大连热电股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件规定 和《公司章程》《公司董事会专门委员会实施细则》等相关文件要 求，作为大连热电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会委员，现就 2025 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司审计委员会由独立董事刘晓辉先生、张婷女士 及非独立董事朱丽萍女士 3 名成员组成，由具有专业会计资格的独 立董事刘晓辉先生担任主任委员，审计委员会成员符合监管要求及 《公司章程》等相关文件的规定。 二、2025 年度会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共召开五次会议，全体委员均亲自 出席了会议。召开会议的情况具体如下： | 职责情况的报告 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3、2024 | 年度内审工作计划实施 | | | | | | | | 情况报告 | | ...

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2026-005 大连热电股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计估计变更经大连热电股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会第十四次会议审议通过后执行。本次会计估计变更无 需对以往年度财务报表进行追溯调整，不影响公司以前年度的财务状 况及经营成果，亦不存在损害公司及股东利益的情形。 ●经测算，本次会计估计变更后，公司2025年固定资产折旧将增 加1,161.19万元、其他收益增加163.33万元，公司2025年归属于上市 公司股东的净利润将因此减少997.86万元。 一、会计估计变更的概述 为更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会 计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《企业会 计准则第4号——固定资产》的相关规定，公司拟对全资子公司庄河 环海热电有限公司（以下简称"庄河环海"）的部分固定资产折旧年 限进行会计估计变更。 公司于2026年3月25日以现场方式召 ...

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2026-007 关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、2025 年度薪酬确认情况 根据公司薪酬考核方案的相关规定，2025 年度公司董事、高级 管理人员薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》相应章节披露内容。 二、2026 年度薪酬方案 1、公司董事薪酬方案 ⑴非独立董事津贴方案：在公司担任高级管理职务的非独立董 事，其薪酬标准按其所担任的职务执行，不另领取董事薪酬；未在公 1 大连热电股份有限公司 大连热电股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十一届董事 会第十四次会议，分别审议了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的 议案》和《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其 中董事薪酬议案尚需提交公司股东会审议。 根据国家相关法律法规及公司《章程》等制度规定，结合当前宏 观经济环境、公司经营发展实际，以及所处地区、行业和规模等客观 条件，并参照大连市国资 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运 作》及《大连热电股份有限公司独立董事制度》等相关规定,大连热 电股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事(陈 弘基、刘晓辉、张婷)2025年度独立性情况进行评估并出具如下专 项意见: 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 大连热电股份有限公司 经核查上述独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件等内 容,公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务, 也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立容观判断的关系,不存在其 他影响独立董事独立性的情况,因此,公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性 的相关要求。 大连执自 股份有限 ...

会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙) 大连热电股份有限公司 关于对 2025 年度会计师事务所履职情况的评估 报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情 况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及 《大连热电股份有限公司章程》《董事会专门委员会实施细则》等规 定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真 履职。现将对致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同") 2025 年度履职情况评估及审计委员会对其履行监督职责情况报告如 下: 一、2025年度会计师事务所基本情况 (一) 机构信息 1. 基本信息 成立日期:1981年 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人:李惠琦 执业证书颁发单位及序号:北京市财政局 NO 0014469 截至 2024年末,致同所从业人员近6,000人,其中合伙人 244 名,注册会计师 1,361 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师超过 400 人。 ...

公司代码：600719 公司简称：大连热电 大连热电股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 大连热电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当， ...

为更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,公司对全资子公司庄河环 海热电有限公司(以下简称"庄河环海")的固定资产折旧年限进行了复核。根 据庄河环海黑岛电厂热源接入工程的进展情况,相关燃煤锅炉已于 2025 年 11 月 1日正式停运,仅保留张屯锅炉房备用。根据庄河市住房和城乡建设局出具的 《关于保留城区集中供热 35 蒸吨以下燃煤锅炉的情况说明》,相关燃煤锅炉需保 留两年以应对突发情况。 基于上述情况,公司将庄河环海已停用的燃煤锅炉及相关资产的原定折旧年 限(20年)变更为剩余使用年限2年,并自2025年5月1日起执行。 二、变更内容及会计处理方法 (一)变更内容 1. 变更前固定资产折旧如下: | 资产类别 | 原值(万元) | 折旧年限(年) | 预计净残值率 | 月折旧额(万元) | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (%) | | | 燃煤锅炉及 | 5, 327. 37 | 20 | | 21.08 | | 配套设备 | | | | | 大连热电股份有限公司董事会 关于会计估计变更的说明 根据《企业会计准则第28号 -- 会计政策、会计估计变更和差错 ...

专项报告 会计估计变更专项说明 1-2 关于大连热电股份有限公司 2025 年度会计估计变更的专项报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于大连热电股份有限公司 2025 年度会计估计变更 的专项报告 致同专字（2026）第 210A003749 号 大连热电股份有限公司全体股东： 我们接受大连热电股份有限公司（以下简称"大连热电公司"） 委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了大连热电公司 2025 年度的财务报表，包 括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注， 并于2026年3月25日出具了无保留意见审计报告（报告文号：致同审字（2026） 第 210A004269 号）。 三、鉴证结论 经核查，我们没有发现后附由大连热电公司编制的会计估计变更专项说 ...

关于大连热电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于大连热电股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 大连热电股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表 1 致同专字（2026）第 210A003747 号 大连热电股份有限公司全体股东： 我们接受大连热电股份有限公司（以下简称"大连热电公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了大连热电公司 2025 年 12 月 31 日的合并及 公司资产负债表，2025 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2026）第 210A004269 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定，大连热电公司编制了本专项说明所附的大连热电股份有 限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简 称"汇总表"）。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 ...

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2026-009 大连热电股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年年度股东会 召开的日期时间：2026 年 4 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：大连市沙河口区香周路 210 号四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年4月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 16 日 至2026 年 4 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:2 ...