博润律师事务所 黑龙江博润律师事务所 关于华电能源股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会律师见证 法律意见书 地址:哈尔滨市香坊区红旗大街 227 号四通中心 13 层 1 H 博润律师事务所 致:毕电能源股份有限公司 黑龙江博润律师事务所 关于华电能源股份有限公司 2024年第四次临时股东大会律师见证之 法律意见书 根据华电能源股份有限公司(下称"公司")的委托,并依据《中 华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(下称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(下称 "《股东大会规则》")等法律、行政法规、规范性文件以及《华电 能源股份有限公司章程》(下称"《公司章程》") 的规定,黑龙 江博润律师事务所(下称"本所")指派本所刘绒绒、王珏律师出席 了公司 2024年第四次临时股东大会(下称"本次股东大会"),对本 次股东大会的相关事项依法进行见证。 电话:0451-82397555 2024 年 10 月 本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一并予以 公告,并依法对本所出具的法律意见承担相应责任。 本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会 召集 ...

华电能源股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议材料 2024 年 10 月 会议议题 1、关于公司部分碳排放配额结余量进行交易的议案 2、关于黑龙江华电哈尔滨第三发电厂 66 万千瓦"上大 压小"热电联产机组与新能源一体化联营项目投资决策的议 案 — 1 — 华电能源 2024 年第四次临时股东大会会议材料之一 关于公司部分碳排放配额结余量 进行交易的议案 各位股东： 根据国家《碳排放权交易管理暂行条例》，为有效盘活 存量碳资产，改善经营状况，满足国家碳排放配额结转政策 要求，公司拟对部分碳排放配额结余量进行交易。 一、交易概述 目前，公司 2022 年度之前碳配额盈余存量合计 151.18 万吨，2023 年度约 155.27 万吨，共计 306.45 万吨。根据目 前碳市场交易走势，为充分发挥碳资产存量价值，公司拟在 全国碳排放权交易系统以大宗协议、挂牌交易等多种转让方 式出售碳排放配额约 298 万吨，出售价格 90 元/吨（含税） 左右，交易总金额约 2.6 亿元，实际以成交价格为准。 本次出售碳排放配额事项尚不确认是否构成关联交易， 后续如构成关联交易，公司将按照相关规定履行相应的决策 和披 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 31 日 9 点 30 分 召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街 209 号公司本部 证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2024-039 华电能源股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 31 日 至 2024 年 10 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥3,973,275,252.77, representing a year-on-year increase of 14.70%[2] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥176,850,166.37, with a year-to-date net profit of ¥452,744,375.74, showing a decrease of 2.05% compared to the same period last year[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 13,267,662,201.84, a decrease of 2.06% from CNY 13,545,309,833.16 in the same period of 2023[14] - Net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 1,278,152,766.41, an increase of 57.24% compared to CNY 813,131,323.26 in 2023[15] - The comprehensive income attributable to shareholders of the parent company was CNY 506,130,587.16, compared to a loss of CNY 55,785,165.08 in the same period last year[15] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥29,006,307,133.48, a decrease of 0.37% from the end of the previous year[3] - The company's total assets as of September 30, 2024, were CNY 20,499,821,080.06, slightly down from CNY 20,572,813,955.21 at the end of 2023[19] - The total liabilities decreased to CNY 22,651,195,267.71 from CNY 22,883,053,806.78, reflecting a reduction of 1.01%[12] - The total liabilities decreased to CNY 14,102,489,928.62 in 2024 from CNY 15,206,447,432.84 in 2023, showing a reduction of approximately 7.26%[23] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥2,612,851,844.99, reflecting an increase of 33.66%[5] - In the first three quarters of 2024, the company generated cash inflows from operating activities amounting to CNY 15,575,679,376.51, a decrease of 0.96% compared to CNY 15,726,394,029.76 in the same period of 2023[17] - The net cash flow from financing activities showed a negative balance of CNY 1,647,810,035.99, an improvement from a loss of CNY 3,788,977,825.94 in the previous year[18] - The net cash flow from financing activities was -1,025,420,341.71 CNY, an improvement from -1,439,341,027.00 CNY in the previous year[28] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 133,490, with 83,940 A-shareholders and 49,550 B-shareholders[8] - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased to CNY 4,060,652,806.90, up 16.38% from CNY 3,488,334,887.35[12] - Total equity increased to CNY 6,397,331,151.44 in 2024, up from CNY 5,366,366,522.37 in 2023, representing a growth of about 19.19%[23] Inventory and Costs - The company's inventory increased by 65.08% due to a rise in coal stockpiles during the reporting period[5] - Total operating costs decreased to CNY 11,646,337,258.69, down 4.98% from CNY 12,257,344,255.23 year-over-year[14] - The company's inventory increased significantly to approximately CNY 1.20 billion from CNY 726.74 million, marking an increase of about 64.8%[10] Government Subsidies - The company received government subsidies amounting to ¥51,205,128.08 during the reporting period, contributing to its financial performance[4] - The company received government subsidies for its subsidiaries during the reporting period[9] Investment and Expenses - The company reported a significant increase of 73.20% in construction in progress due to increased investment in engineering projects[5] - Research and development expenses decreased significantly to CNY 3,150,447.51, down 49.73% from CNY 6,272,494.38 in the same period last year[14] - Financial expenses decreased to CNY 340,269,217.03 in 2024 from CNY 389,686,567.09 in 2023, indicating a reduction of approximately 12.66%[25] Other Income - Other income increased to CNY 130,144,529.87, up 55.67% from CNY 83,673,984.55 in the previous year[14] - The company reported an increase in other income to CNY 75,280,563.88 in 2024 from CNY 38,238,293.36 in 2023, reflecting a growth of 96.73%[25]

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：临2024-036 华电能源股份有限公司 十一届十三次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 5 日以电子邮件和 书面方式发出召开十一届十三次董事会的通知，会议于 2024 年 10 月 15 日在公司八楼 会议室采用现场会议和视频方式相结合的方式召开，公司董事 9 人，其中现场参会董 事 2 人，董事李红淑、李瑞光、齐崇勇、刘强、曹玉昆、张劲松、马雷以视频方式参 会表决。公司董事长郎国民主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议有效。会议审议通过 了如下议案： 一、公司 2024 年三季度报告 此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 具体详见公司同日披露的《公司2024年三季度报告》。 具体详见公司同日披 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B 股 公告编号：临2024-037 华电能源股份有限公司 十一届八次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 此议案获同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。 具体详见公司同日披露的《关于对外投资的公告》。 本议案尚需提交公司2024 年第四次临时股东大会审议。 特此公告。 华电能源股份有限公司监事会 2024 年 10 月 16 日 一、公司2024 年三季度报告 监事会认为，公司2024 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的各项规定；三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理 委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面公允地反映出公司2024 年三季度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员 有违反保密规定的行为。具体详见公司同日披露的《公司2024 年三季度报告》。 此议案获同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。 二、关于黑龙江华电哈尔滨第三发 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：临 2024-040 华电能源股份有限公司 关于召开 2024 年三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 10 月 16 日(星期三)至 10 月 24 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 600726@chd.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司 2024 年三季度报 告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年三季度经营成果、 财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 25 日 9:00-10:00 举行 2024 年三季 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 1 会议召开时间：2024 年 10 月 25 日（星期五 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：临 2024-038 华电能源股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、投资标的基本情况 煤电项目拟在哈三电厂原址扩建 1 台 66 万千瓦超超临界供热机组，项目建 成后关停哈三电厂#1、2 机组(2×20 万千瓦)，并接替其现有供热负荷。煤电项 目总投资 33.24 亿元，建设单位为哈三电厂。配套 70 万千瓦新能源由四个风电 项目组成，包括黑龙江华电黑河北安建华 20 万千瓦风电项目，建设单位为华电 （北安）新能源有限公司；黑龙江华电黑河孙吴 10 万千瓦风电项目，建设单位 为华电黑河孙吴县新能源有限公司；黑龙江华电佳木斯汤原一期 20 万千瓦风电 项目，建设单位为华电能源汤原新能源有限公司；黑龙江华电哈尔滨第三发电厂 呼兰二期 20 万千瓦风电项目，建设单位为华电(哈尔滨)新能源有限公司。新能 源项目总投资合计 31.71 亿元，上述四家建设单位均为华电能源全资子公司，均 在 2024 年注册成立 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：临2024-034 华电能源股份有限公司 十一届十二次董事会会议决议公告 此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 14 日以电子邮件和 书面方式发出召开十一届十二次董事会的通知，会议于 2024 年 9 月 25 日在公司八楼 会议室采用现场会议和视频方式相结合的方式召开，公司董事 9 人，其中现场参会董 事 3 人，董事李红淑、李瑞光、齐崇勇、刘强、张劲松以视频方式参会表决。独立董 事马雷因工作安排无法出席本次会议，授权委托独立董事曹玉昆代为行使表决权。公 司董事长郎国民主持会议，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议有效。会议审议通过了如下 议案： 一、关于调整公司董事会专门委员会委员的议案 调整后的战略委员会由郎国民、李瑞光、齐崇勇、魏宁、曹玉昆五名董 ...

华电能源股份有限公司 关于公司部分碳排放配额结余量进行交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：临2024-035 重要内容提示： 需求。公司未来将积极参与碳交易市场，在践行"碳达峰、碳中和"战略的过程中， 提升持续盈利能力。 三、风险提示 华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召开十一届十 二次董事会，审议通过了《关于公司部分碳排放配额结余量进行交易的议案》。公司 拟在全国碳排放权交易系统以大宗协议、挂牌交易等多种转让方式出售碳排放配额约 298 万吨，出售价格 90 元/吨（含税）左右，交易总金额约 2.6 亿元，实际以成交价 格为准。 一、交易概述 根据《碳排放权交易管理暂行条例》，为有效盘活存量碳资产，满足国家碳排 放配额结转政策要求，结合自身发展需要，公司拟对部分碳排放配额结余量进行交 易。目前，公司 2022 年度之前碳配额盈余存量合计 151.18 万吨，2023 年度约 155.2 ...