全部资产及负债；拟向恒力石化股份有限 公司、江苏恒力化纤股份有限公司发行股份购买其合计持有的康辉新材料科技 有限公司（以下简称"康辉新材"）100%股权并募集配套资金（以下简称"本次 重组"）。 大连热电于 2024 年 8 月 22 日召开第十一届董事会第三次会议和第十一届 监事会第二次会议，审议通过了《关于终止重大资产出售及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》《关于公司与交易对方 签署相关终止协议的议案》，决定终止本次重大资产出售及发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件，以及与交易对方签署相关终止 协议。西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"）担任大连热电本次重组 的独立财务顾问。 5、为本次交易提供服务的中介机构及具体业务经办人员； 6、前述（1）至（5）项自然人的直系 ...

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2024-047 大连热电股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于终止对大连热电股份 有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易审核的决定》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大连热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第十 一届董事会第三次会议、第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于终止重 大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文 件的议案》，同意公司终止本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易事项并撤回申请文件。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在指 定信息披露媒体上披露的相关公告。 2024 年 8 月 22 日，公司向上海证券交易所提交了《大连热电股份有限公司 关于重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易终止审核的 申请》，向上海证券交易所申请撤回重大资产出售及发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联 ...

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2024-046 大连热电股份有限公司 关于终止重大资产重组投资者说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为了方便广大投资者更全面深入地了解大连热电股份有限公司（以下简称 "公司"）终止本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易事项的相关情况，根据上海证券交易所的相关规定，公司于 2024 年 8 月 26 日（星期一）下午 15:00-16:00，通过上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）召开了关于终止重大资产重组投资者说明会， 就公司终止本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。现将有关事项公告如下： 一、本次投资者说明会召开情况 公司于 2024 年 8 月 23 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《大连热电股份 ...