证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2025-036 大连热电股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 139,424,187 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.46 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事长王杰先生主持。会议表决方式符合《公司法》和公司 《章程》的有关规定。 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 30 日 (二) 股东会召开的地点：大连市沙河口区香周路 210 号 四楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下 简称"《网络投票细则》"）及《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》等有关法律、法规、规范性文件及现行有效的《大连热电股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京英舜律师事 务所（以下简称"本所"）接受大连热电股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派律师马晓炜、徐瑞出席公司 2025 年第四次临时股 东会（以下简称"本次股东会"），并就公司本次股东会的召集和召开 程序、出席本次股东会的人员资格、会议召集人资格及本次股东会的 表决程序、表决结果等重要事项的合法性出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师核查了公司提供的本次股东会的 相关文件，包括但不限于： 1、《公司章程》； 2、《大连热电股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议 公告》； 北京英舜律师事务所 关于 大连热电股份有限公司 二零二五年第四次临时股东会的法律意见书 致：大连热电股份有限公司 3、《大连热电股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会 的通知》（以下简称"《股东会通知》"）； ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 2、董事会秘书列席了会议；公司高管列席了会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 (一)股东会召开的时间：2025年12月25日 (二)股东会召开的地点：大连市沙河口区香周路210号 四楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事长王杰先生主持。会议表决方式符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事8人，列席8人； 1、议案名称：关于第十一届董事会董事兼总经理离任及补选非独立董事的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 ■ (三)关于议案表决的有关情况说明 无 三、律师见证情况 1、本次股东会见证的律师事务所：北京英舜律师事务所 律师：马晓炜，赵越 ● 上网公告文件 经鉴证的律师事 ...

证券日报网讯 12月25日，大连热电发布公告称，公司2025年12月25日召开2025年第三次临时股东会， 审议通过《关于第十一届董事会董事兼总经理离任及补选非独立董事的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2025-035 大连热电股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 397 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 141,314,498 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.9269 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事长王杰先生主持。会议表决方式符合《公司法》和公司 《章程》的有关规定。 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 25 日 (二) 股东会召开的地点：大连市沙河口区香周路 210 号 四楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情 ...

北京英舜律师事务所 关于 大连热电股份有限公司 二零二五年第三次临时股东会的法律意见书 致：大连热电股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简 称"《网络投票细则》"）及《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件及现行有效的《大连热电股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京英舜律师事务所（以 下简称"本所"）接受大连热电股份有限公司（以下简称"公司"）的 委托，指派律师马晓炜、赵越出席公司 2025 年第三次临时股东会（以 下简称"本次股东会"），并就公司本次股东会的召集和召开程序、出 席本次股东会的人员资格、会议召集人资格及本次股东会的表决程 序、表决结果等重要事项的合法性出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师核查了公司提供的本次股东会的 相关文件，包括但不限于： 1、《公司章程》； 2、《大连热电股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议公 告》； 3、《大连热电股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的 通知》（以下简称"《股东会通知》"）； ...

大 连 热 电 股 份 有 限 公 司 2025 年 12 月 30 日 2025 年第四次临时股东会 目 录 | 1.股东会议事日程 | | | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2.大连热电股份有限公司 | | 2025 | 年第四次临时股东会会议规则 | | 3 | | 议题 | 1：关于 2026 | 年度向银行申请授信额度的议案 6 | | | | | 议题 2025 | 2：关于新增 | 年度日常关联交易及预计 年度日常关联 | 2026 | | | | 交易额度的议案 | | | | | 7 | 1 2025 年第四次临时股东会 2025 年第四次临时股东会会议资料 股东会议事日程 会议名称：大连热电股份有限公司 2025 年第四次临时股东会 时 间：2025 年 12 月 30 日（星期二）下午 14:00 地 点：大连市沙河口区香周路 210 号四楼会议室 主 持 人：董事长 王 杰 | 时间 | 内 容 | | --- | --- | | 14:00 | 1、报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数；介绍现场列席会议的情况； | ...

大 连 热 电 股 份 有 限 公 司 2025 年第三次临时股东会会议资料 2025 年 12 月 25 日 2025 年第三次临时股东会 目 录 | 股东会议事日程 2 | | --- | | 大连热电股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议规则 3 | | 关于第十一届董事会董事兼总经理离任及补选非独立董事的议案 5 | 1 2025 年第三次临时股东会 股东会议事日程 2025 年第三次临时股东会 大连热电股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会议规则 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效 率，保证股东会的顺利进行，根据《上市公司股东会规则》《公司章 程》《公司股东会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本会议 规则。 一、会议的组织方式 会议名称：大连热电股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 时 间：2025 年 12 月 25 日（星期四）下午 14:00 地 点：大连市沙河口区香周路 210 号四楼会议室 主 持 人：董事长 王杰 | 时间 | 内 容 | | --- | --- | | 14:00 | 1、报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数；介绍现场 ...

12月9日，大连热电（600719）公告称，公司第十一届董事会董事兼总经理张永军因个人原因，不再担 任公司第十一届董事会董事兼总经理及战略与可持续发展委员会委员职务。 公司于2025年12月9日召开了第十一届董事会提名委员会第四次会议、第十一届董事会第十二次会议， 审议通过了《关于解除董事兼总经理职务的议案》和《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》， 同意提名沈军为第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会届 满之日止。 沈军，1970年出生，中共党员，经济师。毕业于河海大学电力系工业管理工程专业。曾担任大连热电股 份有限公司董事会秘书兼投资证券部部长、副总经理；大连洁净能源集团有限公司董事会秘书兼行政管 理部部长。 12月9日，大连热电（600719）公告称，公司第十一届董事会董事兼总经理张永军因个人原因，不再担 任公司第十一届董事会董事兼总经理及战略与可持续发展委员会委员职务。 | 姓名 | 离任职务 | 离任时 | 原定任 | 离任原 | 是否继 | 具体职 | 是否存在 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

大连热电股份有限公司 独立董事专门会议关于第十一届董事会第十三次会议有关议案 的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，我们作为大连热电股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，对拟提交第十一届董事会第十三次会议审议的相 关事项召开专门会议进行审议，并发表如下审查意见： 一、公司与关联方的日常关联交易是为满足正常生产经营需要， 有利于公司优化主业、资源互补、高效运作。各项关联交易均遵循了 "公正、平等"和"有偿服务"的原则，价格合理；不存在损害公司 和全体股东特别是中小股东利益的情形。 二、我们一致同意上述事项，并同意将该项内容提交公司第十一 届董事会第十三次会议审议。 独立董事签字: 刘晓辉 张 婷 2025 年 12 月 12 日 2 （以下无正文） 【此页无正文,为《大连热电股份有限公司独立董事专门会议关于第 十一届董事会第十三次会议有关议案的审查意见》之签署页】 ...