大连热电股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-76 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 210A001280 号 大连热电股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了大连热电股份有限公司（以下简称大连热电公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了大连热电公司 2024 年 12 ...

重要内容提示： 预计 2025 年度日常关联交易额度事项需提交公司股东大会审 议。 日常关联交易是公司正常生产经营所需要的，关联交易遵循了 公开、公平、公正的原则，对公司持续经营及独立性无不利影响。 一、日常关联交易概述 证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2025-006 大连热电股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）2025 年日常关联交易预计金额（含税）和类别 二、关联方介绍和关联关系 关联方洁净能源集团的情况 2 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025 年 3 月 12 日，大连热电股份有限公司（以下简称：公 司）召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规 则》的相关规定，该议案关联董事回避表决，由非关联董事表决通过。 2、此议案已经公司全体独立董事同意以及独立董事专门会议审 议通过，认为：2025 年度预计的日常关联交易为公司日常经 ...

大连热电股份有限公司审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件规定 和大连热电股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》、《董事会审 计委员会实施细则》等相关文件要求，作为公司董事会审计委员会 委员，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 1.委员会构成： 报告期内，公司第十届董事会任期届满，于 2024 年 5 月 27 日召开 2024 年第一次股东大会进行了换届选举工作，同日召开了第 十一届董事会第一次会议确定了第十一届董事会专业委员会成员名 单。 换届前，公司审计委员会由独立董事刘晓辉先生、张婷女士、 非独立董事官喜俊先生 3 名成员组成。换届后，公司审计委员会由 独立董事刘晓辉先生、张婷女士及非独立董事朱丽萍女士 3 名成员 组成，由具有专业会计资格的独立董事刘晓辉先生担任主任委员， 审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 2. 履职原则： 报告期内，审计委员会严格遵守独立性原则，勤 ...

大连热电股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2025-007 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：大连市沙河口区香周路 210 号四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 25 日 至 2025 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2025-003 大连热电股份有限公司 第 十 一 届 监 事 会 第 四 次 会 议 决 议 公 告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 大连热电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第 四次会议于 2025 年 3 月 5 日以书面、电子邮件方式发出会议通知， 于 2025 年 3 月 12 日在公司会议室以现场表决方式召开。监事会主席 矫帅先生因公出差，无法出席本次会议，特授权监事张晓非先生代为 主持会议并履行相关职责。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 4 名。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议以投票表决方式通过如下决议： （一）监事会 2024 年度工作报告 2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及《监事 会议事规则》等相关法律法规的要求，秉持对全体股东高度负责的态 度，认真履行监督职责，依法独立行使职权 ...

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临2025-002 大连热电股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 大连热电股份有限公司 （以下简称"公司"）第十一届董事会第五次会议于 2025 年 3 月 5 日以直接送达或电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 3 月 12 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长田鲁炜先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》等有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项认真审议，会议以投票表决的方式通过了如下决议： （一）审议通过了《董事会 2024 年度工作报告》 会议认真听取并审议了《董事会 2024 年度工作报告》。报告全面反映了 2024 年公司的董事会会议情况、股东大会决议落实情况、独立董事履职、董事会专门 委员会工作、董事会年度重点工作等方面的情况。 ...

大连热电股份有限公司 此页无正文，为《大连热电股份有限公司独立董事专门会议关于第十 一届董事会第五次会议有关议案的审查意见》之签署页 独立董事签字： 陈弘基 刘晓辉 张 婷 独立董事专门会议关于第十一届董事会第五次会议有关议案的 审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，我们作为大连热电股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，对拟提交第十一届董事会第五次会议审议的相关 事项召开专门会议进行审议，并发表如下审查意见： 一、公司与关联方的日常关联交易是为满足正常生产经营需要， 有利于公司优化主业、资源互补、高效运作。各项关联交易均遵循了 "公正、平等"和"有偿服务"的原则，价格合理；不存在损害公司 和全体股东特别是中小股东利益的情形。 二、我们一致同意上述事项，并同意将该项内容提交公司第十一 届董事会第五次会议审议。 （以下无正文） 2025 年 3 月 12 日 2 ...

大连热电股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年，本人作为大连热电股份有限公司（以下简称"大连热 电"或"公司"）的第十届、第十一届董事会的独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工 作制度》等规章制度的有关要求，勤勉、忠实地履行职责，积极出 席公司股东大会、董事会专业委员会会议，参与重大经营决策并对 重大事项独立、客观地发表意见，切实维护公司整体利益和全体股 东利益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈弘基，男，61 岁，中共党员，经济师，毕业于东北财经大学， 工商管理研究生，硕士学位。曾任大连建行建兴达城市信用社主任、 法定代表人，大连市政府证券交易中心市场管理处处长、大连市证 券业协会代会长兼秘书长，现任辽宁时代万恒控股集团有限公司独 立董事，大连热电股份有限公司独立董事，东北财经大学金融学院、 管理科学与工程学院硕士研究生校外导师。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1、本人及其本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企 业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份 ...

大连热电股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年，本人作为大连热电股份有限公司（以下简称"大连热 电"或"公司"）的第十届、第十一届董事会的独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工 作制度》等规章制度的有关要求，勤勉、忠实地履行职责，积极出 席公司股东大会、董事会专业委员会会议，参与重大经营决策并对 重大事项独立、客观地发表意见，切实维护公司整体利益和全体股 东利益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 因此，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况： 报告期内，我严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议 事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议，在审议各项议案前， （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘晓辉，男，55 岁，高级工程师、会计师；毕业于上海交通大 学。曾任大连市审计局科员，大连证监局科员，大连友谊集团股份 有限公司副总经理；现任大连聚金科技有限公司执行董事兼总经理， 大连百傲化学股份有限公司、辽宁成大生物股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立 ...

大连热电股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年，本人作为大连热电股份有限公司（以下简称"大连热 电"或"公司"）的第十届、第十一届董事会的独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工 作制度》等规章制度的有关要求，勤勉、忠实地履行职责，积极出 席公司股东大会、董事会专业委员会会议，参与重大经营决策并对 重大事项独立、客观地发表意见，切实维护公司整体利益和全体股 东利益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张婷，女，51 岁，毕业于清华大学民商法学专业，法学硕士， 三级律师。曾任辽宁恒信律师事务所合伙人，辽宁法大律师事务所 合伙人。现任上海中联（大连）律师事务所合伙人，辽宁省律师协 会律所建设委员会副主任、金融保险法律专业委员会委员、辽宁省 法学会破产法学研究会理事、辽宁省拍卖行业协会法律咨询委员会 顾问委员、大连市破产管理人协会秘书长，国际破产协会会员及中 国政法大学破产法与企业重组研究中心 INSOL 中国会员，第六届大 连仲裁委员会(大连国际仲裁院)仲裁员，大连热电股份有 ...