证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临2025-032 大连热电股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 大连热电股份有限公司 （以下简称"公司"）第十一届董事会第十三次会议 于 2025 年 12 月 5 日以直接送达或电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董 事 8 名。会议由董事长王杰先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议 的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项认真审议，会议以投票表决的方式通过了如下决议： （一）审议通过了《关于 2026 年度向银行申请授信额度的议案》 1 公司根据日常生产经营活动实际需要拟增加 2025 年日常关联交易类别及额 度，预计新增日常关联交易金额不超过 49 万元人民币（含税）；同时对 2026 年 日常关联交易进行了预计，20 ...

大连热电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会董 事兼总经理张永军因个人原因，不再担任公司第十一届董事会董事兼 总经理及战略与可持续发展委员会委员职务。为保证公司董事会的规 范运作，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关规定，公司董事会拟 提名沈军为第十一届董事会董事候选人，具体情况如下： 一、第十一届董事会董事离任情况 证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2025-030 大连热电股份有限公司 关于第十一届董事会董事兼总经理离任及补选非独立董事 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连热电股份有限公司董事会 2025 年 12 月 10 日 姓名 离任职务 离 任 时 间 原 定 任 期 到 期 日 离 任 原 因 是 否 继 续 在 上 市 公 司 及 其 控 股 子 公 司任职 具 体 职 务（如适 用） 是否存在 未履行完 毕的公开 承诺 张永军 董事、总经 理、战略与 可 持 续 发 股 东 会 审 议 ...

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2025-031 大连热电股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025年第三次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：大连市沙河口区香周路 210 号四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年12月25日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 25 日 至2025 年 12 月 25 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段， ...

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临2025-029 大连热电股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经与会董事逐项认真审议，会议以投票表决的方式通过了如下决 议： （一）审议通过了《关于第十一届董事会董事兼总经理离任及补 选非独立董事的议案》 张永军因个人原因,不再担任公司第十一届董事会董事兼总经理 及战略与可持续发展委员会委员职务。公司董事会拟推荐沈军担任公 司第十一届董事会非独立董事候选人。 公司董事会提名委员会对董事会提名推荐的非独立董事候选人 进行了任职资格审查，认为上述被推荐人符合董事任职资格，确定其 为公司第十一届董事会非独立董事候选人。 附简历： 沈军，1970 年出生，中共党员，经济师。毕业于河海大学电力 大连热电股份有限公司 （以下简称"公司"）第十一届董事会第 十二次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，通知于当日 通过电话或口头方式告知各董事，会议于 2025 年 12 月 9 日以通讯表 决方式 ...

每经AI快讯，大连热电（SH 600719，收盘价：5.95元）12月9日晚间发布公告称，公司第十一届第十二 次董事会会议于2025年12月9日以通讯表决方式召开。会议审议了《关于召开公司2025年第三次临时股 东会的通知》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——处方药变"瘾品"：国内首次报告普瑞巴林滥用致成瘾病例，网络平台暴 露"无病历可购药"漏洞，列管与否尚需科学考量 2024年1至12月份，大连热电的营业收入构成为：电力生产业占比99.35%，其他业务占比0.65%。 （记者 曾健辉） 截至发稿，大连热电市值为24亿元。 ...

证券日报网讯12月9日，大连热电（600719）在互动平台回答投资者提问时表示，当前，公司传统主业 仍承担着为公司提供基本现金流、稳定就业主体的重要功能。管理层深刻认识到，单一的业务优化已无 法应对系统性挑战，战略转型势在必行。公司正围绕两大核心任务有序开展工作：首先，公司正全力推 进主业经营的精细化管理和成本优化，通过多措并举以实现减亏增效、稳定基本盘的目标；其次，在保 持传统业务平稳运行的同时，公司正积极开展未来业务的系统性研究和审慎培育，为公司的长远发展积 蓄新的动力。公司理解当前阶段所面临的挑战，也认识到投资者对转型进程的关切。公司将继续以务 实、审慎的态度推进各项工作，并及时向市场通报重要进展。 ...

Group 1 - The core point of the article is that Dalian Thermal Power has approximately 36,000 shareholders as of November 30 [2]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临2025-028 大连热电股份有限公司 关于2025年第三季度业绩说明会召开情况的公告 一、本次说明会召开情况 公司已于2025年11月18日在上海证券交易所网站上发布了《关于召开2025年第三季度业绩说明会的公 告》（公告编号：临2025-027）。 2025年11月25日公司总经理张永军先生、独立董事陈弘基先生、董事会秘书郭晶女士、财务负责人孙红 梅女士等相关人员出席了本次业绩说明会，针对公司2025年第三季度业绩经营情况与投资者进行了交流 和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行了回复。 二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况 在本次业绩说明会上，公司就投资者提出的问题给予了回答。现将本次说明会提出的主要问题及答复整 理如下： 1.投资者提问：公司现在贷款总额是多少？ 公司回复：投资者您好，根据公司公开披露的《2025年第三季度报告》，截至2025年9月30日，公司贷 款总额为16.96亿元。如需了解更详细的财务数据，敬请参阅公司已发布的定期报告及相关公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内 ...

大连热电股份有限公司 关于 2025 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为便于广大投资者更全面深入了解大连热电股份有限公司（以下 简称"公司"）2025 年第三季度业绩和经营情况，公司于 2025 年 1 1 月 25 日上午 9:00-10:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）召开了公司 2025 年第三季度业绩 说明会，与投资者进行网络互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内对投资者关注的问题进行了回答和说明。现将有关事项公告如下： 一、本次说明会召开情况 公司已于 2025 年 11 月 18 日在上海证券交易所网站上发布了《关 于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：临 2025-0 27）。 证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2025-028 2025 年 11 月 25 日公司总经理张永军先生、独立董事陈弘基先 生、董事会秘书郭晶女士、财务负责人孙红梅女 ...

公司发布的三季报数据显示，前三季公司共实现营业收入3.80亿元，同比下降6.32%，实现净利润-1.13 亿元，同比增长3.28%，基本每股收益为-0.2780元。 证券时报 数据宝统计，截至发稿，大连热电收盘价为6.10元，下跌5.72%，本期筹码集中以来股价累计 下跌5.86%。具体到各交易日，4次上涨，5次下跌。 大连热电（600719）11月21日披露，截至11月20日公司股东户数为36000户，较上期（11月10日）减少 3000户，环比降幅为7.69%。这已是该公司股东户数连续第3期下降。 ...