"RsM | 容 诚 非经常性损益鉴证报告 中国高科集团股份有限公司 容诚专字[2025]100Z0370 号 容诚信 二、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性 公告第 1 号—非经常性损益(2023年修订)》的有关要求编制非经常性损益明细 表是中国高科管理层的责任,这种责任包括保证非经常性损益明细表的内容真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 acc.mof.gov.cn) 进行直 关于中国高科集团股份有限公司 非经常性损益的鉴证报告 容诚专字[2025]100Z0370 号 中国高科集团股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的中国高科集团股份有限公司(以下简称"中国高科")管理 层编制的 2024年度的非经常性损益明细表。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中国高科年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 三、注册会计师的责任 我们的责任是对中国高科管理层编制的 ...

中国高科集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人韩斌，自2023年6月通过换届选举成为公司第十届董事会独立董事，同 时担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员。 2024年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规的规定和要求，恪尽职守，履行独立董事 的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，不受公司股东或其他与 公司存在利害关系的法人或自然人影响，充分保持独立性，依法进行表决，积极 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护了公司整体利益，保护中小股 东合法权益，有效促进了公司的规范运作。 现将本人2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 韩斌，男，1968年出生，博士学历。现任上海七牛信息技术有限公司CFO， 曾任云想科技控股有限公司高级副总裁。 （二）不存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及 直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控 股股东或者其各自 ...

中国高科集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人黄震作为中国高科集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规的规定和要求，在 2024 年度工作中恪尽职守、勤勉尽责，详 细了解公司的运作情况，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，未受公司股东或其他与公司存在利害关系的法人或自然人影 响，充分保持独立性，依法进行表决，积极发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 的作用，维护了公司整体利益，保护中小股东合法权益，有效促进了公司的规范 运作。现就 2024 年度工作情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）任职情况 本人于2023年6月通过换届选举成为公司第十届董事会独立董事，同时担任 公司董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员。 （二）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人任职期间具备独立董事资格，符合中国证监会及上海证券交易所关于独 立董事的相关要求。本人履历情况如下： （二）出席股东大会情况 黄震，男，1970年出生，博士学历。现任中央财经大学教授、博士研究生导 师、 ...

作为中国高科集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事， 本人在 2024 年度的履职过程中，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规的规定，秉承着勤勉尽责的态度，审慎 行使法律法规及《公司章程》赋予的职权。 在担任独立董事期间，本人积极参加公司股东大会、董事会及董事会专门委 员会，充分与管理层沟通，详细了解公司的经营和业务发展情况，充分发挥了独 立董事监督与咨询的作用，维护了公司整体利益，切实维护了上市公司股东，尤 其是中小股东的合法权益，为董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用，忠 实地履行了独立董事的职责。 现就本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及任职兼职情况 本人张博，女，1983 年出生，管理学博士（会计学方向），博士生导师。现 任中国人民大学教授，2021年2月至今担任上市公司三夫户外（002780）独立董 事。曾任中国人民大学讲师、副教授。 中国高科集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人于2023年6月换届选举成为公司第十届董事会独立董事，同时担任公司 董事会审计委员会主 ...

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2025-009 中国高科集团股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国高科集团股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日以现场方式 召开了第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于确认公司董事 2024 年度 薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》、《关于确认公司高级管理人员 2024 年度薪 酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，根据《公司章程》及公司内部制度的相关规 定，并结合公司经营发展等实际情况，在保障股东利益、实现公司与决策层、管 理层共同发展的前提下，公司制定 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案如下： 一、公司董事 2025 年度薪酬方案 1、非独立董事薪酬 公司不向非独立董事发放董事职务薪酬。在公司担任行政管理职务的非独立 董事，按照所担任的行政管理职务领取职务薪酬，薪酬方案以其担任具体行政管 理职务按公司相关薪酬制度确定。 2、独立董事薪酬 公 ...

公司代码：600730 公司简称：中国高科 中国高科集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中国高科集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

中国高科集团股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 2、在容诚所出具初步审计意见后,审计委员会审阅了公司2024年年度审计报 3、审计委员会审阅了公司财务报告、内部控制评价报告以及容诚所对相关报 告出具的审计意见,认为其审计过程规范有序,按时完成了公司2024年度各项审 计工作,出具的相关报告客观、公正。 1、公司审计委员会与容诚所负责公司审计项目的负责人及注册会计师进行了 审前沟通,认真听取、审阅了容诚所对公司年报审计的工作计划和时间安排,确 保工作安排是合理的,并听取了关于公司2024年度财务未审计会计报表的汇报, 同意以此财务报表为基础开展2024年度的财务审计工作。 公司审计委员会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚 所"）及项目人员的专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性、 审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价,认为其具备为公司提供审 计工作的资质和专业能力,能够满足公司审计工作的要求。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司第十届董事会审计委员会2024年第七次会议、第十届董事会第十一次会 议及2024年第三次临时股东大 ...

经核查独立董事韩斌先生、张博女士、黄震先生的任职经历以及签署的相 关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司 主要股东担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在其他影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 中国富科 2025 - 中国高科集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》等法律法规的要求, 中国高科集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事 韩斌先生、张博女士、黄震先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2025-007 中国高科集团股份有限公司 关于 2025 年度公司及控股子公司购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财金额和期限：预计授权期限内拟用于委托理财的单日最高余额 上限为 12.5 亿元人民币，在额度范围内可循环投资、滚动使用。授权期限为 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。 委托理财产品类型：安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品。 特别风险提示：公司及控股子公司购买的理财产品仅限于国债逆回购以 及具有合法经营资格的金融机构销售的安全性较高、流动性较好的理财产品，总 体风险可控，但金融市场波动较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、 流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高公司及控股子公司资金使用效率和现金资产的收益，在确保公司及控 股子公司日常经营资金需求且不影响公司主营业务正常开展的前提下，合理使用 闲置自有资金购买安 ...