佳都科技集团股份有限公司 董事会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） （2025 年 9 月修订） 1 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券 交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称 "《香港上市规则》"）以及《佳都科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司董事会除应遵守相关法律、法规、规范性文件、公司股票上市 地证券监管机构规定及《公司章程》的有关规定外，还应遵守本规则的规定。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或证 券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会的组成 第四条 公司董事会由 7-9 名董事组成，其中独立董事 3-4 名。设董事长一 人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 本制度中"独立董事"的含义与《香港上市规则》中"独 ...

佳都科技集团股份有限公司 董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度（草案） （H股发行并上市后适用） （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事和高级 管理人员（以下简称"董高人员"）所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确相关办理程序， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"，包括但不限于作为其附录的《上市 发行人董事进行证券交易的标准守则》（以下简称"《标准守则》"）和《企业管治守则》， 其中"香港联合交易所有限公司"以下简称"香港联交所"）、《证券及期货条例》等法律、 行政法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及《公司章程》的有关规定，特制定本 制度。 第二条 公司董高人员所持本公司股份，是指登记在其名下的和利用他人账户持有的所有 本公司股份。公司董高人员 ...

第三条 公司内部控制各职能机构及其职权 （一）董事会：对公司内控制度的建立、健全和有效性负责，并定期对公司内控情况进行 全面检查和效果评估。 （二）审计委员会：根据国家有关法律法规、监管部门的规章和本制度，对董事会就公司 内部控制体系的建立健全、有效实施和定期评估进行监督；审核公司内控制度及其执行情况， 监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内控审计及其他相关事宜等。 佳都科技集团股份有限公司 内部控制制度 （2025年9月修订） 1 第一章 总 则 第一条 为加强佳都科技集团股份有限公司（以下简称公司）内部控制，提高公司经营管 理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和可持续发展，保障公司经营管理的安全性和财务 信息的可靠性，提高信息披露质量，保护投资者合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《企 业内部控制基本规范》等有关法律、法规以及《佳都科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等的规定，结合本公司行业及业务特点，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、管理层和全体员工共同实 ...

第一条 为规范佳都科技集团股份有限公司（下称"公司"）关联交易行为，提高公司规 范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上交所上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等 法律法规、规范性文件、业务规则以及《佳都科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本制度。 （2025年9月修订） 第一章 总则 关联（连）交易管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第二条 本制度中如无特别说明，提及"关联交易"时既包括《上交所上市规则》项下的 "关联交易"，也包括《香港上市规则》项下"关连交易"；提及"关联人"时既包括《上交 所上市规则》项下的"关联人"，也包括《香港上市规则》项下"关连人士"。 佳都科技集团股份有限公司 公司对关联（连）交易实行分类管理，按照相关法律法规以及《上交所上市规则》《香港 上市规则》的规定认定关联（连）人范围，并按照相关规定履行关联交易的审批、信息披露等 程序。 公司关联交易应当定价公允、决策程序 ...

佳都科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则（草案） 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专门审计，确保董事会对经营层的有效监 督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上交所股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》（以下简称"《香港上市规则》"）《佳都科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《佳都科技集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，公司特设立董事会审计 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计委员会是董事会下设的专 门委员会，对董事会负责，向董事会报告工作。审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委 员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公 司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第三条 公司董事会办公 ...

佳都科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度（草案） （H股发行并上市后适用） （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"佳都科技"）的治 理结构，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，维护公司的独立性，防范内幕信息 知情人员滥用知情权、泄漏内幕信息、进行内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》、香港证券及期货事务监察委 员会颁布的《内幕消息披露指引》（以下简称"《内幕消息披露指引》"）《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》《证券及期货条例》等有关法律、法规、规范性文件以及《佳都科技 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第三条 董事会办公室具体负责公司内幕信息的日常管理工作。公司 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2025-076 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准佳都科技集团股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2022〕2257 号）的核准，公司以非公开发行方式发行人民币 普通股（A 股）股票 396,334,048 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 4.61 元，募集资金总额为人民币 1,827,099,961.28 元，扣除发行费用人民币 12,983,674.43 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 1,814,116,286.85 元。 上述资金已于 2023 年 1 月 16 日到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 于 2023 年 1 月 16 日对前述事项进行了审验，并出具了天职业字[2023]2189 号《验资 报告》。 佳都科技集团股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金 等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ...

佳都科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人佳都科技集团股份有限公司董事会，现提名朱明华为佳都科技集团股 份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任佳都科技集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与佳都科技集团股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 拟发行境外上市外资股（H 股） 股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市，根据相关规定，拟对《佳都科 技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其附件《佳都科技股东会 议事规则（草案）》《佳都科技董事会议事规则（草案）》进行修订，形成本次发行 并上市后适用的《公司章程（草案）》及其附件《佳都科技股东会议事规则（草案）》 《佳都科技董事会议事规则（草案）》。《公司章程（草案）》及其附件经股东会批 准通过后，自公司发行 H 股股票经中国证监会备案并在香港联合交易所有限公司上市 交易之日起生效实施。同时，根据公司拟在境外发行股份（H 股）并在香港联合交易 所有限公司主板上市的需要，公司对部分公司治理制度进行修订、制定。现将有关情 况公告如下： 证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2025-074 佳都科技集团股份有限公司 关于修订 H 股上市后适用的《公司章程（草案）》及公 司治理制度的公告 | | ...

本人朱明华，已充分了解并同意由提名人佳都科技集团股份有限公司董事会 提名为佳都科技集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任佳都科技集团股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 佳都科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（朱明华） （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄 ...