目 录 | 1 | | | | --- | --- | --- | | | "� | 0 贝 | 计 报 m 天健审〔2025〕8-285 号 重庆百货大楼股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了重庆百货大楼股份有限公司(以下简称重庆百货公司)财务报表, 包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了重庆百货公司 2024年 12月 31日的合并及母公司财务状况,以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 | 二、财务报表……………………………………………………………………………………… 第 7—16 页 | | --- | | (一) 合并资产负债表 | | (二) 母公司资产负债表… | | （三）合并利润表 | | (四）母公司利润表 | | (五) 合并现金流量表 | | (六) 母公司现金流量表… | | (七) 合并所有者权益变动表…………………………………………………第 ...

重庆百货大楼股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年度,本人作为重庆百货大楼股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规以及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要 求,秉承"恪尽职守,勤勉尽责"的工作态度,积极参与公司决策, 出席相关会议,认真审阅各项议案,切实维护公司和服东尤其是中小 股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景 叶明,男,法学博士,博士生导师,中国社会科学院法学研究所 博士后,美国加州大学圣地亚哥分校访问学者,国家社科基金重大课 题首席专家,中央政法委教育部首批"双千计划"入选者,重庆市哲 学社会科学领军人才。 曾任西南政法大学经济法学院副院长、研究生部副主任、学科建 设与规划处副处长,重庆市第一中级人民法院庭长助理等职务。 现任西南政法大学经济法学院教授,人工智能法律研究院常务副 院长,大学竞争法研究中心主任,大学营商环境与社会信用研究院副 院长,大学科技法研究院副院长,主要从事竞 ...

重庆百货大楼股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年度,本人作为重庆百货大楼股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规以及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要 求,本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度,尽责地履行独立董事 的职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司董事 会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见,维护了公司的 规范化运作及股东的整体利益。现就 2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈广垒,男,会计学博士,注册会计师,注册税务师,高级会计 师,全国会计领军人才(企业类)。 曾任中国建设银行河南省分行工作人员,中金黄金股份有限公司 财务总监,北京金融街投资(集团)有限公司副总会计师、总经济师, 天瑞集团股份有限公司副总经理,红京企业咨询(北京)有限公司总 裁, 西藏宁算科技集团有限公司副总裁兼财务总监。 兼任中国注册会计师协会专业指导委员会委员、中国医药会计学 会常务理事, ...

重庆百货大楼股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度,本人作为重庆百货大楼股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规以及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要 求,独立客观、勤勉尽责地履行独立董事职责,及时了解公司经营情 况,积极参加相关会议,认真审议各项议案,充分发挥独立董事独立 性和专业性的作用,客观地发表意见,审慎行使表决权,切实维护公 司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就 2024 年 度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景 陈兵,男,大学本科。曾任重庆重型铸锻厂人事处干部。 现任重庆静昇律师事务所律师、副主任、高级合伙人。2024年5 月起任公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 经自查,本人具备独立性,不属于下列情形: (1) 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系; (2)直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者 是上市公司前十名股东中的自然 ...

2024年度,本人作为重庆百货大楼股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规以及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要 求,本着独立、客观和公正的原则,忠实、勤勉地履行了独立董事的 职责,积极参与董事会决策,不断完善公司治理,推动内部控制建设, 切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现就 2024年度履 职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景 重庆百货大楼股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 梁雨谷,男,企业管理博士,副教授,美国肯特州立大学访问学者。 曾任武汉华中理工大学(现华中科技大学)电力工程系政治辅导 员,香港华润集团下属子公司高层管理人员,江苏连云港赣榆县挂职 主管工业副县长,宁夏新华百货独立董事。 现任职于中国人民大学商学院,专业及研究方向:企业管理(技 术经济）/企业成长管理。于 2020年起担任公司独立董事，第七届、 第八届董事会提名与薪酬考核委员会主任委员。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事, ...

重庆百货大楼股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年度，本人作为重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规以及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要 求，独立客观、勤勉尽责地履行独立董事职责，及时了解公司经营情 况，积极参加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见， 审慎行使表决权。在促进公司规范运作，维护公司及股东利益，尤其 是中小股东合法权益等方面做出积极努力。现就2024年度履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 盛学军，男，西南政法大学教授、博士生导师，兼任重庆市人大 常委会、市政府立法咨询专家，深圳中级人民法院、重庆第五中级人 民法院咨询专家。 曾任西南政法大学校学位委员会副主席、经济法学院院长，最高 人民法院民事审判第二庭副庭长、审判员。获中国法学优秀成果二等 奖、国家级教学成果二等奖等殊荣。 于2020年10月至2024年5月担任公司第七届董事会独立董事, 第 七届战略规划委员会委员和提 ...

重庆百货大楼股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年度,本人作为重庆百货大楼股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规以及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要 求,独立客观、勤勉尽责地履行独立董事职责,及时了解公司经营情 况,积极参加相关会议,认真审议各项议案,独立客观地发表意见, 审慎行使表决权。在促进公司规范运作,维护公司及股东利益,尤其 是中小股东合法权益等方面做出积极努力。现就 2024 年度履职情况 报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 冉茂盛,男,研究生学历,管理学博士,二级教授,博士生导师。 曾任重庆大学管理系学生辅导员、学生党支部书记、团总支书记, 重庆大学党委组织部干事,重庆大学管理学院讲师、副教授,重庆大 学计划财务处副处长、教授,重庆大学财务处处长兼国有资产管理办 公室主任,重庆大学审计处处长、中国教育会计学会常务理事、重庆 市教育会计学会副会长、重庆市审计学会常务理事,重庆宗申动力机 械股份有限公司独 ...

重庆百货大楼股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年度,本人作为重庆百货大楼股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规以及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要 求,独立客观、勤勉尽责地履行独立董事职责,及时了解公司经营情 况,积极参加相关会议,认真审议各项议案,独立客观地发表意见, 审慎行使表决权。在促进公司规范运作,维护公司及股东利益,尤其 是中小股东合法权益等方面做出积极努力。现就2024年度履职情况报 告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 陈煦江,男,西南财经大学会计学博士,硕士生导师,美国密苏 里大学访问学者。 曾任重庆工商大学会计学院会计系副主任、主任。 现任重庆工商大学会计学教授,中国会计学会财务成本分会理事、 教育部研究生学位论文评审专家、重庆工商大学学术委员会委员。兼 任力帆股份、渝开发、莱美药业独立董事。研究方向为企业社会责任 与环境会计,现已主持国家社科基金项目 2 项、教育部人文社科基金 项目 1 项,发 ...

重庆百货大楼股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 刘斌,男,博士,博士生导师。 曾任西南大学经济管理学院会计审计教研室副主任/副教授,重 庆大学经济与工商管理学院会计学系副主任/主任、副教授/教授,曾 兼任重庆金科地产集团股份有限公司、欣旺达电子股份有限公司、广 东 TCL 通讯设备股份有限公司、重庆市迪马实业股份有限公司、重 庆宗申动力机械股份有限公司、成都运达科技股份有限公司、涪陵电 力实业股份有限公司、国民技术股份有限公司、上海丰华实业股份有 限公司独立董事,重庆城市投资(集团)有限公司外部董事。 现任重庆大学经济与工业管理学院会计学系教授。于2020年10 2024年度,本人作为重庆百货大楼股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,严格按照《公司法》《让券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规以及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要 求,独立客观、勤勉尽责地履行独立董事职责,及时了解公司经营情 况,积极参加相关会议,认真审议各项议案, 独立客观地发表意见, 审慎行使表决权。在促进公司 ...

Financial Performance - The net profit attributable to the parent company for the fiscal year 2024 is CNY 1,314,640,206.21, while the net profit for the parent company itself is CNY 1,182,529,653.14[6]. - The total distributable profit for the consolidated financial statements as of December 31, 2024, is CNY 6,107,137,605.28, and for the parent company, it is CNY 4,121,925,643.24[6]. - In 2024, the company achieved operating revenue of CNY 17.14 billion, a decrease of 9.75% year-on-year[24]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 1.31 billion, an increase of 0.46% compared to the previous year[24]. - Basic earnings per share (EPS) for 2024 was CNY 3.00, reflecting a growth of 0.33% year-on-year[23]. - The weighted average return on equity (ROE) was 18.62%, down by 2.53 percentage points from the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities increased by 35.54% to CNY 2.02 billion[24]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 19.64 billion, an increase of 2.62% compared to the end of 2023[24]. - Non-recurring gains and losses amounted to CNY 87.07 million in 2024, down from CNY 179.87 million in 2023[32]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 6 billion (including tax), which corresponds to a cash dividend ratio of 45.64%[7]. - The distribution base for the cash dividend is set at 440,475,577 shares, with a proposed distribution of CNY 13.6216 per 10 shares[7]. - The total cash dividend amount (including tax) for the recent fiscal year is approximately CNY 599,998,211.97, which accounts for 45.64% of the net profit attributable to ordinary shareholders[188]. - The cumulative cash dividend amount (including tax) over the last three fiscal years is CNY 1,470,049,853.08, with a cash dividend ratio of 125.77% based on the average annual net profit of CNY 1,168,878,010.71[190]. Corporate Governance - The company has established a cash dividend policy in its articles of association, detailing profit distribution forms, ratios, and decision-making mechanisms to protect minority shareholders' rights[136]. - The board of directors has established various committees, including a strategic planning committee and an audit committee, with independent directors holding majority positions to enhance decision-making quality[137]. - The company has implemented a rigorous insider information management system to ensure compliance with disclosure regulations and protect shareholder interests[140]. - The company has maintained an "A" rating for its information disclosure practices for six consecutive years, demonstrating commitment to transparency and shareholder communication[140]. - The company has revised its governance documents in 2024 to further enhance its governance framework[140]. - The company has established effective communication channels with shareholders to ensure their rights and interests are safeguarded during significant corporate decisions[136]. - The company has a clear mechanism for monitoring and controlling related party transactions to prevent any adverse effects on minority shareholders[139]. - The company has no controlling shareholder or actual controller, ensuring independence in its operations and governance[138]. Market and Operational Strategy - The company focused on transformation and efficiency improvements amid a challenging retail environment[35]. - The company aims to enhance product strength and create new scenarios to drive business integration[35]. - The company has identified macroeconomic risks, consumer trend risks, and market competition risks in its future outlook[8]. - The company is committed to enhancing customer experience through strategic store placements and property management[75][76][78][80]. - The company plans to continue its expansion strategy in the Chongqing region, leveraging its existing store network[75][76][78][80]. - The company is focused on maintaining a diverse portfolio of retail formats, including department stores, supermarkets, and appliance stores[75][76][78][80]. - The company has a significant presence in the automotive trade with "商社麒兴" being the largest at 16,210 square meters, owned permanently since December 20, 2004[80]. Risk Management - The company has identified macroeconomic risks, consumer trend risks, and market competition risks in its future outlook[8]. - The company recognizes potential risks, including policy changes that could impact its operations and market environment challenges due to increased competition[127][128]. - The company emphasizes the importance of appropriate store location selection to ensure reasonable investment returns, highlighting risks associated with acquiring suitable store sites at reasonable prices[132]. - The company has a strong brand presence in Chongqing and Sichuan, but faces risks in expanding to new regions where consumer preferences may differ, potentially impacting financial performance[133]. Employee and Management Structure - The total number of employees in the company and its main subsidiaries is 11,615, with 3,507 in the parent company and 8,108 in subsidiaries[179]. - The company has a total of 4,671 retired employees for whom it bears costs[179]. - The company’s board and management team are undergoing a review of their qualifications and recommendations for appointments[174]. - The company’s strategic planning and remuneration committees are actively involved in decision-making processes regarding executive compensation and stock incentive plans[173][174]. Future Outlook - The company aims to leverage national consumption stimulus policies and enhance its operational capabilities to ensure high-quality development by 2025[124]. - Future guidance indicates a commitment to maintaining growth and exploring new product development opportunities[151]. - The company plans to expand its market presence by opening 10 new stores in key urban areas, targeting a 25% growth in market share[154]. - The company has set a revenue guidance of CNY 6 billion for 2025, representing a 15% growth target[154]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 300 million CNY allocated for potential deals[155].