证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2025-013 中国高科集团股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 中国高科集团股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日以电子邮件 的形式发出第十届董事会第十三次会议的通知，并于 2025 年 4 月 29 日以通讯方 式召开了本次会议。本次会议应出席董事 9 位，实际出席董事 9 位。会议由公司 董事长聂志强先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合法律、法规、规范性文件及《中国高科公司章程》（简称"《公司章程》"） 的规定，会议合法、有效。 会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 董事会认为公司 2025 年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公 司 2025 年第一季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈 ...

中国高科集团股份有限公司 对外担保管理办法 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范中国高科集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，保护投资者的合法权益，加强风险管理，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公 司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实 际情况，特制定本办法。 第三条 公司控股（包括全资）子公司的对外担保，视同公司行为，其对外 担保应执行本办法。 第四条 公司对外担保实行统一管理，除本办法另有规定外，非经公司董事 会或者股东会批准，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或者其他 类似的法律文件。 第五条 公司对外担保应遵循平等、自愿、诚信、互利原则，依法有权拒绝 强令为他人提供担保的行为。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、安全的原则，严格控制担保风 险。 第二章 对外担保对象的审查 第七条 公司可以为具有独立法人资格并具有以 ...

中国高科集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 中国高科集团股份有限公司（以下简称"公司"）作为已公开发行股票并 上市交易的公众公司，为加强与投资者之间的联系、确保公司信息披露的及时、准 确、完整、充分，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》、《信息披露管理 办法》有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其子公司，其中子公司是指公司的全资和控股子公 司。 第三条 本制度所称重大信息内部报告，是指当出现、发生或者即将发生可能对 公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或者事件时，按照本制度规 定负有报告义务的有关人员和单位，应及时将相关信息向公司董事长和董事会秘书 报告。 第四条 公司经理、各部门负责人及子公司的董事长和总经理以及公司派驻参股 子公司的董事和高级管理人员负有向公司董事长和董事会秘书报告其职权范围内所 知悉重大信息的义务。前述人员为重大信息内部报告第一责任人。 子公司负责人可以指定熟悉相关业务和法规的人员为证券信息负责人，并报备 公司董事会秘书认可。证券信 ...

中国高科集团股份有限公司 内部控制管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为规范和加强中国高科集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，保护投 资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》《企业 内部控制配套指引》《上海证券交易所股票上市规则》及本公司章程的有关规定， 结合公司实际情况，制定本基本制度。 第二条 本制度适用于公司及所属企业。 第三条 本制度所称"内部控制"，是指由公司董事会、管理层以及全体员 工实施的、旨在实现控制目标的过程。 第四条 内部控制的目标如下： （一）合理保证公司经营管理合法合规。 （五）促进公司实现发展战略。 第五条 公司建立与实施内部控制制度，应遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及其 所属企业的各种业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高 风险领域。 （三）制衡性原则。内部控制在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程 等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 （四）适应性原则。内部控制与 ...

中国高科集团股份有限公司 关于规范与关联方资金往来管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范中国高科集团股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东、 实际控制人及其他关联方（以下简称"公司关联方"）的资金往来，避免公司关联 方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范公司 关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交 易与关联交易（2025年3月修订）》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的关联方是指《上市规则》所认定的关联方。纳入公司 合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易所 产生的对公司 ...

中国高科集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为维护中国高科集团股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"） 全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会依法行使 职权，公司依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》及《中国高科集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本规则。公司股东 会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和上海证券交易所（以下简称"证 券交易所"），说明原因并公告。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每 ...

中国高科集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作，行使《公司法》规定的监事会的职权，负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中包括两名独立董事，并且至少有一名独立董事为符合上海证 券交易所要求的会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中的会计 专业人士担任，负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 审计委员会委员在任职期间出现《公司法》《公司章程》或者相关监管规定认定 不适合任职情形的，该委员应主动辞职；期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并由董事会根据本工作细则第三条、第四条、第五条的规定 补选委员，补足委员人数。 1 第七条 审计委员会成员应当勤勉 ...

第一条 为了进一步规范中国高科集团股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》和《中国高科集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，结合本公司实际情况，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，遵照《公司法》等有关法律法 规及《公司章程》的规定，履行职责。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。证券事务代表保 管董事会印章。 中国高科集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第二章 董事会 （七）决定公司因《公司章程》第二十六条第（三）、（五）、（六）项规定的 情形收购本公司股份的事项； 1 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、 ...

中国高科集团股份有限公司 对外投资管理办法 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为了加强中国高科集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 的管理，规范公司对外投资行为，规避对外投资风险，提高资金运作效率，维护 公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、行 政法规、规范性文件及《中国高科集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法旨在建立有效的管理机制，对公司组织资源、资产、投资等 经营运作过程进行效益提升和风险控制，保障资金运营的收益性和安全性，提高 公司的盈利能力和抗风险能力。 （二）适应性原则：符合公司总体发展战略、经营宗旨，有利于增强公司经 营能力和核心竞争力； （三）组合投资优化原则：合理配置企业资源，促进资源要素优化组合，创 造良好经济效益； （四）风险防控原则：建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，有效 控制投资风险，实现公司资产的保值增值，维护公司及全体股东的权益。不从事 股票、股票型基金及金融衍生工具等 ...

中国高科集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步提高中国高科集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 水平，切实保护全体股东特别是中小股东的利益，促进公司规范运作，根据中国 证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件及《中国高科集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章 程》）的相关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照《管理办法》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事 ...