第四条 本制度所称内幕信息，是指《证券法》所规定的，涉及公司的经营、财务或者对 公司股票及其衍生品种交易的市场价格有重大影响的尚未公开的信息，以及《证券法》第八十 条第二款、第八十一条第二款所列重大事件。 佳都科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度（草案） （H股发行并上市后适用） （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"佳都科技"）的治 理结构，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，维护公司的独立性，防范内幕信息 知情人员滥用知情权、泄漏内幕信息、进行内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》、香港证券及期货事务监察委 员会颁布的《内幕消息披露指引》（以下简称"《内幕消息披露指引》"）《香港联合交易所 有限公司证 ...

佳都科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则（草案） （H 股发行并上市后适用） （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至四名董事组成，独立董事占多数。提名委员会应至少有一名 不同性别的董事。 本制度中"独立董事"的含义与《香港上市规则》中"独立非执行董事"的含义一致。 （以下简称"《香 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》 港上市规则》"）《佳都科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《佳都科技 集团股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本 工作细则。 《上市公司独立董事管理办法》 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责对公 司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会 ...

佳都科技集团股份有限公司 信息披露事务管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强公司信息披露事务的管理，提高公司信息披露管理水平和信息披露质 量，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上海 证券交易所股票上市规则》《证券及期货条例》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称"《香港上市规则》"） 《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件中的要 求及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度由董事会制定，董事会应当保证制度的有效实施。信息披露义务人应当及 时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、完整、及时，简明清晰、通俗易懂， 不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 公司及董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真实、 准确、完整、及时、公平。 第四条 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和 个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公开 ...

《佳都科技集团股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与ESG委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构,主要负责 对公司长期发展战略、重大投资项目决策以及公司的环境、社会和治理工作进行研究并提出建议， 对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与ESG委员会成员由三至五名董事组成。 第四条 战略与ESG委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 本制度中"独立董事"的含义与《香港上市规则》中的"独立非执行董事"的含义一致。 第五条 战略与ESG委员会设主任委员（主席）一名，由董事长担任，负责主持委员会事务。 佳都科技集团股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则（草案） （H 股发行并上市后适用） （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略与可持续发展需要，增强公司核心竞争力，健全战略规划的决策程 序，提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益 和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 ...

佳都科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案） （H 股发行并上市后适用） （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称"《香港上市规则》"）《佳都科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《佳都科技集团股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构，主要负责制定公司高 级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司高级管理人员的薪酬政策与方案，对董 事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的在本公司支取薪酬的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至四名董事组成，独立董事委员应当过半数。 本细则中"独立董事"的含义与《香港上市规则》中"独立非执行董事"的 ...

佳都科技集团股份有限公司 独立董事工作制度（草案） （H 股发行并上市后适用） （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为了促进佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，维护公司 利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等有关法律、部门规章文件和《佳都科技集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 本制度中"独立董事"的含义与《香港上市规则》中"独立非执行董事"的含义一致，独 立董事须同时符合《香港上市规则》要求的独立性。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。维护公司整体利益，尤其要关 注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立 ...

佳都科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则（草案） （H股发行并上市后适用） （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专门审计，确保董事会对经营层的有效监 督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上交所股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》（以下简称"《香港上市规则》"）《佳都科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《佳都科技集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，公司特设立董事会审计 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计委员会是董事会下设的专 门委员会，对董事会负责，向董事会报告工作。审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委 员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公 司建立有效的内 ...

佳都科技集团股份有限公司 董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度（草案） （H股发行并上市后适用） （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事和高级 管理人员（以下简称"董高人员"）所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确相关办理程序， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"，包括但不限于作为其附录的《上市 发行人董事进行证券交易的标准守则》（以下简称"《标准守则》"）和《企业管治守则》， 其中"香港联合交易所有限公司"以下简称"香港联交所"）、《证券及期货条例》等法律、 行政法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及《公司章程》的有关规定，特制定本 制度。 第二条 公司董高人员所持本公司股份，是指登记在其名下的和利用他人账户持有的所有 本公司股份。公司董高人员 ...

第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券 交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称 "《香港上市规则》"）以及《佳都科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司董事会除应遵守相关法律、法规、规范性文件、公司股票上市 地证券监管机构规定及《公司章程》的有关规定外，还应遵守本规则的规定。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或证 券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会的组成 佳都科技集团股份有限公司 董事会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第四条 公司董事会由 7-9 名董事组成，其中独立董事 3-4 名。设董事长一 人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 本制度中"独立董事"的含义与《香港上市规则》中"独立非 ...

佳都科技集团股份有限公司 关联（连）交易管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为规范佳都科技集团股份有限公司（下称"公司"）关联交易行为，提高公司规 范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上交所上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等 法律法规、规范性文件、业务规则以及《佳都科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度中如无特别说明，提及"关联交易"时既包括《上交所上市规则》项下的 "关联交易"，也包括《香港上市规则》项下"关连交易"；提及"关联人"时既包括《上交 所上市规则》项下的"关联人"，也包括《香港上市规则》项下"关连人士"。 公司对关联（连）交易实行分类管理，按照相关法律法规以及《上交所上市规则》《香港 上市规则》的规定认定关联（连）人范围，并按照相关规定履行关联交易的审批、信息披露等 程序。 公司关联交易应当定价公允、决策程序 ...