重庆百货大楼股份有限公司章程 （2006 年 4 月 30 日，2005 年度股东大会通过；2008 年 2 月 26 日，2008 年度第一次临时股东大会第 一次修订；2009 年 5 月 12 日，2008 年度股东大会第二次修订；2009 年 12 月 21 日，2009 年度第二次临时 股东大会第三次修订；2010 年 12 月 31 日，2010 年度第四次临时股东大会第四次修订；2011 年 7 月 19 日， 2011 年度第二次临时股东大会第五次修订；2011 年 9 月 7 日，2011 年度第三次临时股东大会第六次修订； 2012 年 3 月 28 日，2012 年度第一次临时股东大会第七次修订；2012 年 6 月 29 日，2011 年度股东大会第 八次修订；2012 年 9 月 14 日，2012 年度第二次临时股东大会第九次修订；2013 年 3 月 29 日，2012 年度 股东大会第十次修订；2013 年 12 月 10 日，股东大会授权第六届十三次董事会第十一次修订；2014 年 4 月 18 日，2013 年度股东大会第十二次修订；2014 年 9 月 9 日，2014 年 ...

重庆百货大楼股份有限公司董事会议事规则 (2001 年 4 月 29 日，第二届第八次董事会审议通过；2002 年 5 月 17 日，第二届第十五次董 事会会议修订；2012 年 3 月 28 日，2012 年度第一次临时股东大会第二次修订；2022 年 12 月 15 日， 2022 年第四次临时股东大会第三次修订；2025 年 9 月 30 日，2025 年第一次临时股东会第四次修订) 第一章 董事会的职权及义务 一、董事会的职权 （六）拟定公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式 的方案； 公司董事会由全体董事组成，负责股东会决议的执行和公司业务的决策，并对股东 会负责。董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外 担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项。 （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者 ...

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2025-043 重庆百货大楼股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长张文中先生主持会议。会议采取现场投 票与网络投票相结合的方式进行表决，会议表决方式符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 9 月 30 日 (二)股东会召开的地点：重庆市渝中区青年路 18 号 16 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 354 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 280,473,767 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 63.6752 | | 总数的比 ...

2 中联律师事务所 上海中联(重庆)律师事务所 关于重庆百货大楼股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 上海 广州 贵阳 成都 围庆办公室: 虽庆市渝中区华盛路 7 号企业天地 7 号楼 10、11、12 层 Tel: +86 (23)6363 1830/1/2 上海中联(重庆)律师事务所 关于重庆百货大楼股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 中联重办(律)字第 25pji093001 号 致:重庆百货大楼股份有限公司 上海中联(重庆)律师事务所(以下简称"本所")接受重庆百货大楼股份 有限公司（以下简称"公司"）委托,指派律师出席公司于 2025年 9 月 30 日召 开的 2025 年第一次临时股东会(以下简称"本次股东会"或"本次会议")。根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》") 等法律、法规和规范性文件以及《重庆百货大楼股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》"）的规定,本所律师对公司本次股东会的召集、召开程序、出席 会议人员的资格、表决程序 ...

重庆百货大楼股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议材料 1 2025 年第一次临时股东会议案（一） 重庆百货大楼股份有限公司 关于修订《公司章程》的议案 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》及《关于 新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规的规定，重庆 百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）结合实际情况，将不再设置监事会并 修订《公司章程》。 2025 年 9 月 13 日，公司对外披露了《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告 编号：临 2025-035）以及修订后的《公司章程》，现将公告内容提交本次会议审议。 请予审议。 重庆百货大楼股份有限公司 2025 年 9 月 24 日 2 关于修订《股东大会议事规则》的议案 各位股东： 2025 年 3 月 28 日，中国证监会修订了《上市公司章程指引》和《上市公司股 东会规则》。重庆百货大楼股份有限公司（以下简称：公司）对照上述规定修订《股 东大会议事规则》。 2025 年 9 月 13 日，公司对外披露了《公司第八届十八次董事会决议公告》（公 告编号：临 2025-033），并以该公告附件的形式披露 ...

Core Insights - Chongqing Department Store (600729) has been recognized as one of the "Top 500 Service Enterprises in China" at the 2025 Modern Service Industry High-Quality Development Conference held in Chongqing [1] Group 1: Company Developments - The company has deepened market-oriented reforms, accelerated innovation, and continuously optimized its supply chain, establishing new consumption scenarios and advancing comprehensive digitalization [1] - Chongqing Department Store has successfully introduced strategic investors like Wumart Group, enhancing its overall strength and improving its corporate governance structure [1] - The company operates 270 direct-operated stores and nearly 400 franchise stores, covering Chongqing and Sichuan, with a strong customer base of over 20 million members [1] Group 2: Marketing and Sales Strategies - The company has launched various self-owned brands and community satellite stores, and has completed significant store renovations to enhance customer experience [2] - It has developed unique marketing events such as shopping festivals and group purchase meetings to effectively stimulate consumer demand [2] Group 3: Digital Transformation - The company has proposed a "631 Digital Blueprint" focusing on six front-end services supported by data and intelligent platforms, aiming for a dual-driven model of data-driven decision-making and AI efficiency enhancement [2] - Various online operational platforms have been established to provide real-time services to consumers, enhancing the overall shopping experience [2] Group 4: Future Plans - The company aims to embrace digital intelligence and transition towards "AI New Quality Retail," utilizing AI technologies for product selection, replenishment, and clearance [3] - It plans to accelerate store renovations, innovate new business models, and expand its market presence, particularly in emerging business districts and communities [3] - Chongqing Department Store intends to play a leading role in the high-quality development of modern service industries, meeting diverse consumer needs with quality products and services [3]

Summary of Conference Call Records Industry Overview - The service consumption in China is significantly lower than in developed countries, currently at approximately 30% compared to 70% in the US, indicating substantial growth potential [1][2] - The new policies aim to enhance service consumption, particularly in the cultural and tourism sectors, with local governments actively improving service quality [1][2] Key Policy Insights - Five major increments in the new policy include: 1. Optimizing student holiday arrangements to explore spring and autumn breaks, benefiting tourism [1][4] 2. Encouraging IP collaborations to promote cross-industry partnerships [1][4] 3. Linking sports events with cultural tourism to boost consumer engagement [1][4] 4. Promoting AI applications in various sectors such as e-commerce and education [1][4] 5. Regulating non-academic training institutions to encourage market-oriented vocational training [1][4] Impact on Specific Sectors - **Tourism and Hospitality**: - The expansion of the visa-free entry policy is expected to significantly boost inbound tourism, particularly benefiting major cities like Beijing and Shanghai, as well as OTA platforms and hotels [3][9][12] - **Cultural and Sports Events**: - The policy encourages the introduction of international sports events and supports local sports activities, which will benefit event organizers and related industries, enhancing investor expectations [1][6] - **Education and Training**: - The new regulations for non-academic training institutions will favor companies like New Oriental and others in the vocational training sector [7][8] Financial and Economic Support - The government plans to utilize central budget investments and local special bonds to support cultural tourism and elderly care facilities, which will attract social capital investment [13] - Financial tools will be employed to increase credit availability, directly benefiting companies involved in consumer lending, such as Chongqing Department Store [13] Additional Considerations - The adjustment of student holiday schedules is anticipated to increase tourism frequency while alleviating congestion during peak seasons [11][12] - The integration of AI in service sectors is expected to enhance operational efficiency and reduce costs, indicating a significant trend in future consumption development [10]

届时，重庆百货大楼股份有限公司高管将参加本次活动，通过网络在线交流 形式，就公司治理、经营状况、发展战略、半年度经营情况等投资者所关心的问 题，与投资者进行"一对多"形式的在线沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 重庆百货大楼股份有限公司董事会 2025 年 9 月 18 日 重庆百货大楼股份有限公司 关于参加重庆辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日 暨半年度业绩说明会活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步提高重庆辖区上市公司投资者关系管理水平，促进公司完善公司治 理，助力上市公司高质量发展，在重庆证监局指导下，重庆上市公司协会联合深 圳市全景网络有限公司举办重庆辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨 半年度业绩说明会活动。 网上交流定于2025年9月25日（星期四）15:00—17:00举行，投资者可以登 录"全景路演"平台（https://rs.p5w.net）参与互动交流。 证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2025-042 ...

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2025-041 重庆百货大楼股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 9 月 24 日 （星期三） 9:30-11:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2025 年 9 月 17 日 （星期三） 至 9 月 23 日 （星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （cbdsh@e-cbest.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 28 日发 布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半 年度经营成 ...

Core Viewpoint - The announcement details the third unlock period of the 2022 restricted stock incentive plan for Chongqing Department Store Co., Ltd, allowing 1,270,500 shares to be listed and traded on September 22, 2025, following the fulfillment of the necessary conditions for the unlock [4][12][16]. Group 1: Stock Incentive Plan Details - The total number of shares to be listed for trading is 1,270,500, which represents 0.29% of the company's total share capital [4][16]. - The third unlock period's conditions have been met, and the company will proceed with the necessary arrangements for the eligible 47 incentive participants [4][12][15]. - The stock listing date for the unlocked shares is set for September 22, 2025 [4][16]. Group 2: Approval and Implementation Process - The stock incentive plan was approved during the board meetings and shareholder meetings held in July and August 2022, with independent directors providing their opinions [5][6][20]. - The plan involved public disclosure of the intended incentive participants, with no objections raised during the public notice period [6][21]. - The company has made adjustments to the performance assessment targets for the incentive plan in subsequent meetings, which were approved by the shareholders [8][24][30]. Group 3: Performance Assessment and Stock Buyback - The company has conducted performance assessments for the incentive participants, resulting in the need to buy back 22,500 shares from four participants whose performance was rated as good [19][39]. - The buyback price for the shares has been adjusted to 7.42674 yuan per share based on the company's profit distribution plans [19][32][39]. - Following the buyback, the total number of shares will decrease from 440,475,577 to 440,453,077, reflecting a minor change in the company's capital structure [45].