第一条 为加强对佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事和高级管理人员（以下简称"董监高"）所持本公司股份及其 变动的管理，进一步明确相关办理程序，根据《公司法》、《证券法》，中国证 监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《上市公司自 律监管指引第8号——股份变动管理》《上市公司股东及董事、监事、高级管理 人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，特制定本制度。 第二条 公司董监高所持本公司股份，是指登记在其名下的所有本公司股份。 公司董监高从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董监高在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》、 《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违 法违规交易。 佳都科技集团股份有限公司 董事、监事、高管人员所持本公司股份及其变动的管理制度 （2024 年 4 月 7 日经第十届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总则 第二章 买卖本公司股票行为的申报 第四条 公司 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-023 佳都科技集团股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本议案经董事会审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 2023 年度财务报告及 2023 年报中的财务信息已经董事会审计委员会事前审议 及认可。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关 公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第七次会议通知于 2024 年 3 月 27 日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于 2024 年 4 月 7 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议由董事长刘伟先生主持， 董事 GU QINGYANG （顾清扬）、何华强、刘锋、刘佳，独立董事卢馨、赖剑煌、 鲁晓明出席了会议。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共 和国公司法》及《佳都科技集团股份有限公司章程》的有关规定。公司监事会成员 及部分高管人员列席了 ...

佳都科技集团股份有限公司章程 2024 年 4 月 7 日 修改记录： 2024 年 4 月 7 日，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市 公司股份回购规则修订说明》、《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红（2023 年修订）》及公司实际情况修订其他条款。 2023 年 7 月 12 日，修改第六条公司注册资本及第二十五条公司 股本总额，同时根据上市公司章程指引、上交所股票上市规则及公司 实际情况修订其他条款。 2022 年 9 月 15 日，修改第六条公司注册资本及第二十五条公司 股本总额。 2021 年 8 月 31 日，修改第六条公司注册资本及第二十五条公司 股本总额，修改第一百零四条董事会人数由 7 名增加为 8 名。 2021 年 3 月 31 日，修改公司名称、注册资本、股本总额及公司 高级管理人员范围。 2020 年 5 月 21 日，修改第六条公司注册资本及第二十五条公司 股本总额，修订第十八条公司经营范围。 2019 年 12 月 30 日，修改第六条公司注册资本及第二十五条公 司股本总额。 2019 年 7 月 2 日，根据上市公司章程指引及公司实际情况修订。 2019 年 ...

佳 都 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m6f.gov.cn）"进行查询 " 内 部 控 制 审 计 报 告 天职业字[2024]24572-1 号 目 录 内 部 控 制 审 计 报 告 -- -1 内部控制审计报告 天职业字[2024]24572-1 号 佳都科技集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了传都 科技集团股份有限公司(以下简称"佳都科技")2023年12月31日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是佳都科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制 ...

佳 都 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2024]24572-2 号 目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 -- l 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告— -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]24572-2 号 佳都科技集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的佳都科技集团股份有限公司(以下简称"佳都科技")《关于公司募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 佳都科技管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》,并保证其内容的真实 ...

佳都科技集团股份有限公司 证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-027 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关公告格式规定， 将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2018 年可转换公司债券募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于 2018 年 11 月 27 日出具的《关于核准佳都新太科技 股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1970 号）核准，公司 公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 874,723,000.00 元，扣除本次发行费用 含税合计人民币 13,433,730.00 元，实际募集资金净额为人民币 861,289,270.00 元。上述 募集资金到位情况业经 ...

佳 都 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 关 于 营 业 收 入 扣 除 情 况 的 专 项 核 查 意 见 天 职 业 字 [2024]24572-4 号 目 录 关于营业收入扣除情况的专项核查意见- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.isso.net/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.igvo.ne） 进行了 i -1 关于对佳都科技集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2024]24572-4 号 佳都科技集团股份有限公司全体股东; 我们接受佳都科技集团股份有限公司(以下简称"佳都科技")委托,在审计了佳都科技 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的由佳都 科技管理层编制的《2023年度营业收入扣除情况表》(以下简称扣除情况表)进行了专项核查。 一、管理层的责任 根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称上市规则)的 ...

公司代码：600728 公司简称：佳都科技 佳都科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 佳都科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控 制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部 控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导 企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高 经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

佳都科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023年，本人（卢馨）作为佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》和 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规，以及《公司章程》等有关规 定，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，积极了解公司生产经营情况，对公司 董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥自身的专业优势和独 立作用，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责，切实维护了公司的规范化 运作及全体股东的合法权益。现将本人2023年度履责情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 本人 1963 年 10 月生，暨南大学管理学院会计系教授，管理会计研究中心副 主任。中国人民大学商学院管理学博士，第十二届、十三届全国人大代表。从 1989 年 7 月至今，长期致力于会计学的教学科研和实践活动，主持和参与多项国家和 省部级基金项目，著有《构建竞争优势——中国企业跨国经营方略》并获商务部 第六届全国外经贸研究优秀作品奖，先后在《会计研究》、《中国工业经济》、 《管理工程学报》等期刊发表学术论文四十余篇，国家级教学团队"会计学教学 团 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-026 佳都科技集团股份有限公司 关于预计 2024 年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 单位：元 | 关联交易类 | 关联人 | 2023 年度 | 2023 年度 | 预计金额与实际发 生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | 预计金额 | 实际发生金额 | | | | | | | 原因 | | 向关联方购 | 广州佳都数据服务有 | 90,000,000.00 | 28,613,989.70 | 按业务需求 | | 买产品/接受 | 限公司 | | | | 1 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2024 年 4 月 3 日经公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议事前审议 通过，独立董事专门会议审查意见如下： 公司因正常业务发展需要，对 2024 年可能发生的日常关联交易进行了预计， 交易是公司生产经营中正常发 ...