中国高科集团股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 2、在容诚所出具初步审计意见后,审计委员会审阅了公司2024年年度审计报 3、审计委员会审阅了公司财务报告、内部控制评价报告以及容诚所对相关报 告出具的审计意见,认为其审计过程规范有序,按时完成了公司2024年度各项审 计工作,出具的相关报告客观、公正。 1、公司审计委员会与容诚所负责公司审计项目的负责人及注册会计师进行了 审前沟通,认真听取、审阅了容诚所对公司年报审计的工作计划和时间安排,确 保工作安排是合理的,并听取了关于公司2024年度财务未审计会计报表的汇报, 同意以此财务报表为基础开展2024年度的财务审计工作。 公司审计委员会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚 所"）及项目人员的专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性、 审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价,认为其具备为公司提供审 计工作的资质和专业能力,能够满足公司审计工作的要求。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司第十届董事会审计委员会2024年第七次会议、第十届董事会第十一次会 议及2024年第三次临时股东大 ...

中国高科集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号 -- 规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《公司董事会审计委 员会工作细则》等有关制度规定,中国高科集团股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职责,现将 2024 年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由三名委员组成,分别为独立董事张博女士、 独立董事黄震先生、非独立董事李芳芳女士,其中,张博女士任主任委员。 公司董事会审计委员会各个委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专 业知识和经验,其中,主任委员张博女士具备较丰富的会计专业知识和经验,为 会计领域专业人士。公司董事会审计委员会独立于公司的日常经营管理事务,履 行监督公司内部及外部审计的职责。 在年度审计工作中,公司董事会审计委员会与外部审计机构就审计范围、审 计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通,督促其按照审计计划开展审 计工作;在年审会计师出具初步审计意见后,与年审注册会计师召开沟通会;在 审计报告出具后, ...

公司代码：600730 公司简称：中国高科 中国高科集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中国高科集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2025-008 中国高科集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易履行的审议程序 中国高科集团股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日召开第十届 董事会第十二次会议，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易的议案》，同意公 司在 2025 年度与中国平安保险（集团）股份有限公司（简称"中国平安"）等关 联人之间的日常关联交易情况预计，并同意提交公司股东大会审议。因公司部分 董事在公司控股股东方正国际教育咨询有限责任公司（简称"方正国际教育"）及 间接控股股东新方正控股发展有限责任公司（简称"新方正集团"）任职，聂志强 先生、张鹏先生、王进超先生、李芳芳女士构成本次日常关联交易议案的关联董 事，前述四位董事已回避表决。 公司召开第十届独立董事专门会议 2025 年第一次会议对上述议案进行了审 议，全体独立董事一致同意将上述议案提交董事会审议，并形成如下 ...

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2025-009 中国高科集团股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国高科集团股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日以现场方式 召开了第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于确认公司董事 2024 年度 薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》、《关于确认公司高级管理人员 2024 年度薪 酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，根据《公司章程》及公司内部制度的相关规 定，并结合公司经营发展等实际情况，在保障股东利益、实现公司与决策层、管 理层共同发展的前提下，公司制定 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案如下： 一、公司董事 2025 年度薪酬方案 1、非独立董事薪酬 公司不向非独立董事发放董事职务薪酬。在公司担任行政管理职务的非独立 董事，按照所担任的行政管理职务领取职务薪酬，薪酬方案以其担任具体行政管 理职务按公司相关薪酬制度确定。 2、独立董事薪酬 公 ...

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2025-007 中国高科集团股份有限公司 关于 2025 年度公司及控股子公司购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财金额和期限：预计授权期限内拟用于委托理财的单日最高余额 上限为 12.5 亿元人民币，在额度范围内可循环投资、滚动使用。授权期限为 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。 委托理财产品类型：安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品。 特别风险提示：公司及控股子公司购买的理财产品仅限于国债逆回购以 及具有合法经营资格的金融机构销售的安全性较高、流动性较好的理财产品，总 体风险可控，但金融市场波动较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、 流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高公司及控股子公司资金使用效率和现金资产的收益，在确保公司及控 股子公司日常经营资金需求且不影响公司主营业务正常开展的前提下，合理使用 闲置自有资金购买安 ...

经核查独立董事韩斌先生、张博女士、黄震先生的任职经历以及签署的相 关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司 主要股东担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在其他影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 中国富科 2025 - 中国高科集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》等法律法规的要求, 中国高科集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事 韩斌先生、张博女士、黄震先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

中国高科集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 中国高科集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司2024年度财务报告审计机构、内部控制 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对容诚所2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为，容诚所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚所初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，拥有30多 年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有19家分支机构，总部位于北京，注册地址 为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26。 2.人员信息 容诚所首席合伙人刘维，截至2024年12月31日，容诚所共有合伙人212人，注册会 计师1,552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚所经审计的2023年度收入总额为 ...