二、授权董事长审批，公司最近一期经审计的净资产总额 20%以内，放弃已 投资对象股权的优先购买权。 证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2025-039 佳都科技集团股份有限公司 关于董事会部分事项授权董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为规范公司运作，进一步提高决策效率和完善公司授权审批制度，建立良好 的法治秩序和商业规范，根据《公司章程》及有关规定，公司董事会在其权限范 围之内，对下述事项授权董事长审批（其中投资事项及资产处置事项<保理业务除 外>需经董事会战略委员会审议通过），并将结果向董事会通报。 一、授权董事长审批，累计总额不超过公司最近一期经审计的净资产总额 20% 的对外投资，包括： 1、对全资或控股子公司（合并报表范围内的下属企业）追加资本金的投资； 2、对全资和控股子公司的项目投资； 3、对外股权投资和对外项目投资（投资主体含合并报表范围内的下属企业， 关联交易除外）。 三、授权董事长审批累计总额不超过公司最近一期经审计的净资产总额 10% 的资产处置，包括 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：600728 公司简称：佳都科技 佳都科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 佳都科技集团股份有限公司全体股东： 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2025-040 佳都科技集团股份有限公司 关于公司及控股子公司预计 2025 年度申请 综合授信额度及提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表 范围内子公司 担保金额：本次为年度预计担保，金额不超过 95.05 亿元。截至本公告 日，公司及控股子公司已实际提供的担保余额为 51.30 亿元。 本次担保无反担保，无逾期对外担保。 特别风险提示：本次被担保人广州佳都智通科技有限公司、广东华之源 信息工程有限公司、重庆新科佳都科技有限公司、广州佳都技术有限公司、广东 方纬科技有限公司、广州佳都电子科技发展有限公司、长沙佳都智能科技有限公 司的资产负债率超70%。截至本公告日，公司及控股子公司实际发生的担保余额 为51.30亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为67.51%。敬请投资者注意 相关风险。 一、 2025 年度预计担保情况概述 （一）2025 年度向金融机构申 ...

公司董事会审计委员会由3名董事组成，卢馨、赖剑煌、GU QINGYANG（顾清 扬），其中卢馨、赖剑煌为独立董事，卢馨为具有会计专业资格的独立董事，任审计 委员会主任委员。 2024年度，根据《上市公司独立董事管理办法》第五条规定，审计委员会成员应 当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司分别于2024年4月7日召开第十届董 事会第七次会议、2024年12月16日召开第十届董事会2024年第九次临时会议对审计委 员会委员进行调整，调整后审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。 二、董事会审计委员会2024年度会议召开情况 佳都科技集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《公司章程》等有 关规定，2024年度，佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会勤勉尽责，恪尽职守、认真履行相关职责，积极开展工作，充分发挥专业作用。现 将公司董事会审计委员会在2024年度履职的情况报告如下： 一、董事会审计委员会的基本情况 （二）2024年3月15日，审计委员会召开了2024年第二次会议，沟通审计中发现 的与治理 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2025-041 (一)股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：广州市天河区新岑四路 2 号公司三楼会议室 佳都科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 8 日 至 2025 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 股东大会召开日期：2025年5 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2025-034 佳都科技集团股份有限公司 三、2024 年度财务决算报告 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十一次会 议通知于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件、短信等方式通知到各位监事。会议于 2025 年 4 月 9 日以现场方式在公司会议室召开，会议由监事会主席张利连主持， 监事黄海明、刘光天出席会议。参加本次会议的监事超过全体监事的半数，符合 《中华人民共和国公司法》及《佳都科技集团股份有限公司章程》的有关规定。 会议经审议通过了以下议案： 一、2024 年度监事会工作报告 本议案经监事会审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、2024 年年度报告正文及其摘要 公司监事会根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，对公司董事会编制 的 2024 年年度报告进行审议，发表如下审核意见 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2025-033 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 二、2024 年度董事会工作报告 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一次会议通知于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于 2025 年 4 月 9 日 以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议由董事长刘伟先生主持，董事 GU QINGYANG （顾清扬）、陈娇、何华强、刘佳，独立董事卢馨、赖剑煌、王涛出席 了会议。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及 《佳都科技集团股份有限公司章程》的有关规定。公司监事会成员及部分高管人员列席 了会议。会议经审议通过了以下议案： 一、2024 年度管理层工作报告 本议案经董事会审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、202 ...

Financial Performance - In 2024, Jiadu Technology achieved a revenue of 7.949 billion yuan, representing a year-on-year growth of 27.64%[3] - The company reported a net profit attributable to the parent company of -114.88 million yuan for 2024, with an ending undistributed profit of 1.49 billion yuan[12] - The company's operating revenue for 2024 reached ¥7,948,583,564.39, representing a 27.64% increase compared to ¥6,227,525,418.01 in 2023[30] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥114,877,803.69 in 2024, a decrease of 129.10% from ¥394,737,678.09 in 2023[30] - The net cash flow from operating activities increased by 117.57% to ¥180,425,810.69 in 2024, compared to ¥82,928,401.84 in 2023[30] - Total assets grew by 15.09% to ¥16,367,363,023.26 at the end of 2024, up from ¥14,221,487,800.32 at the end of 2023[30] - The basic earnings per share for 2024 was -¥0.0538, a decline of 127.28% from ¥0.1972 in 2023[31] - The weighted average return on net assets was -1.50% in 2024, down from 5.36% in 2023[31] - The company reported a net profit of ¥23,512,493.45 after deducting non-recurring gains and losses, compared to -¥33,558,340.22 in 2023[30] - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 2.43% to ¥7,598,898,399.28 at the end of 2024[30] Business Development and Strategy - Jiadu Technology's intelligent transportation business signed new orders, reaching a three-year high, indicating strong market demand[3] - The launch of the Jiadu Zhixing traffic large model positions the company as a leader in the intelligent transportation sector, enhancing its competitive edge[4] - The company plans to increase R&D investment in technology products focused on urban rail transportation, aiming for industry-leading innovations[7] - Jiadu Technology aims to expand its international presence step by step, focusing on core intelligent transportation businesses[7] - The company is committed to deepening cooperation with quality manufacturers like Xinhua San, Yushi, and Dipu to enhance overall competitiveness[6] - The intelligent transportation industry is experiencing a trend towards consolidation, presenting both challenges and opportunities for Jiadu Technology[5] - Jiadu Technology is leveraging the benefits of the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area strategy to enhance its market position and project development[4] - Future outlook includes market expansion strategies and potential mergers and acquisitions to enhance growth[30] - The company secured new orders for subway projects in multiple cities, including Chongqing, Shenzhen, and Wuhan, expanding its business footprint[41] - The company is advancing its artificial intelligence technology research and development, enhancing capabilities in natural language processing, image recognition, and reinforcement learning[41] Research and Development - The company is focusing on the development of new technologies, including its natural language model PCITransGPT and visual model TranCore-V[30] - The company's R&D investment reached 243 million yuan, accounting for 8.81% of revenue from intelligent products and services[54] - The self-developed product coverage in intelligent rail transit has continuously improved, including key products like the Huajia MOS platform and energy-saving control cabinets[55] - The company has established multiple intelligent technology R&D institutions and has established collaborations with leading universities to enhance its R&D capabilities[78] - The company has launched a new cloud-based platform, expecting to generate an additional 100 million yuan in revenue within the next year[147] Market Trends and Industry Insights - The AI large model industry in China is experiencing rapid growth, with a 42% increase in investment for intelligent transformation in key industries[44] - By the end of 2024, the total operational mileage of urban rail transit in China reached 10,945.6 kilometers, with a year-on-year increase of 748 kilometers and a passenger volume exceeding 32.24 billion, up 9.5%[48] - The scale of intelligent computing in China is projected to reach 725.3 exaFLOPS in 2024, a year-on-year growth of 74.1%, significantly outpacing the general computing growth rate of 20.6%[46] - The market size for intelligent computing in China is expected to reach $19 billion in 2024, reflecting an 86.9% year-on-year increase[46] - The demand for AI storage is expected to reach $6.7 billion in 2024, with a compound annual growth rate of 12.2% from 2023 to 2028[52] Corporate Governance and Management - The company adheres to strict governance practices, ensuring compliance with relevant laws and regulations to protect shareholder interests[138] - The board of directors consists of 8 members, including 3 independent directors, and has established specialized committees for audit, nomination, compensation, and strategy[139] - The company actively engages with investors through various communication channels to ensure transparency and timely responses to inquiries[139] - The company has implemented a multi-layered incentive mechanism for talent retention, including compensation and equity participation[134] - The company has established a strong project management framework to enhance delivery capabilities and control costs[134] Risks and Challenges - The company faces policy risks due to its reliance on government contracts, which may be affected by changes in government industrial policies[133] - The company is also exposed to market risks, particularly regarding the potential underperformance of AI technology product implementations in a competitive landscape[133] - Financial risks are present due to potential delays in receivables from historical smart city projects, which could increase financial pressure if the macroeconomic environment worsens[135] - There is a heightened risk of talent loss due to the expansion of business scale and the need for high-quality development, prompting the establishment of a Human Resources Management Committee to enhance talent retention strategies[134] Shareholder and Financial Policies - The company has implemented a cash dividend policy, with a clear plan for shareholder returns from 2022 to 2024, as approved in the 2022 second extraordinary general meeting[178] - The proposed cash dividend for 2023 is ¥0.1856 per 10 shares, totaling ¥39,484,631.62 to be distributed among 2,127,404,721 shares[179] - The company plans not to distribute profits for 2024 and will carry forward the remaining undistributed profits to future years[180] - The cumulative cash dividend amount over the last three accounting years is ¥39,484,631.62, with an average net profit of ¥6,023,726.40 during the same period[183] - The cash dividend payout ratio over the last three accounting years is 655.49%[183] Strategic Initiatives and Future Plans - The company is in the "Comprehensive Consolidation Period" of its "3×3" strategic plan, focusing on smart transportation and smart city sectors, with a goal to enhance core competitiveness by 2024[126] - The company plans to accelerate the application of AI large model technology in the transportation industry, leveraging its unique advantage of having a trillion-level professional data[128] - The company intends to deepen its digital upgrade business and integrate it with the main transportation sector, maximizing the value of its product lines[132] - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product offerings, with a budget of 100 million allocated for potential deals[148] Community Engagement and Social Responsibility - The company made a total donation of 2.5 million yuan during the reporting period, including 2 million yuan to the Zhongshan University Education Development Foundation and 500,000 yuan for disaster relief in Meizhou City[194]

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2025-035 佳都科技集团股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 此次利润分配预案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月 修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被 实施其他风险警示的情形。 一、 利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现归属于母 公司所有者的净利润-114,877,803.69 元，2024 年末合并报表未分配利润为 1,490,859,172.53 元；2024 年母公司实现净利润为-46,507,549.25 元，2024 年末母 公司可供分配利润为 1,213,086,288.48 元。经公司第十届董事会第十一次会议审 议，公司 2024 年度拟不分配利润，也不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转 以后年度。 本次利润分配预案尚需提交公司 ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 57735.01万股，累计占流通股比： 26.95%，较上期变化： -1981.12万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 佳都集团有限公司 | 16804.61 | 7.84 | 不变 | | 堆龙佳都科技（600728）有限公司 | 10310.31 | 4.81 | 不变 | | 广州市番禺通信管道建设投资有限公司 | 7581.08 | 3.54 | 不变 | | 刘伟 | 6660.45 | 3.11 | 不变 | | 知识城(广州)投资集团有限公司 | 6507.59 | 3.04 | 不变 | | 横琴广金美好基金管理有限公司-美好贝叶斯一号私募证 券投资基金 | 2252.12 | 1.05 | 不变 | | 招商证券股份有限公司 | 2126.53 | 0.99 | -103.04 | | 广发证券资管-何娟-广发资管申鑫利10号单一资产管理 计划 | 1971.72 | 0.92 | 新进 | | 招商银行股 ...