证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2023-091 佳都科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 04 日 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长刘伟先生主持会议，会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人； 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 (二)股东大会召开的地点：广州市天河区新岑四路 2 号公司三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 453,110,332 | | ...

北京国枫律师事务所 关于佳都科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023] A0593 号 致：佳都科技集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件及《佳都科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资 格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2023-090 佳都科技集团股份有限公司 关于年度预计担保事项进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 下述担保无反担保，且属于 2023 年度预计担保范围内的担保事项，为 2023 年 度预计担保事项的进展。 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为全资孙公司提供担保，为 广州佳都技术有限公司（以下简称"佳都技术"）向中国农业银行股份有限公司广州海 珠支行（以下简称"农业银行海珠支行"）申请授信提供不超过 8,000.00 万元的担保。 截至本公告披露日，公司及控股子公司已实际提供的担保余额为 39.46 亿元， 无逾期对外担保。 特别风险提示：截至本公告日，公司及子公司已签署担保合同且尚在履行中的 担保金额为 64.70 亿元，其中，已实际发生的担保余额为 39.46 亿元，担保余额占公司 最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 72.80%。 一、担保情况概述 （一）本次担保事项 为满足公司全资孙公司佳都技术综合 ...

完成私募投资基金备案的进展公告 证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2023-089 佳都科技集团股份有限公司 关于安徽交控融合新基建基金合伙企业（有限合伙） 托管人名称：徽商银行股份有限公司 备案日期：2023 年 11 月 23 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据董事会对董事长的相关授权，佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 9 月 28 日经董事会战略委员会 2023 年第七次会议审议及董事长审批通过 了《关于认购私募基金份额的议案》，具体详见公司于 2023 年 9 月 29 日在上海交易 所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《佳都科技集团股份有限公司关于投资安徽 交控融合新基建基金合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2023-080）。 公司近日收到通知，安徽交控融合新基建基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"安 徽新基建"）已在蚌埠市高新区市场监督管理局完成注册登记，登记名称为"安徽交控 融合新基建基金合伙企业（有限合伙 ...

佳都科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 佳都科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 4 日 2023 年第三次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023 年 12 月 4 日 14:30 网络投票时间： 交易系统投票平台投票时间 2023 年 12 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 互联网投票平台投票时间 2023 年 12 月 4 日 9:15-15:00 现场会议地点：广州市天河区新岑四路 2 号公司三楼会议室 参会人员：2023 年 11 月 27 日在册的全体股东，公司董事、监事及高级管理人员 会议议程： 一、 审议议案（请宣读人介绍重点内容，请参会股东参阅书面材料） 1 / 6 佳都科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 佳都科技集团股份有限公司 | 序号 | 议案 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于为广州佳都技术有限公司提供厂商信用担保的议案 | 4 | 二、 讨论议案，股东发言。 发言注意事项：股东要求发言时，应在会前进行 ...

一、 召开会议的基本情况 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2023-088 佳都科技集团股份有限公司 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 4 日 14 点 30 分 召开地点：广州市天河区新岑四路 2 号公司三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 4 日 至 2023 年 12 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

佳都科技集团股份有限公司 第十届董事会2023年第九次临时会议决议公告 证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2023-086 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相 关公告。 二、关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相 关公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2023 年第 九次临时会议通知于 2023 年 11 月 14 日以电子邮件方式通知到各位董事。会议 于 2023 年 11 月 17 日以通讯表决的方式召开，公司共有董事 8 人，参与表决 8 人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及《佳都科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定。会议经审议通过了 ...

本次业绩说明会于 2023 年 11 月 15 日 15:00-16:00 召开，公司董事长兼首 席执行长刘伟先生、董事会秘书赵捷先生、财务总监陈慧君女士、独立董事赖 剑煌先生参加了本次业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，并就投资者 普遍关注的主要问题进行了回答。 证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2023-085 佳都科技集团股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日（星 期 三 ） 15:00-16:00 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/），通过网络互动的方式召开了 2023 年第三季度业绩 说明会。现将有关事项公告如下： 一、 本次说明会召开情况 公司于 2023 年 11 月 7 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露了 《佳 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2023-084 佳都科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 08 日（星期三）至 11 月 14 日（星期二）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@pcitech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布 公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 15:00- 16:00 ...

第十届董事会2023年第八次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2023 年第 八次临时会议通知于 2023 年 10 月 27 日以电子邮件方式通知到各位董事。会议 于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开，公司共有董事 8 人，参与表决 8 人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及《佳都科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定。会议经审议通过了以下议案： 一、关于增加公司 2023 年度日常关联交易金额的议案 根据公司业务实际情况的需要，2023 年度日常关联交易需要增加部分关联 交易额度，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的相关公告。 证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2023-081 公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 佳都科技集团股份有限公 ...