重庆百货大楼股份有限公司监事会 对第八届十次监事会会议相关事项的核查意见 | 解除限售条件 | 成就情况 | | --- | --- | | 1. 公司未发生如下任一情形: | | | (1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者 | | | 无法表示意见的审计报告; | | | (2) 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见 | | | 或者无法表示意见的审计报告; | 公司未发生任一情 | | (3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》公开承 | 形,满足解除限售条 | | 诺进行利润分配的情形; | 件。 | | (4) 法律法规规定不得实行股权激励的; | | | (5)中国证监会认定的其他情形。 | | | 公司发生上述情形之一的,所有激励对象根据本激励计划已获授但尚 | | | 未解除限售的限制性股票应当由公司按授予价格回购注销。 | | | 2. 激励对象未发生如下任一情形: | | | (1) 最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选; | | | (2) 最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; | | | (3) ...

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2025-040 重庆百货大楼股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的理由 2025 年 9 月 11 日，重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）第八届提名与薪酬考核委员会第六次会议审议通过《关于回购注销部分 限制性股票及调整回购价格的议案》。2025 年 9 月 12 日，公司第八届十八次董 事会和第八届十次监事会审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价 格的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《重庆百货大楼股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》的有关规定，公司需回购注销 本次股权激励计划第三个解除限售期限制性股票个人层面绩效考核结果为良好 的 4 名激励对象所持尚未解除限售的公司限制性股票 22,500 股。 公 司 本 次 回 购 注 销 完 成 后 ， 股 份 总 数 将 由 440,475,577 股 减 少 至 440,4 ...

重庆百货大楼股份有限公司股东会议事规则 （2001 年 6 月 11 日，2000 年度股东大会审议通过；2012 年 3 月 28 日，2012 年度第一 次临时股东大会修订；2014 年 9 月 9 日，2014 年度第一次临时股东大会修订；2022 年 12 月 15 日，2022 年第四次临时股东大会修订；2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范重庆百货大楼股份有限公司（简称公司或本公司）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》《公 司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及公司 章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东 ...

重庆百货大楼股份有限公司章程 （2006 年 4 月 30 日，2005 年度股东大会通过；2008 年 2 月 26 日，2008 年度第一次临时股东大会第 一次修订；2009 年 5 月 12 日，2008 年度股东大会第二次修订；2009 年 12 月 21 日，2009 年度第二次临时 股东大会第三次修订；2010 年 12 月 31 日，2010 年度第四次临时股东大会第四次修订；2011 年 7 月 19 日， 2011 年度第二次临时股东大会第五次修订；2011 年 9 月 7 日，2011 年度第三次临时股东大会第六次修订； 2012 年 3 月 28 日，2012 年度第一次临时股东大会第七次修订；2012 年 6 月 29 日，2011 年度股东大会第 八次修订；2012 年 9 月 14 日，2012 年度第二次临时股东大会第九次修订；2013 年 3 月 29 日，2012 年度 股东大会第十次修订；2013 年 12 月 10 日，股东大会授权第六届十三次董事会第十一次修订；2014 年 4 月 18 日，2013 年度股东大会第十二次修订；2014 年 9 月 9 日，2014 年 ...

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2025-035 重庆百货大楼股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开 第八届十八次董事会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》及《关 于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规的规定，结 合公司实际情况，公司将不再设置监事会并修订《公司章程》。 在股东会审议通过《公司章程》修订前，公司第八届监事会将依照法律、法 规和《公司章程》等有关规定继续履行相应的职责。本次《公司章程》具体修订 如下： 1 / 37 原《公司章程》 修改后《公司章程》 股东大会 股东会 （注：若仅对条款中将"股东大会"修订为"股 东会"，则该条修订不再单列。） 半数以上 过半数 （注：若仅对条款中将"半数以上"修订为"过 半数"，则该条修订不再单列。） 监事、监事会 审计委员会 （注 ...

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2025-036 重庆百货大楼股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 30 日 至2025 年 9 月 30 日 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 30 日 9 点 00 分 召开地点：重庆市渝中区青年路 18 号 16 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年9月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15- ...

重庆百货大楼股份有限公司 证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2025-034 （二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》 表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 （三）审议通过《公司监事会对第八届十次监事会会议相关事项的核查意见》 表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 第八届十次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 重庆百货大楼股份有限公司(以下简称"公司")提前以书面和电子邮件方 式向全体监事发出召开第八届十次监事会会议通知和会议材料。本次会议于2025 年 9 月 12 日以通讯方式召开，会议由公司监事会主席肖熳华女士提议召开并主 持，符合《中华人民共和国公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除 限售条件成就的议案》 表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 特此公告。 重庆百货大楼股份有 ...

重庆百货大楼股份有限公司 第八届十八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆百货大楼股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 9 月 5 日以电子 邮件方式向全体董事发出召开第八届十八次董事会会议通知和会议材料，会议于 2025 年 9 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长张文中先生召集 并主持，公司 11 名董事全部发表意见。本次会议的召集、召开和表决程序符合 有关法律、法规和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除 限售条件成就的议案》 乔红兵先生、胡宏伟先生作为本激励计划的激励对象，回避表决，由 9 名非 关联董事进行表决。本次解除限售暨上市的公告将另行公告。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。 （二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》 乔红兵先生、胡宏伟先生作为本激 ...

Core Viewpoint - Chongqing Department Store announced a share reduction plan by its directors and executives, scheduled from June 12, 2025, to September 11, 2025, with specific share quantities and percentages outlined for each individual [1] Summary by Relevant Sections Share Reduction Plan - Mr. Hu Hongwei plans to reduce up to 27,000 shares, accounting for 0.0061% of the total share capital [1] - Mr. Qiao Hongbing plans to reduce up to 27,800 shares, accounting for 0.0063% of the total share capital [1] - Mr. Wang Huan plans to reduce up to 27,700 shares, accounting for 0.0063% of the total share capital [1] - Mr. Han Wei plans to reduce up to 23,500 shares, accounting for 0.0053% of the total share capital [1] - Ms. Chen Guo plans to reduce up to 24,700 shares, accounting for 0.0056% of the total share capital [1] Share Reduction Results - As of the announcement date, the following reductions have been completed: - Mr. Hu Hongwei reduced 27,000 shares, accounting for 0.0061% of the total share capital [2] - Mr. Qiao Hongbing reduced 27,800 shares, accounting for 0.0063% of the total share capital [2] - Mr. Wang Huan reduced 27,000 shares, accounting for 0.0061% of the total share capital [2] - Mr. Han Wei reduced 23,500 shares, accounting for 0.0053% of the total share capital [2] - Ms. Chen Guo reduced 24,700 shares, accounting for 0.0056% of the total share capital [2] Revenue Composition - For the year 2024, the revenue composition of Chongqing Department Store is as follows: - Supermarket segment: 35.97% - Automotive trade segment: 25.02% - Electrical appliances segment: 19.27% - Department store segment: 10.33% - Other businesses: 8.27% [2] Market Capitalization - As of the latest report, the market capitalization of Chongqing Department Store is 12.8 billion [3]

Group 1 - The company, Chongqing Department Store, held its 18th meeting of the 8th board of directors on September 12, 2025, via telecommunication voting, discussing the proposal to amend the "Rules of Procedure for Board Meetings" [1] - For the fiscal year 2024, the revenue composition of Chongqing Department Store is as follows: Supermarket segment accounts for 35.97%, Automotive trade segment for 25.02%, Electrical appliances segment for 19.27%, Department store segment for 10.33%, and Other businesses for 8.27% [1] - As of the report date, the market capitalization of Chongqing Department Store is 12.8 billion yuan [1]