证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2024-019 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 23 日(星期四) 至 05 月 29 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 gui_tl@qq.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 云南云维股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年度报告（更正版）、于 2024 年 4 月 30 日发布 公司 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年度和 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 30 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一 季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度 和 2024 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0108 号 1 违反了《股票上市规则》第 2.1.2 条、第 4.3.1 条、第 4.3.5 条、 第 4.4.2 条等有关规定及其在《董事（监事、高级管理人员）声明 及承诺书》中作出的承诺。 鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第 13.2.2 条 和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等有关规定， 我部作出如下监管措施决定： 关于对云南云维股份有限公司及有关责任人 予以监管警示的决定 当事人： 云南云维股份有限公司，A 股证券简称：云维股份，A 股证券代 码：600725； 蔡大为，云南云维股份有限公司时任董事长； 李 斌，云南云维股份有限公司时任董事会秘书。 经查明，2024 年 4 月 27 日，云南云维股份有限公司（以下简称 公司）披露《关于 2023 年年度报告的更正公告》，显示公司于 3 月 29 日披露的 2023 年年度报告及其摘要存在多处文字表述及数据错 误。上市公司年度报告及相关公告中出现多处错误，信息披露不准 确，反映出公司日常信息披露存在缺陷。 公司上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称《股票上市规 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600725 证券简称：云维股份 云南云维股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人蔡大为、主管会计工作负责人唐江萍及会计机构负责人（会计主管人员）胡钰垚保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 223,472,884.83 | 20.99 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 40,103.36 | -97 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 31,390.85 | -97.60 | | 性损益的净利润 | | | | 经营活动产生的现金流量净 ...

Financial Performance - The company's net profit for 2023 is CNY 3.93 million, with an undistributed profit of CNY -2.784 billion, leading to a recommendation of no profit distribution for the year [4]. - Total revenue for 2023 is CNY 898.48 million, a decrease of 22.47% compared to CNY 1.16 billion in 2022 [18]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 76.57% to CNY 5.15 million from CNY 21.98 million in the previous year [18]. - The net cash flow from operating activities is CNY -104.74 million, a decline of 454.97% compared to CNY 29.51 million in 2022 [18]. - Basic earnings per share for 2023 is CNY 0.0042, down 76.53% from CNY 0.0178 in 2022 [19]. - The total profit for the year was 7.61 million CNY, down 67.37% year-on-year, while the net profit was 5.15 million CNY, a decline of 76.57% [35]. - The company's gross margin for the year was 3.38%, which represents a decrease of 1.28 percentage points compared to the previous year [35]. - The company reported a net profit of CNY 514.83 million, with a net loss of CNY 105.86 million after excluding non-recurring gains and losses [46]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 6.24% to CNY 491.68 million at the end of 2023, compared to CNY 462.82 million at the end of 2022 [18]. - The company's total assets reached CNY 491,675,177.48 in 2023, up from CNY 462,816,299.87 in 2022, indicating a growth of 6.0% [161]. - The total liabilities rose to CNY 131,385,276.10 in 2023, compared to CNY 107,674,737.91 in 2022, marking an increase of 22.0% [161]. - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 360,289,901.38 in 2023 from CNY 355,141,561.96 in 2022, a rise of 1.6% [161]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 89.04 million from CNY 155.58 million in the previous year, representing a decline of approximately 42.6% [159]. - Accounts receivable increased significantly to CNY 298.78 million from CNY 133.11 million, marking an increase of about 124.8% [159]. - Inventory rose to CNY 50.88 million, up from CNY 34.93 million, indicating a growth of approximately 45.7% [159]. Operational Highlights - The company achieved an industrial raw coal production of 4.66 billion tons in 2023, reflecting a year-on-year growth of 2.9% [30]. - The import of coal reached 470 million tons in 2023, marking a significant increase of 61.8% compared to the previous year [30]. - The company is focusing on enhancing its coal trading market by improving supply and price competitiveness through partnerships with quality suppliers [28]. - The company is actively managing accounts receivable to mitigate potential financial risks and has adjusted its business structure to optimize operations [29]. - The company aims to expand its trade business by customizing supply according to different customer needs, thereby increasing trade revenue [31]. Government Support and Subsidies - The company received government subsidies amounting to ¥968,518.12 in 2023, significantly higher than the previous year's ¥56,428.10 [22]. Risk Management and Compliance - The company is focusing on enhancing compliance management and risk control, implementing a comprehensive risk management system to improve operational risk prevention capabilities [63]. - The company is committed to avoiding conflicts of interest with its controlling shareholder, ensuring independence in operations and decision-making [70]. - The company has not reported any significant internal control deficiencies during the reporting period [99]. Shareholder and Governance - The company held one annual and one temporary shareholders' meeting, ensuring equal rights for all shareholders to express opinions and vote [68]. - The board of directors convened five meetings during the reporting period, ensuring compliance with regulations and effective decision-making [69]. - The total remuneration for Chairman Cai Dawei was CNY 643,600 for the reporting period [74]. - The company has a total of 9 directors and 3 supervisors, with no shareholding changes reported [74]. Future Outlook and Strategic Plans - The company aims to achieve a sales target of 2.365 million tons in 2024, focusing on stable operations and optimizing business structure [59]. - The company plans to strengthen trade operations by optimizing trade business structure and expanding coal trading with state-owned enterprises [61]. - The company anticipates stable coal supply and demand in 2024, with potential growth in non-electric coal demand due to economic policies [58]. Environmental and Social Responsibility - The company has not invested any funds in environmental protection during the reporting period, with an investment amount of 0 million RMB [103]. - The company has not implemented any carbon reduction measures, resulting in a carbon emission reduction of 0 tons [105]. Wealth Management and Financial Investments - The company has invested a total of ¥16,000,000 in bank wealth management products and ¥70,000,000 in broker wealth management products, both with no overdue amounts [122]. - The company has confirmed that all wealth management products have been executed in accordance with legal procedures [123][126]. Audit and Financial Reporting - The audit report confirmed that the financial statements fairly reflect the company's financial position as of December 31, 2023 [151]. - The audit procedures included testing the effectiveness of internal controls related to revenue recognition and verifying the authenticity of significant transactions [152].

证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2024-016 特此公告。 云南云维股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 1 云南云维股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南云维股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第一次会议于 2024 年 4 月 25 日在云南省昆明市日新中路 393 号广福城写字楼 20 层公司多功能会议 室以现场表决方式召开，会议应当出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，与会监事 共同推选李春艳女士主持会议，符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司关于选举第十届监事 会主席的议案》； 选举李春艳女士为公司第十届监事会主席。 2 附件 云南云维股份有限公司第十届监事会主席简历 李春艳女士简历： 李春艳，女，彝族，1975 年 7 月出生，大学学历，高级会计师、CMA、注册 会计师。1994 年 8 月参加 ...

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司关于选举第十届董事 会董事长的议案》； 选举蔡大为先生为公司第十届董事会董事长。 二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司关于选举第十届董事 会专门委员会组成人员的议案》； 证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2024-015 云南云维股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南云维股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 25 日在云南省昆明市日新中路 393 号广福城写字楼 20 层公司多功能会议 室以现场表决方式召开，会议应当出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，与会董事 共同推选蔡大为先生主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公 司法》及本公司《公司章程》的规定。 1 提名委员会：主任委员：独立董事于定明，委员：董事蔡大为、独立董事杨 继伟； 薪酬与考核委员会：主任委员：独 ...

证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：2024-013 云南云维股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 446,395,971 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.2196 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | ...

北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650032 北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南云维股份有限公司 北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南云维股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 现场会议的股东及股东代理人共【12】名，代表有表决权股份数【439,272,875】 股，占贵公司有表决权股份总数的【35.64%】；出席网络投票表决的股东共【10】 名，代表有表决权股份数为 7,123,096 股，占贵公司有表决权股份总数的 【0.5779%】；中小股东及股东代理人【21】名，代表有表决权股份数为【92,237,168】 股，占贵公司有表决权股份总数的【7.48%】，其资格均合法有效。此外，贵公 司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，贵公司高级管理人员列席了本 次股东大会。 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 云南云维股份有限公司： 北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）作为贵公司的常年法律顾问， ...

证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2024-014 特此公告。 云南云维股份有限公司监事会 2024年4月26日 1 附件： 职工监事徐团美女士简历 徐团美，女，汉族，中共党员，1981 年 1 月出生，大学本科学历， 企业法律顾问，2004 年 7 月参加工作。曾任云南云维股份有限公司法务 工作部法律顾问，云南云维集团有限公司法律事务部法律顾问，云南云维 股份有限公司审计法务部副部长，现任云南云维股份有限公司审计法务部 部长。 云南云维股份有限公司 关于职工监事换届选举的公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南云维股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会任期届满，根据 《云南云维股份有限公司二届三次职工代表大会决议》，徐团美女士（简历附后） 当选为公司第十届职工代表监事，行使监事权利，履行监事义务。 职工代表监事徐团美女士与公司 2023 年年度股东大会选举产生的李春艳女 士和张烨先生组成公司第十届监事会。 2 ...

云南云维股份有限公司 2023 年年度股东大会议案材料 会议时间：2024 年 4 月 25 日 会议地点：昆明市日新中路 393 号广福城写字楼 20 楼会议室 请携本会议材料参会！ 2023 年年度股东大会会议材料 云南云维股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 现场会议地点：昆明市日新中路 393 号广福城写字楼 20 楼会议室 现场会议时间：2024 年 4 月 25 日 14:00 现场会议主持人：董事长蔡大为主持 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2024 年 4 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 会议议程： 一、公司董事长蔡大为先生宣布现场会议开始，并介绍本次股东大 会现场会议出席情况及代表股份数，宣布现场会议开始； 二、董事会秘书宣读《云南云维股份有限公司股东大会会场纪律》； 三、审议议案： | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | 1 | 公司 202 ...