证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2023-081 重庆百货大楼股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆百货大楼股份有限公司（以下简称：公司）根据《上市公司独立董事管 理办法》（证监会令【第 220 号】）及公司实际经营需要，对《公司章程》修订如 下： 一、《公司章程》的修改 | 原《公司章程》 | 修改后《公司章程》 | | --- | --- | | 第一百零七条 董事会行使下列职权： | 第一百零七条 董事会行使下列职权： | | （一）召集股东大会，并向股东大会报告工 | （一）召集股东大会，并向股东大会报告工 | | 作； | 作； | | （二）执行股东大会的决议； | （二）执行股东大会的决议； | | （三）决定公司的经营计划和投资方案； | （三）决定公司的经营计划和投资方案； | | （四）制订公司的年度财务预算方案、决算 | （四）制订公司的年度财务预算方案、决算 | | 方案； | 方案； | | （五）制订公司的利润分配方案 ...

重庆百货大楼股份有限公司章程 （2006 年 4 月 30 日，2005 年度股东大会通过；2008 年 2 月 26 日，2008 年度第一次临时股东大会第 一次修订；2009 年 5 月 12 日，2008 年度股东大会第二次修订；2009 年 12 月 21 日，2009 年度第二次临时 股东大会第三次修订；2010 年 12 月 31 日，2010 年度第四次临时股东大会第四次修订；2011 年 7 月 19 日， 2011 年度第二次临时股东大会第五次修订；2011 年 9 月 7 日，2011 年度第三次临时股东大会第六次修订； 2012 年 3 月 28 日，2012 年度第一次临时股东大会第七次修订；2012 年 6 月 29 日，2011 年度股东大会第 八次修订；2012 年 9 月 14 日，2012 年度第二次临时股东大会第九次修订；2013 年 3 月 29 日，2012 年度 股东大会第十次修订；2013 年 12 月 10 日，股东大会授权第六届十三次董事会第十一次修订；2014 年 4 月 18 日，2013 年度股东大会第十二次修订；2014 年 9 月 9 日，2014 年 ...

重庆百货大楼股份有限公司董事会 关联交易委员会工作规程 （2021 年 3 月修订，2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善公司关联交易决策制度，增强董事会在关联交易决 策过程中的公正性、科学性及合理性，维护公司及全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《公司章程》和《公司关联交易管理办法》及其他有关规定，公司设立 董事会关联交易委员会，并制定本议事规则。 第二条 关联交易委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责监督、审 核、检查公司与关联方发生的关联交易事项，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 关联交易委员会由三名董事组成，独立董事应占多数。 第四条 关联交易委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 关联交易委员会设主任委员一名，由董事会指定一名独立董事担任。 主任委员负责召集和主持关联交易委员会会议，当主任委员不能履行职责时，指 定一名委员（独立董事）代行职责。 第六条 关联交易委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆百货大楼股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月23日以电子 邮件方式向全体董事发出召开第七届五十五次董事会会议通知和会议材料。本次 会议于2023年10月26日上午9:30在商社大厦11楼一会议室以现场会议和视频会 议方式召开，公司11名董事会成员全部出席会议，公司监事会列席本次会议，符 合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长 张文中先生提议召开并主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023年第三季度报告》 表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。 证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2023-079 重庆百货大楼股份有限公司 第七届五十五次董事会决议公告 （二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》 内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于修改﹤公司章程﹥的公告》（公 告编号：临2023-081）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票 ...

战略规划委员会工作规程 （2021 年 3 月修订，2022 年 10 月修订，2023 年 10 月修订） 重庆百货大楼股份有限公司董事会 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》 、《上市公司治理准则》、《公司章 程》及其他有关规定，公司设立董事会战略规划委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略规划委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会 负责。 第二章 人员组成 第三条 战略规划委员会由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略规划委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略规划委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责召集和 主持会议。当主任委员不能履行职责时，由其指定一名委员代行职责。 第六条 战略规划委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略规划委员会的主要职责是对公司长期发展战略和 ...

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2023-078 重庆百货大楼股份有限公司 第七届五十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆百货大楼股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 16 日以电 子邮件方式向全体董事发出召开第七届五十四次董事会会议通知和会议材料。本 次会议于 2023 年 10 月 23 日以通讯方式召开，公司 11 名董事全部发表意见，符 合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长 张文中先生提议召开。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于成立重庆重百璞康数据科技有限公司的议案》 为完善电器业态线上供应链，稳定线上平台销售，增加重庆家电市场影响力， 为线上线下一体化融合提供支撑，公司同意下属全资子公司重庆重百商社电器有 限公司（以下简称"重百电器"）与上海璞康数据科技（集团）股份有限公司（以 下简称"上海璞康"）合资成立重庆重百璞康数据科技有限公司（以下简称"合 资公司"），经营 ...

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2023-077 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆百货大楼股份有限公司（以下简称：公司）董事会于 2023 年 10 月 17 日收到董事杨雨松先生《辞职报告》。杨雨松先生因工作调动原因，向公司董事 会提出辞去公司第七届董事会提名与薪酬考核委员会委员、第七届董事会董事职 务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，杨雨松先生辞职不会导致董事 会成员低于《公司法》规定的法定最低人数，杨雨松先生的辞职自其《辞职报告》 送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，杨雨松先生未持有公司股份。 公司对杨雨松先生担任董事以来的辛勤工作表示诚挚的感谢！ 重庆百货大楼股份有限公司 特此公告。 重庆百货大楼股份有限公司董事会 2023 年 10 月 18 日 ...

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2023-076 重庆百货大楼股份有限公司 审议通过《关于转让重庆仕益产品质量检测有限责任公司股权的议案》 重庆仕益产品质量检测有限责任公司（以下简称"仕益质检"）成立于 1984 年，注册资本金 1,000 万元，主要从事检验检测认证、标准制修订及产品质量提 升的第三方技术服务。公司持有其 100%股权。 2023 年 6 月 25 日，公司第七届四十九次董事会审议通过《关于重庆仕益产 品质量检测有限责任公司将内部借款转增注册资本金的议案》，公司将向仕益质 检提供的借款及利息 13,451.25 万元转增为注册资本金，转增后仕益质检注册资 本金增至 14,451.25 万元。 为进一步聚焦主业，公司以 6,840 万元或 7,200 万元为招标底价在公司招标 采购平台公开招标转让仕益质检 95%股权或 100%股权。公司决定根据招标结果与 最终招投标确定的中标人签订股权转让协议，转让所持仕益质检股权。 表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 第七届五十三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆百货大楼股份有限公司 2023 年 1-8 月主要经营数据公告 2023 年 1-8 月，重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）始终以消 费者为中心，全面推进数智化，彻底回归商业本质，融合变革创新，提升商品经 营等"六大能力"，打造"六大卖场"，不断满足多元化、个性化消费需求。现 将公司 2023 年 1-8 月主要经营数据公布如下，供投资者参考： 证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2023-075 加快碎片化渠道拓展，积极打造线下场店、线上平台、B 端（卡券、BBC、团 购）、强管控加盟店、社区集市外展、员工分佣"六大卖场"。其中：线上平台 销售超 20 亿元，增长 57.21%。甜橙生活销售 7,546 万元。强管控加盟模式"世 纪通"销售 4.16 亿元。周末小店、社区集市销售 2,863 万元。打造自有品牌"小 新百集"，开展外展活动，带动客流增长。分佣 1.0 上线 4 个月，百购分佣销售 2,721 万元，超市分佣销售 2,289 万 ...

重庆百货大楼股份有限公司 关于参加沪市商超行业 2023 年半年度集体业绩说明会 召开情况的会议记录 一、本次说明会召开情况 2023 年 9 月 15 日，公司披露了《关于参加商超行业上市公司 集体业绩说明会的公告》（公告编号：临 2023-072）。本次说明 会于 2023 年 9 月 21 日下午 14:00-17:30 召开，欧亚集团、重庆 百货、王府井、利群股份、家家悦等 5 家上市公司参加，相关公司 高层就 2023 年半年度经营成果、发展战略及财务指标等情况与投 资者进行互动交流和沟通。公司总经理何谦先生，董事会秘书陈果 女士出席本次会议并就投资者关注的问题进行回复。 二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况 重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"或"重庆百 货"）于 2023 年 9 月 21 日在上海证券交易所上证路演中心参加沪 市商超行业 2023 年半年度集体业绩说明会（以下简称"本次说明 会"）。本次说明会以现场互动+视频直播+网络文字互动方式召 开。公司针对 2023 年半年度经营成果、发展战略及财务指标等情 况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资 ...