中国高科集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立、健全中国高科集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事以及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司股权激励管理办法》、 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《中国高科集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等其他有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负 责，向董事会报告工作，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准，进 行考核，制定和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，报董事会或者 股东会批准。 第三条 本工作细则所称董事包括公司的独立董事和非独立董事；本工作细 则所称高级管理人员是指董事会聘任的经理、副经理、财务总监、董事会秘书及 《公司章程》中规定的其他高级管理人员；本工作细则所称薪酬包括津贴。 第二章 人员组 ...

中国高科集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为适应中国高科集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，具体组成人员由董事会确定。 （二）对《公司章程》中规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研 究并提出建议； 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致， ...

中国高科集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为规范中国高科集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书作为公司与上海证券交易所之 间的指定联络人，负责以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关 职责范围内的事务。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应 忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书分管。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第四条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。公司董事或其他 高级管理人员可以兼任董事会秘书。 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作 ...

（2025年8月） 第一章 总 则 第一条 为规范中国高科集团股份有限公司(以下简称"公司")信息披露暂 缓与豁免行为、保护投资者合法权益、保证公司依法合规履行信息披露义务，根 据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息 披露暂缓与豁免管理规定》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等相关法律、法规，以及《公司章程》、公司《内幕信息知情人管 理制度》的相关规定，制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》及其他相关法律、法规、规范性文件的规定， 暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理 委员会和上海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂 缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场 等违法行为。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围和条件 中国高科集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。 第四条 公司应当 ...

中国高科集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2025 年 8 月） 第一条 为完善中国高科集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制， 加强内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事在年报编 制和信息披露方面的作用，根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、 公司《独立董事工作制度》的有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实 际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年度报告的编制和披露过程中，切实履行独立董 事的责任和义务，勤勉尽责。 第三条 公司应当制订年度报告工作计划，并提交独立董事审阅。独立董事 应当依据工作计划，通过会谈、实地考察、与会计师事务所沟通等各种形式积极 履行独立董事职责。 第四条 在年度报告工作期间，独立董事应当与公司管理层全面沟通和了解 公司的生产经营和规范运作情况，并可安排实地考察。 第五条 在年审会计师事务所进场审计前，独立董事应会同审计委员会，沟 通了解年度审计工作安排及其他相关资料。其中，应当特别关注公司的业绩预告 及业绩预告更正情况。 前述沟通内容包括但不限于审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、 风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审 ...

第一章 总 则 第一条 为规范中国高科集团股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公 司"）信息披露行为，加强对信息披露事务管理，提高公司信息披露的质量，保 证公司信息披露的及时性、公平性、真实性、准确性和完整性，切实保护公司、 股东、债权人及其他利益相关人员的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《上海证券交易所股票上市规则》 以及《公司章程》的有关规定，特制定本管理制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品种交易价格已 经或者可能产生重大影响或者影响投资者作出价值判断和投资决策的信息；本制 度中的"披露"是指在规定的时间内、通过指定的媒体、以规定的方式向社会公 众公布。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披露义务的主 体。 第 ...

中国高科集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 8 月） 第一条 为了提高中国高科集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年度报告信 息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报 告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）等相关法律法规，以及《公司章程》、公司《信息披露管理制度》的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职 责、义务，或者因其他个人行为，对公司造成重大经济损失或者造成不良社会影 响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股 东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 本制度遵循的原则：实事求是、客观公正、有错必究；过错与责任 相适应；责任与权利对等原则。 第五 ...

中国高科集团股份有限公司 第二章 职责权限 第五条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全体独立董事过 半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范中国高科集团股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议的议事方式和决策程序，有效保障独立董事履行职责，根据《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《中国高科集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事占董事 会成员的比例不低于三分之一，且至少包括了一名会计专业人士。 第四条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。独立董事专门 会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断,并且 ...

中国高科集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范中国高科集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》以及《中国高科集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作，主要负责拟定公司董事、高级管理人员人选的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员的人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 提名委员会委 ...

中国高科集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为规范中国高科集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员 离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《中国高科集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满未连任、 主动辞任、被解除职务或者其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和治理结构的 稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 ...