Core Viewpoint - The company has conducted a thorough review regarding the use of its own funds to pay for part of the fundraising investment projects and the subsequent replacement with raised funds, ensuring compliance with relevant regulations and maintaining the integrity of the fundraising process [1][5]. Fundraising Overview - The company raised a total of RMB 1,827,099,961.28 through a non-public offering of 396,334,048 shares at a price of RMB 4.61 per share, with a net amount of RMB 1,814,116,286.85 after deducting issuance costs [1][2]. - The funds were received on January 16, 2023, and verified by Tianzhi International Accounting Firm [1]. Fund Management - The company has established a dedicated account for managing the raised funds and signed a tripartite supervision agreement with the sponsor and the commercial bank holding the funds [2]. Investment Project Details - The planned investment projects and their respective funding allocations include: - Digital Twin Core Technology and Open Platform R&D: RMB 331,448.08 million - New Generation Rail Transit Digital System R&D and Industrialization: RMB 181,411.63 million - New Generation Traffic Digital System R&D and Industrialization: RMB 424,754.57 million - National Sales and Service System Upgrade: RMB 0 million [2]. Use of Own Funds and Replacement - The company faced challenges in directly using raised funds for certain payments, such as employee salaries and social insurance, which necessitated the use of its own funds initially, with plans to replace these with raised funds within six months [4]. - The total amount to be replaced is RMB 1,862.28 million, covering salaries and social insurance for the R&D projects [4]. Approval Process - The company’s board approved the use of its own funds and the subsequent replacement with raised funds during a meeting held on September 2, 2025 [4]. Impact on Company - The use of own funds for project payments and their replacement with raised funds does not affect the normal implementation of investment plans and does not alter the direction of the raised funds or harm shareholder interests [5].

佳都科技集团股份有限公司 股东会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了维护股东的合法权益，保证佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称 "《香港上市规则》"）及《佳都科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际情况，制定本规则。公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则、《公司章程》 及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确 保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 第二章 股东会的召集 第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东会。 第七条 经全体独立董事过半数同意，独立董事 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 9月2日晚间，佳都科技发布公告称，公司第十一届董事会2025年第一次临时会议审议通 过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》等多项议案。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 9月2日晚间，佳都科技发布公告称，公司于2025年9月2日召开第十一届董事会2025年第 一次临时会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议 案》，同意使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，本次置换金额为人民币1， 862.28万元，符合以自有资金支付后六个月内实施置换的情形。 ...

证券日报网讯9月2日晚间，佳都科技（600728）发布公告称，公司将于2025年9月18日召开2025年第六 次临时股东会。本次股东会将审议《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议 案》等多项议案。 ...

每经AI快讯，佳都科技（SH 600728，收盘价：6.8元）9月2日晚间发布公告称，公司第十一届2025年第 一次董事会会议于2025年9月2日以通讯表决方式召开。会议审议了《关于公司发行H股股票并在香港联 合交易所有限公司主板上市的议案》等文件。 （记者 曾健辉） 截至发稿，佳都科技市值为145亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——人口流失、土地闲置的城市要不要撤并？专访国家发改委专家高国力：未 来不排除，目前没到这阶段 2024年1至12月份，佳都科技的营业收入构成为：软件和信息技术服务业占比99.88%，其他业务占比 0.12%。 ...

格隆汇9月2日丨佳都科技(600728.SH)公布，为进一步提高公司综合竞争力，提升公司国际品牌形象，加快公司国际化战略的实施及海外业务布局，增强公司的境外融资能力，优化资本结构和 ...

天 职 业 字 [2025]37614 号 录 目 佳 都 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 置 换 专 项 鉴 证 报 告 - 募 集 资 金 置 换 专 项 鉴 证 报 告 佳都科技集团股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募 ： 募集资金置换专项鉴证报告 天职业字[2025]37614 号 佳都科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的佳都科技集团股份有限公司〈以下简称"佳都科技"）董事会 编制的《佳都科技集团股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资 金等额置换的专项说明》(以下简称"专项说明")进行鉴证。 集资金等额置换的专项说明- -3 一、董事会的责任 佳都科技董事会的责任是按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交 易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》及相关格式指 引规定编制专项说明,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对佳都科技董事会编制的专项说明发表鉴证意 见。 我们按照《中国注册会计 ...

广发证券股份有限公司 关于佳都科技集团股份有限公司 使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的 核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"）作为佳都 科技集团股份有限公司（以下简称"佳都科技"、"公司"）2022 年度非公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的要 求，对佳都科技使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事 项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准佳都科技集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2257 号）的核准，公司以非公开发行方式发 行人民币普通股（A 股）股票 396,334,048 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 为人民币 4.61 元，募集资金总额为人民币 1,82 ...

佳都科技集团股份有限公司章程（草案） （H 股发行并上市后适用） （2025 年 9 月修订） 修改记录： 2025 年 9 月 2 日，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及公司 拟申请境外上市的实际情况修订部分条款。 2025 年 6 月 13 日，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》及 公司实际情况修订条款。 2024 年 4 月 7 日，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司股份回 购规则修订说明》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年 修订）》及公司实际情况修订其他条款。 2023 年 7 月 12 日，修改第六条公司注册资本及第二十五条公司股本总额， 同时根据上市公司章程指引、上交所股票上市规则及公司实际情况修订其他条 款。 2019 年 12 月 30 日，修改第六条公司注册资本及第二十五条公司股本总额。 2019 年 7 月 2 日，根据上市公司章程指引及公司实际情况修订。 2022 年 9 月 15 日，修改第六条公司注册资本及第二十五条公司股本总额。 2021 年 8 月 31 日，修改第六条公司注册资本及第二十五条公司股本总额， 修 ...