证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-030 中国高科集团股份有限公司 关于签订转委托服务协议之补充协议 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国高科集团股份有限公司（简称"公司"）全资子公司北京高科国融 资产管理有限公司（简称"国融资产"）拟与深圳市平安置业投资有限公司（简 称"平安置业"）签订《关于平安信托北极1号财产权信托资产管理转委托服务 协议之补充协议（二）》（简称"《补充协议（二）》"或"本补充协议"）， 就此前双方签订的《关于平安信托北极1号财产权信托资产管理转委托服务协议》 （简称"《转委托服务协议》"）及《关于平安信托北极1号财产权信托资产管 理转委托服务协议之补充协议》（简称"《转委托服务协议之补充协议》"）中 服务报酬相关的条款进行调整。 本次交易对方平安置业与公司同受中国平安保险（集团）股份有限公司 （简称"中国平安"）控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定， 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办 ...

中国高科集团股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-031 董事会表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 二、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-031 董事会同意公司于 2024 年 9 月 24 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审 议本次董事会提交股东大会审议的事项。 董事会表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 中国高科集团股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 9 月 1 日以电子邮 件的形式发出第十届董事会第十次会议的通知，并于 2024 年 9 月 6 日以通讯方 式召开了本次会议。本次会议应到董事 9 位，实际出席董事 9 位。会议由公司董 事长聂志强先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合 ...

中国高校 CHINA HI-TECH GROUP 中国高科集团股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人聂志强、主管会计工作负责人唐庆及会计机构负责人（会计主管人员）姜萍声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司半年度不进行利润分配或公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 是 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因中国高科集团股份有限公司（简称"公司"）发展需要，公司主要办公地 址发生变更。为保障投资者交流渠道通畅，现将具体变更内容公告如下： | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 主要办公地址 | 北京市海淀区成府路 | 北京市海淀区北四环西路52号 | | | 298 号 8 层 | 方正国际大厦 4 层 | 除主要办公地址变更外，公司官方网站、投资者联系电话、电子邮箱等其他 联系方式保持不变，敬请广大投资者留意。 特此公告。 中国高科集团股份有限公司 董 事 会 证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-028 中国高科集团股份有限公司 关于主要办公地址变更的公告 2024 年 8 月 30 日 ...

中国高科集团股份有限公司 关于控股孙公司以物抵债暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-025 重要内容提示： 中国高科集团股份有限公司（简称"公司"）控股孙公司北京万顺达房地 产开发有限公司（简称"万顺达"）拟与北京北大资源物业经营管理集团有限公 司海淀分公司（简称"北大资源物业海淀分公司"）、北京北大资源物业经营管理 集团有限公司昌平分公司（简称"北大资源物业昌平分公司"）签订《北京万顺 达房地产开发有限公司与北京北大资源物业经营管理集团有限公司海淀分公司 及北京北大资源物业经营管理集团有限公司昌平分公司之以物抵债协议》（简称 "《以物抵债协议》"），即万顺达以博雅 CC 项目产权车位、储藏室、人防车位财 产及/或财产性权利作为抵债财产，抵偿应付北大资源物业海淀分公司的债务合 计 296.91 万元。 本次交易对方北大资源物业海淀分公司、北大资源物业昌平分公司与公 司同受中国平安保险（集团）股份有限公司（简称"中国平安"）控制，根 ...

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-026 中国高科集团股份有限公司 重要内容提示： 中国高科集团股份有限公司（简称"公司"）全资子公司武汉国信房地产 发展有限公司（简称"武汉国信"）拟通过公开挂牌渠道挂牌转让其所持有的北 京万顺达房地产开发有限公司（简称"万顺达"）89.33%股权，挂牌价格不低于 1,694.31 万元，最终转让价格根据公开挂牌结果确定。 关于公开挂牌转让控股孙公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次交易对方、成交价格、交付和过户时间等交易结果尚存在不确定性， 暂无法判断最终是否构成关联交易，如果经公开挂牌程序确定的受让方为公司关 联方，公司将履行相应决策程序并及时披露。敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次交易概述 为聚焦主业、优化公司资产结构和资源配置，持续提升公司核心竞争力，公 司全资子公司武汉国信拟通过公开挂牌渠道挂牌转让所持有的万顺达 89.33%股 权。本次交易完成后，公司及公司下属子公司不再持有万顺达股权，公司不再将 其纳入合并报表范 ...

中国高科集团股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国高科集团股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日以电子邮 件的形式发出第十届董事会第八次会议的通知，并于 2024 年 7 月 1 日以通讯方 式召开了本次会议。本次会议应到董事 9 位，实际出席董事 9 位。会议由公司董 事长聂志强先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。会 议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于控股孙公司以物抵债暨关联交易的议案》 董事会同意控股孙公司北京万顺达房地产开发有限公司以博雅 CC 项目产权 车位、储藏室、人防车位财产及/或财产性权利作为抵债财产，抵偿应付北京北 大资源物业经营管理集团有限公司海淀分公司债务的关联交易事项，并签署《以 物抵债协议》。具体详见公司披露于上海证券交易所网站的《中国高科关于控股 孙公司以物抵债暨关联交易的公告》。 本议案已经公司独立董事专门会议及董 ...

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-027 中国高科集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于董事会秘书辞职情况 1 证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-027 中国高科集团股份有限公司 董 事 会 中国高科集团股份有限公司（简称"公司"）于近日收到公司董事会秘书任 志强先生的书面辞职报告，任志强先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职 务，辞职后将不再担任公司任何职务（在公司各子公司的任职，将按照有关规定 办理变更手续，变更完成后将不再担任公司子公司任何职务）。截至本公告披露 日，任志强先生未持有公司股份。 任志强先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作与发展发挥了积极作 用，公司及公司董事会对任志强先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于董事会秘书聘任情况 为保障公司董事会各项工作的顺利开展，公司于 2024 年 7 月 1 日召开了第 十届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于中国高科集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 中国 北京 二〇二四年五月十七日 競 天 公 誠 律 師 事 務 所 JINGTIAN & GONGCHENG 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话:(86-10) 5809-1000 传真:(86-10) 5809-1100 1、现场出席本次股东大会的有关股东、股东授权代表、董事、监事及其他 有关人员的身份证明及/或授权委托书; 2、公司董事会向本次股东大会提出的提案; 3、本次股东大会通过的决议; 4、公司的《公司章程》。 本所亦根据有关规定委派律师现场出席了本次股东大会并对本次股东大会 召开和现场表决的程序进行了审核和见证。 本所仅根据本法律意见书出具日前发生的事实及本所对该等事实的了解及 关于中国高科集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:中国高科集团股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所(以下简称"本所")受中国高科集团股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,根据和参照《中华人民共和国公司法》(以下 称"《公司法》")、《中华 ...

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-023 中国高科集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 118,913,358 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 20.2696 | | 份总数的比例（%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长聂志强先生主持，会议采取 现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集和召开程序、表决方式 符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 （一） 股东大会召开的时 ...