证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2025-022 佳都科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 02 月 13 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二)股东大会召开的地点：广州市天河区新岑四路 2 号公司三楼会议室 重要内容提示： (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,222 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 451,763,806 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 21.2471 | 表决情况： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事陈娇女士主持会议，会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于佳都科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0058 号 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票平台予以认 证； 3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律 业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 ...

关于变更签字会计师的公告 证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2025-021 佳都科技集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 温永铭不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形， 近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部 门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律 监管措施、纪律处分的情况。 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开了 第十届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付 2023 年审计 报酬的议案》，同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天职国际"）为公司 2024 年度财务报告及内控审计机构。具体内容详见公司 于 2024 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳都科技 关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-028）。公司已经于 2023 年年 度股东大会审 ...

佳都科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年 2 月 13 日 佳都科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2025 年 2 月 13 日 14:30 网络投票时间： 交易系统投票平台投票时间 2025 年 2 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 互联网投票平台投票时间 2025 年 2 月 13 日 9:15-15:00 现场会议地点：广州市天河区新岑四路 2 号公司三楼会议室 参会人员：2025 年 2 月 6 日在册的全体股东，公司董事、监事及高级管理人员 会议议程： 一、 审议议案（请宣读人介绍重点内容，请参会股东参阅书面材料） | 序号 | 议案 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于选举王涛先生为公司第十届董事会独立董事的议案 | 4 | 二、 讨论议案，股东发言。 发言注意事项：股东要求发言时，应在会前进行登记；在股东大会召开过程中，股东 临时要求口头发言或就有关问题提出质询，应当经大会主持人同意，方可发言或提出问题； 股东发言时，应当首先报告股东姓名 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2025-020 佳都科技集团股份有限公司 关于年度预计担保事项进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 下述担保无反担保，且属于 2024 年度预计担保范围内的担保事项，为 2024 年 度预计担保事项的进展。 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司及孙公司提供 担保，其中，为广东华之源信息工程有限公司（以下简称"华之源"）向中国农业银 行股份有限公司广州海珠支行（以下简称"农业银行海珠支行"）申请授信提供不超 过 645 万元的担保；分别为华之源、广州新科佳都科技有限公司（以下简称"新科佳 都"）、广州佳都技术有限公司（以下简称"佳都技术"）、广州佳都电子科技发展 有限公司（以下简称"佳都电子"）、广州佳众联科技有限公司（以下简称"佳众联"）、 广州华佳软件有限公司（以下简称"华佳软件"）向上海浦东发展银行股份有限公司 广州分行（以下简称"浦发银行广州分行"）申请授信提供不超过 10,000 万元、22,000 万 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2025-017 佳都科技集团股份有限公司董事会 2025 年 1 月 23 日 1 佳都科技集团股份有限公司 关于独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司独立董事 鲁晓明先生提交的辞职申请，鲁晓明先生因工作原因，申请辞去公司独立董事、 董事会薪酬与考核委员会及提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 公司对鲁晓明先生任职独立董事期间的勤勉尽责以及对公司做出的贡献表示衷 心的感谢。 因鲁晓明先生辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，在公 司股东大会选举产生新任独立董事前，鲁晓明先生仍将继续履行其作为独立董事 及董事会相关专门委员会委员的职责，其辞职自股东大会选举产生新任独立董事 起生效。 为保障公司董事会的正常运作，公司于 2025 年 1 月 23 日召开第十届董事会 2025 年第二次临时会议，同意提名王涛先生（简历附后）为公司第十届董事会 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2025-016 佳都科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用总额不超过96,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12个月。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准佳都科技集团股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2022〕2257 号）的核准，公司以非公开发行方式发行人民 币普通股（A 股）股票 396,334,048 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 4.61 元，募集资金总额为人民币 1,827,099,961.28 元，扣除发行费用人民币 12,983,674.43 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 1,814,116,286.85 元。 上述资金已于 2023 年 1 月 16 日到位，业经天职国际会计师事务所（特殊 ...

广发证券股份有限公司 关于佳都科技集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"）作为佳都 科技集团股份有限公司（以下简称"佳都科技"、"公司"）2022 年度非公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的要 求，对佳都科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查， 具体核查情况如下： 根据《佳都科技 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（第三次修订稿）》披露 的募投项目及募集资金使用计划，并结合公司实际的募集资金净额，经公司第十 届董事会 2023 年第一次临时会议决议调整，扣除发行费用后，本次非公开发行股 1 票募投项目、募集资金使用计划及截至 2024 年 12 月 31 日实际使用情况如下： | 单位：万元 | | --- | | 序 | 项目名称 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2025-014 佳都科技集团股份有限公司 第十届董事会2025年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2025 年第二次 临时会议通知于 2025 年 1 月 20 日以电子邮件方式通知到各位董事。会议于 2025 年 1 月 23 日以通讯表决的方式召开，公司共有董事 8 人，参与表决 8 人。参加 本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都 科技集团股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案： 一、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 公司董事会同意在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使 用计划正常进行的情况下，公司使用部分闲置募集资金不超过 96,000.00 万元暂 时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超 过 12 个月。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人佳都科技集团股份有限公司董事会，现提名王涛为佳都科 技集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任佳都科技集团股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与佳都科技集团股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 1 （一）在上市 ...