证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-088 二、实施回购股份的进展情况 2024 年 1 月 19 日，公司首次实施回购股份，并于 2024 年 1 月 20 日披露了 首次回购股份情况，详见《佳都科技关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份 的公告》（公告编号：2024-010）。2024 年 2 月 1 日、3 月 1 日、3 月 30 日、5 月 1 日、6 月 1 日、7 月 2 日、8 月 2 日、9 月 3 日及 10 月 9 日，公司披露了《佳 都科技关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-018、 2024-021、2024-022、2024-038、2024-042、2024-050、2024-058、2024-068、 2024-073）。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监 1 管指引第 7 号——回购股份（2023 年 12 月修订）》等法律法规的相关规定，公 司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展 情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 佳都科技集团股份有限公 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-087 佳都科技集团股份有限公司 关于年度预计担保事项进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 下述担保无反担保，且属于 2024 年度预计担保范围内的担保事项，为 2024 年 度预计担保事项的进展。 为广州新科佳都科技有限公司（以下简称"新科佳都"）向杭州银行股份有限 公司深圳分行（以下简称"杭州银行深圳分行"）申请授信提供不超过 10,000 万元的 担保；为广州佳都技术有限公司（以下简称"佳都技术"）向中国农业银行股份有限 公司广州海珠支行（以下简称"农业银行海珠支行"）申请授信提供不超过 8,000 万 元的担保；为新科佳都、广州佳都电子科技发展有限公司（以下简称"佳都电子"）、 佳都技术分别向兴业银行股份有限公司广州分行（以下简称"兴业银行广州分行"） 申请授信提供不超过 5,000 万元、10,000 万元、5,000 万元的担保；为新科佳都向北京 银行股份有限公司深圳分行（以下简称"北京银行深圳分行"）申请授信 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-083 佳都科技集团股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 二、关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并修订相关制度 的议案； 为适应公司战略与可持续发展需要，增强公司核心竞争力，健全战略规划的决策 程序，提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平，加强决策科学性，提高重大投 资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，公司董事会同意将董事会下设的"董 事会战略委员会"调整为"董事会战略与 ESG 委员会"，在原有战略发展委员会职责 基础上增加 ESG 相关职责内容并对相关制度进行修订。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公 1 告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件等方式通知到各位董事。会议于 2024 年 10 月 29 日以 现场及通讯表决相结合的方 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-086 佳都科技集团股份有限公司 关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"佳都科技"）于2024年10月29日召 开了第十届董事会第十次会议、第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于2024 年第三季度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况的说明 为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公 司会计政策的相关规定，公司对截至 2024 年 9 月 30 日的各项资产进行了清查、 分析和评估，对存在减值迹象的资产进行减值测试，按照资产或资产组可收回金 额低于账面价值的金额计提减值准备。 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日，公司对相关资产计提信用损失准备合 计 20,062,654.55 元，计提资产减值准备合计 20,903,425.35 元；计提资产减值准 备合计明细如下： 单位： ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-084 第十届监事会第十次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的议案。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十次会议 通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件等方式通知到各位监事。会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开，公司共有监事 3 人，参与表决 3 人。参加本次 会议的监事超过全体监事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都科技 集团股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案： 一、2024 年第三季度报告； 公司监事会根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，对公司董事会编制 的《2024 年第三季度报告》进行审议，发表如下审核意见： 公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 以及公司内部各项管理制度的规定；2024 年第三季度 ...

佳都科技集团股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会工作细则 佳都科技集团股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略与可持续发展需要，增强公司核心竞争力，健全战略 规划的决策程序，提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试 行）》《佳都科技集团股份有限公司章程》《董事会议事规则》及其他有关规定， 公司特设立董事会战略与ESG委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与ESG委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构, 主要负责对公司长期发展战略、重大投资项目决策以及公司的环境、社会和治理工 作进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与ESG委员会成员由三至五名董事组成。 第四条 战略与ESG委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与ESG委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责主持委员会 事务。 第六条 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥1,853,048,296.18, representing a year-on-year increase of 54.17%[2]. - The net profit attributable to shareholders was -¥1,078,700.60 for the quarter, with a year-to-date net profit of -¥193,051,577.11, reflecting a decrease of 205.38% compared to the previous year[2][6]. - Basic earnings per share for the quarter were -¥0.0005, with a year-to-date figure of -¥0.0905, a decrease of 203.19% year-on-year[3][6]. - The company reported a net loss of ¥193,264,477.57 for the first three quarters of 2024, compared to a net profit of ¥183,112,775.65 in the same period of 2023[16]. - The total comprehensive income for Q3 2024 was -176,251,712.82 RMB, down from 187,830,997.57 RMB in the same period last year[18]. - The basic earnings per share for Q3 2024 was -0.0905 RMB, compared to 0.0877 RMB in Q3 2023, reflecting a negative performance shift[18]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥524,148,955.46 for the quarter, indicating ongoing cash flow challenges[2]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was -808,833,122.60 RMB, worsening from -489,622,595.46 RMB in the previous year[20]. - Cash inflows from operating activities for the first three quarters of 2024 amounted to 6,315,312,332.78 RMB, an increase from 5,533,254,113.03 RMB in the same period of 2023[20]. - The company reported cash outflows from financing activities of 502,629,329.81 RMB in Q3 2024, compared to 444,566,175.76 RMB in Q3 2023[21]. - The net cash flow from financing activities for Q3 2024 was -172,975,372.49 RMB, a significant decrease from 1,677,877,425.28 RMB in the same period last year[21]. - The company reported a decrease in cash received from other operating activities, totaling 51,455,716.16 RMB in Q3 2024, down from 116,058,183.48 RMB in Q3 2023[20]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥13,532,562,590.71, down 4.84% from the end of the previous year[3]. - The total current assets decreased to approximately RMB 8.92 billion from RMB 9.26 billion, a decline of about 3.6%[11]. - The company's total liabilities decreased to approximately RMB 5.67 billion from RMB 6.12 billion, a reduction of about 7.3%[11]. - The total liabilities decreased to ¥6,044,136,735.49 in Q3 2024 from ¥6,424,741,356.91 in Q3 2023, a reduction of 5.9%[13]. - Non-current liabilities totaled ¥232,138,715.66 in Q3 2024, down from ¥309,403,620.01 in Q3 2023, a decrease of 25%[13]. - The company's total equity decreased to ¥7,488,425,855.22 in Q3 2024 from ¥7,796,746,443.41 in Q3 2023, a decline of 3.9%[13]. Shareholder Information - The company reported a total of 97,809 common shareholders at the end of the reporting period[8]. - The top ten shareholders held a total of 468,000,000 shares, accounting for approximately 22.01% of the total share capital[8]. - The company completed the sale of 4.8 million shares from the 2021 employee stock ownership plan, which has now been terminated[10]. Investments and Growth - The company has been investing in artificial intelligence enterprises, which has affected the fair value of its investments negatively[6]. - The company maintained stable business expansion and high-quality delivery, contributing to revenue growth despite the net loss[6]. - The company's long-term equity investments increased to approximately RMB 1.26 billion from RMB 1.13 billion, marking a growth of about 11.4%[11]. - The company’s contract assets rose to approximately RMB 2.44 billion, up from RMB 1.81 billion, indicating an increase of about 34.9%[11]. - Research and development expenses amounted to ¥178,866,022.69 in the first three quarters of 2024, a decrease of 9.6% from ¥198,002,300.66 in 2023[16]. Inventory and Receivables - Accounts receivable increased to approximately RMB 3.55 billion, up from RMB 3.23 billion, indicating a growth of about 10%[11]. - Inventory rose to approximately RMB 1.29 billion, compared to RMB 1.06 billion, reflecting an increase of about 21.5%[11].

佳都科技集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则 佳都科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专门审计，确保董事会对经 营层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》《佳都科技集团股份有限公司章程》《董事会议事规则》等 有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责公司内部审计、监督和核查工作以及外部审计的沟通、配合工作。审计委 员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责,向董事会报告工作。审计委员会成 员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督上 市公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供 真实、准确、完整的财务报告。 第三条 公司董事会办公室负责审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备 和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配 合。 第二章 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-085 佳都科技集团股份有限公司 （1）将董事会下设委员会"董事会战略委员会"调整为"董事会战略与ESG 委员会"，并在原有战略委员会职责基础上增加ESG相关职责内容； （2）对《佳都科技董事会专业委员会工作细则》（2024年4月修订）进行分 拆并更新相关内容，分别为《佳都科技董事会战略与ESG委员会工作细则》《佳 都科技董事会审计委员会工作细则》《佳都科技薪酬与考核委员会工作细则》及 《佳都科技提名委员会工作细则》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的相关制度。 董事会战略与ESG委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略、重大投资项目决策以及公司的环境、社会和治理工作 进行研究并提出建议，对董事会负责。 1 本次调整仅为董事会战略委员会名称及职责调整，其组成、成员职位及任期 不作调整。 关于公司董事会战略委员会调整为 董事会战略与 ESG 委员会并修订相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、 ...

佳都科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 佳都科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《佳 都科技集团股份有限公司章程》《董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构，主要 负责制定公司高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的在本公司支取薪酬的高 级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至四名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内 ...