佳都科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年，本人（鲁晓明）作为佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规，以及《公司章程》等有关规定，认真履行 法律所赋予的权利，积极出席各项会议，认真审议会议各项议案，勤勉、公正地 参与公司决策，充分发挥了独立董事的作用，促进公司规范运作，保护全体股东 的合法权益。现将本人2024年度履责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人鲁晓明，1970 年 8 月生，广东财经大学副校长，法学博士。广东财经大 学民商法学科带头人，广东财经大学学术委员会副主任；第十三、十四届全国政 协委员。主要研究领域为民商法，1999 年 7 月起从事法学教育和研究工作至今。 主持国家社科基金重大项目等省部级以上项目近十项；成果获广东省哲学社会科 学优秀成果奖（2011，2020，2024）、广东省法学优秀成果一等奖（2011，2014）、 方德法治奖（2023）等多项奖励；在《法学研究》《中国法学》等权威核心期刊 发表论文 ...

佳 都 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 2024 年度控股股东及其他关联方资金 占用情况的专项说明 天 职 业 字 [2025]10579-4 号 目 录 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- l 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表— 2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行企 "在"扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行企 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]10579-4 号 佳都科技集团股份有限公司董事会: 我们审计了佳都科技集团股份有限公司(以下简称"佳都科技")财务报表,包括2024年12 月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月9日签署了无保留意见的 审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2025-036 佳都科技集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、计提资产减值准备情况的说明 为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公 司会计政策的相关规定，公司对 2024 年末各项资产进行了清查、分析和评估， 对存在减值迹象的资产进行减值测试，按照资产或资产组可收回金额低于账面价 值的金额计提减值准备。 2024 年度，公司对相关资产计提信用损失准备合计 93,210,332.97 元，计提 资产减值准备合计 53,781,154.25 元，计提资产减值准备合计明细如下： 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | --- | --- | --- | | 应收票据坏账损失 | -5,784,027.47 | 2,953,188.55 | | 应收账款坏账损失 | 99,496,303.69 | 16,565,205.85 | | 其他应收款坏账损失 ...

佳都科技集团股份有限公司 一、独立董事独立性自查情况 佳都科技集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 9 日 根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司独立董事对自身的独 立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立 董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够 独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事卢馨、赖剑煌、鲁晓明的任职经历及个人签署的相关自查 文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之 间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影 响的情况。公司独立董事在 2024 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》中关于 独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独立董 ...

佳都科技集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立 于1988年12月，总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理 咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估 值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号 68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货 相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格， 取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等 国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2025-038 佳都科技集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 2025 年 4 月 9 日，佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十 届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付 2024 年审计报 酬的议案》，同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大 会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 （1）事务所基本信息 3．业务规模 天职国际 2023 年度经审计的收入总额 31.97 亿元，审计业务收入 26.41 亿元, 证券业务收入 12.87 亿元。2023 年度上市公司审计客户 263 家，主要行业（证监 会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、 ...

| 创新驱动，以AI赋能责任担当 | | 以人为本，促进员工全面发展 | | | --- | --- | --- | --- | | 增强创新研发实力 | 57 | 优化员工职业成长路径 | 81 | | 提升服务质量标准 | 63 | 强化员工健康安全保障 | 92 | | 深化客户服务维度 | 64 | | | | 可持续发展（ESG）管理 | | --- | | ESG治理体系 | | --- | | 利益相关方沟通 | | 议题重要性分析结论 | 目录 CONTENT | 报告开篇 | | --- | | 关于本报告 | | --- | | 董事长致辞 | | 走进佳都科技 | | 行稳致远，稳固公司治理基石 | | | --- | --- | | 加强公司治理 | 25 | | 坚持党建引领 | 30 | | 弘扬商业道德 | 32 | | 严守合规风控 | 36 | | 完善信息安全 | 41 | | 注重人权保障 | 42 | | 绿色发展，应对气候环境挑战 | | | --- | --- | | 积极应对气候挑战 | 45 | | 健全环境管理体系 | 47 | | 规范三废治理 | 49 | ...

佳都科技集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司2024年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对天职国际2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为天职国际资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）事务所基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理 咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估 值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货 相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格， 取得会计司法鉴 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2025-037 佳都科技集团股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上述资金已于 2023 年 1 月 16 日到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 于 2023 年 1 月 16 日对前述事项进行了审验，并出具了天职业字[2023]2189 号《验资 报告》。 （二）2024 年度募集资金使用金额及当前余额 截至 2024 年 12 月 31 日，非公开发行股票募集资金使用情况如下： 单位：人民币元 | | | | 项目 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 年 | 1 | 月 16 | 日募集资金到账金额（募集资金总额减承销保荐费用） | 1,817,964,461.47 | | 减：2023 | | 年使用 | | 658,743,205.38 | 1 | | | 项目 | 金额 | | | | | --- | --- | - ...

佳 都 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2025]10579-3 号 目 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告— -1 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 -- -- -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.moc.gov.co）"进行变 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.moc.gov.co）"进行变 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2025]10579-3 号 佳都科技集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的佳都科技集团股份有限公司(以下简称"佳都科技")《关于公司募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 佳都科技管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号――规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》,并保 ...