佳都科技集团股份有限公司 境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度 （2025年9月制定） 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益，规范佳都科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）境外发行证券与上市相关的国家秘密和档案管理 工作，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》（以 下简称"《保密法》"）、《中华人民共和国档案法》（以下简称"《档案法》"）、 《中华人民共和国国家安全法》《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保 密和档案管理工作的规定》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法 律、法规、规范性文件的有关规定、公司股票上市地证券监管规则和《佳都科技 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，结合公司情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称"境外发行证券与上市"是指公司在中华人民共和国大 陆地区以外的国家和地区发行证券并上市。本制度适用于公司境外发行证券与上 市的全过程，包括申请阶段、审核阶段、备案阶段及上市阶段。 第三条 本制度适用于公司及其合并财务报表范围内的境内下属公司或合伙 ...

佳都科技集团股份有限公司 独立董事工作制度（草案） （H 股发行并上市后适用） （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为了促进佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，维护公司 利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等有关法律、部门规章文件和《佳都科技集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 本制度中"独立董事"的含义与《香港上市规则》中"独立非执行董事"的含义一致，独 立董事须同时符合《香港上市规则》要求的独立性。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。维护公司整体利益，尤其要关 注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立 ...

（H 股发行并上市后适用） （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称"《香港上市规则》"）《佳都科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《佳都科技集团股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本工作细则。 佳都科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案） 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构，主要负责制定公司高 级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司高级管理人员的薪酬政策与方案，对董 事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的在本公司支取薪酬的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至四名董事组成，独立董事委员应当过半数。 本细则中"独立董事"的含义与《香港上市规则》中"独立非执行董事"的 ...

（H 股发行并上市后适用） （2025 年 9 月制定） 第一章总则 第一条 为切实防范佳都科技集团股份有限公司（及其下属子公司，统称"公 司"或"本公司"）董事、监事（如适用）、高级管理人员与公司之间的利益冲 突，促进公司业务的规范发展，根据《上海证券交易所股票上市规则》《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》及《佳都科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定制定本制度。 佳都科技集团股份有限公司 利益冲突管理制度（草案） （二）与公司形成任何形式的业务往来，或促成任何关联（连）人与公司形 成任何形式的业务往来。包括但不限于购买或销售商品、其他资产、提供或接受 劳务、代理、租赁资产或设备、提供资金（含实物形式）、共同研究与开发项目、 签署许可协议、赠与或达成任何非货币交易，促使董事、监事（如适用）、高级 管理人员或其关联（连）人成为公司的客户、代理商、经销商、供应商或达成其 他任何交易关系。 与公司竞争方之间存在聘任关系或活动： 第二章 适用范围及定义 第二条 本制度适用于公司及下属子公司的董事、监事（如适用）、高级管 理人员。 第三条 本制度所称利益冲突指当公司董事、监事（如适用） ...

佳都科技集团股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则（草案） （H 股发行并上市后适用） （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略与可持续发展需要，增强公司核心竞争力，健全战略规划的决策程 序，提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益 和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称"《香港上市规则》"）、《佳都科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《佳都科技集团股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与ESG委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构,主要负责 对公司长期发展战略、重大投资项目决策以及公司的环境、社会和治理工作进行研究并提出建议， 对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与ESG委员会成员由三至五名董事组成。 第四条 战略与ESG委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 ...

佳都科技集团股份有限公司 股东会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） （2025 年 9 月修订） 1 第一章 总 则 第一条 为了维护股东的合法权益，保证佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称 "《香港上市规则》"）及《佳都科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际情况，制定本规则。公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 如临时股东会是因应公司股票上市地证券监管规则的规定而召开，临时股东会的实际召开 日期可根据公司股票上市地证券监管规则的规定而调整。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师出席股东会，对以下问题出具法律意见并公告： （一）股东会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则及《公司章程》的规定； （二）出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性； （三）股东会的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他问题出具的法律意见。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规 ...

佳都科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则（草案） （H 股发行并上市后适用） （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香 港上市规则》"）《佳都科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《佳都科技 集团股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责对公 司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至四名董事组成，独立董事占多数。提名委员会应至少有一名 不同性别的董事。 本制度中"独立董事"的含义与《香港上市规则》中"独立非执行董事"的含义一致。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产 ...

佳都科技集团股份有限公司 信息披露事务管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强公司信息披露事务的管理，提高公司信息披露管理水平和信息披露质 量，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》《证券及期货条例》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称"《香港上市规则》"）《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件中的要 求及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度由董事会制定，董事会应当保证制度的有效实施。信息披露义务人应当及 时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、完整、及时，简明清晰、通俗易懂， 不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 公司及董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真实、 准确、完整、及时、公平。 第四条 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和 个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公开或者泄 ...

佳都科技集团股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度（草案） （H股发行并上市后适用） （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为规范佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员离职 程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、公司股票上市地证券监管规则及《 佳都科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、辞职、被 解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、公司股票上市地证券监管规则及《公司 章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理 ...

佳都科技集团股份有限公司 财务管理制度 （2025年9月修订） | 第一章 总 | 则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 财务管理体系 | 3 | | 第三章 | 会计机构和会计人员 | 6 | | 第四章 | 预算管理 7 | | | 第五章 | 资金筹集 8 | | | 第六章 | 货币资金管理 | 10 | | 第七章 | 往来款项管理 | 12 | | 第八章 | 存货管理 | 13 | | 第九章 | 固定资产管理 | 14 | | 第十章 | 无形资产、商誉和长期待摊费用 19 | | | 第十一章 | 对外投资管理 | 20 | | 第十二章 | 资产损失风险管理 | 24 | | 第十三章 | 收入管理 | 26 | | 第十四章 | 成本费用管理 | 27 | | 第十五章 | 税收管理 | 28 | | 第十六章 | 利润分配 | 30 | | 第十七章 | 关联交易管理 | 31 | | 第十八章 | 或有事项 | 31 | | 第十九章 | 非常规性交易 | 33 | | 第二十章 | 月结流程 | 33 | | 第二十一章 | 财务报告和披露 34 ...