( 此 页 无 正 文 ， 为 《 重 庆 百 货 大 楼 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 关 于 对 第八届十次董事会会议相关事项审议的独立意见》签署意见页) 独立董事意见: 重庆百货大楼股份有限公司独立董事 关于对第八届十次董事会会议相关事项审议的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《重庆百货大楼股份有限公司 独立董事制度》等有关法律法规及规范性文件的规定,公司独立董事 对第八届十次董事会会议相关事项发表独立意见如下: 关于对《关于回购注销部分限制性股票的议案》的独立意见 我们认为,公司实施2022年限制性股票激励计划,公司有3名激励 对象现已离职或退休,不再符合激励对象资格。根据有关规定,公司 回购注销3名激励对象所持尚未解除限售的公司限制性股票7.20万股, 并减少公司股本总额7.20万股。本次限制性股票的回购价格为8.7889 元/股,应向激励对象支付的回购价款为632,800.80元并加上中国人民 银行同期存款利息。 公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励 管理办法》《重庆百货大楼股份有限公司2022年限制性股票激励计划 (草案)(修订稿)》《重庆百货大楼股份有限公 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向银行申请授信及融资的议案》 因经营需要，公司决定向中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公 司、中国民生银行股份有限公司、重庆银行股份有限公司、中信银行股份有限公 司、华夏银行股份有限公司、成都银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公 司和中国邮政储蓄银行股份有限公司等 9 家银行申请授信及融资 29 亿元，用于 流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、银行保函等。授信方式：信用，融资期 限 1 年。融资利率参考 LPR，按提款时银行审批利率执行。公司实际融资时，将 结合各家银行融资成本、合作条件择优选择。 同时，公司根据经营实际需求和银行审批情况，在总授信额度范围内进行横 向调剂使用。 证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2025-008 重庆百货大楼股份有限公司 第八届十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆百货大楼股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 3 日以电子 邮件方式向全体 ...

招商证券股份有限公司关于重庆百货大楼股份有限公司 吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易之 部分限售股上市流通的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产 重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，招商证券股份有限 公司（以下简称"招商证券"或"独立财务顾问"）担任重庆百货大楼股份有限公 司（以下简称"上市公司"、"重庆百货"）2024 年发行股份吸收合并重庆商社（集 团）有限公司（以下简称"重庆商社"）暨关联交易（以下简称"本次交易"） 的 独立财务顾问。招商证券对重庆百货本次交易之部分限售股申请上市流通事项进 行了核查， 现将核查情况及核查意见发表如下： 一、本次限售股上市类型 本次上市流通的限售股是重庆百货通过向重庆商社的全体股东发行股份的方 式吸收合并重庆商社时，向重庆商社慧隆企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以 下简称"商社慧隆"）和重庆商社慧兴企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简 称"商社慧兴"）非公开发行的限售股。 （一）同意注册情况 2023 年 12 月 26 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意重庆百货大 楼股份有限公司吸收 ...

特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆百货大楼股份有限公司（以下简称：公司）董事会于 2025 年 3 月 3 日 收到董事彭叶冰女士的《辞职报告》。彭叶冰女士因工作调整原因，辞去公司第 八届董事会董事及董事会审计委员会委员职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，彭叶冰女士的辞职自其《辞职报 告》送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于《公司法》 规定的法定最低人数。截至本公告披露日，彭叶冰女士未持有公司股份。 彭叶冰女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对彭叶冰女士 任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心地感谢！ 证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2025-007 重庆百货大楼股份有限公司 关于董事辞职的公告 重庆百货大楼股份有限公司董事会 2025 年 3 月 5 日 ...

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2025-006 重庆百货大楼股份有限公司 关于吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易之 本次股票上市流通日期为 2025 年 3 月 10 日。 1 / 4 （二）股份登记与注销情况 一、本次限售股上市类型 本次上市流通的限售股是重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"或"重 庆百货"）通过向重庆商社（集团）有限公司（以下简称"重庆商社"）的全体股东 发行股份的方式吸收合并重庆商社（以下简称"本次交易"）时，向重庆商社慧隆 企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"商社慧隆"）和重庆商社慧兴企业 管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"商社慧兴"）非公开发行的限售股。 （一）同意注册情况 2023 年 12 月 26 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意重庆百货大 楼股份有限公司吸收合并重庆商社（集团）有限公司注册的批复》（证监许可〔2023〕 2875 号），同意公司向重庆渝富资本运营集团有限公司发行 111,540,705 股股份、 向天津滨海新区物美津融商贸有限公司发行 111,540,705 股股份、向深圳嘉璟智 慧零售有限责任 ...

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2025-005 重庆百货大楼股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）重大事项情况 重要内容提示： （一）经营情况 重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 2 月 25 日、26 日、27 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上 海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。公司股价 短期涨幅较大，敬请投资者注意二级市场股票交易风险。 经公司自查，公司目前经营活动正常，外部环境未发生重大变化。 经公司自查，并向公司主要股东书面问询，截至本公告发布之日，公司 和公司主要股东不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2025 年 2 月 25 日、26 日、27 日连续 3 个交易日内收盘价格涨 幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情 ...

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2025-003 重庆百货大楼股份有限公司 第八届九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆百货大楼股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 1 月 21 日以电子 邮件方式向全体董事发出召开第八届九次董事会会议通知和会议材料，会议于 2025 年 1 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长张文中先生召集 并主持，公司 12 名董事全部发表意见。本次会议的召集、召开和表决程序符合 有关法律、法规和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于重庆商社舒适家居有限公司清算注销的议案》 舒适家居成立后打造并优化供应链，积极开拓重庆市场，但效果未达预期， 经营长期亏损。舒适家居自 2021 年以来一直未开展经营业务，处于停止经营状 态，无继续经营必要。公司决定清算注销重庆商社舒适家居有限公司。 表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃 ...

关于公司股东权益变动的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次权益变动基本情况 证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2025-002 重庆百货大楼股份有限公司 1 / 2 变动前： 变动后： 三、本次权益变动对公司的影响 本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人未发生变更，公司仍为无控股 股东、无实际控制人企业。渝富控股、渝富资本为一致行动人。渝富控股直接和 间接持有公司股份 116,062,448 股，占公司总股本的 26.35%。 公司将持续关注本次股权变更事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定 和要求及时履行信息披露义务。 特此公告。 2024 年 11 月 13 日，重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"或"重 庆百货"）接到股东重庆渝富资本运营集团有限公司（以下简称"渝富资本"）《关 于权益变动的告知函》。为落实重庆市委六届四次五次六次全会精神及市委、市 政府关于突出主责主业强化核心功能整合优化改革攻坚的工作部署，渝富资本拟 将持有公司 25.32%股权变更至重庆 ...