证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2025-010 中国高科集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区北四环西路 52 号方正国际大厦 4 层 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 8 日 至 2025 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为 ...

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2025-005 中国高科集团股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国高科集团股份有限公司（简称"公司"）第十届监事会第九次会议于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2025 年 3 月 17 日以现场方式 召开。本次会议应出席监事 5 位，实际出席监事 5 位，会议由公司监事会主席廖 航女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 三、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案 ...

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2025-004 中国高科集团股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国高科集团股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件 的形式发出第十届董事会第十二次会议的通知，并于 2025 年 3 月 17 日以现场方 式召开了本次会议。本次会议应到董事 9 位，实际出席董事 9 位。会议由公司董 事长聂志强先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 此议案尚 ...

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2025-006 中国高科集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（简称"《股票上市规则》"） 第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 （一）利润分配方案的具体内容 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2024 年度，公司实现合 并报表归属于上市公司所有者净利润为 48,908,796.41 元，母公司实现的净利润 为 8,065,639.97 元，母公司期末未分配利润为 653,956,881.99 元。 经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第一次会 ...

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2025-003 中国高科集团股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: （https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/） 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于 2025 年 3 月 20 日 16:00 前通过中国高科集团股份有限公司 （简称"公司"）投资者关系邮箱 hi-tech@china-hi-tech.com 进行提问，公司将在 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、业绩说明会召开的时间、地点 1、会议召开时间：2025 年 3 月 21 日（星期五）15:00-16:00 1 公司将于 2025 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 公司 2024 年年度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2024 年度 业绩和经营情况，加强与投资者的沟通，公司拟于 2025年 3月 21日召开业绩说 明会，就 ...

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2025-002 中国高科集团股份有限公司 关于业绩预告相关事项监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国高科集团股份有限公司（以下简称"中国高科"或"公司"）于 2025 年 2 月 7 日收到上海证券交易所下发的上证公函【2025】0136 号《关于中国高科集 团股份有限公司业绩预告相关事项的监管工作函》（以下简称"《监管工作函》"）。 公司收到《监管工作函》后，积极组织相关部门及人员就《监管工作函》所载问 题进行了逐项核查落实，并于 2025 年 2 月 28 日书面回复上海证券交易所。现就 公司回复及公司 2024 年年审会计师容诚会计师事务所（特殊普通合伙）发表意 见的相关内容披露如下： 问题 1、业绩预告显示，公司预计 2024 年度实现营业收入 1.51 亿元，扣除 与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后营业收入为 1.24 亿元。 根据前期公告，公司于报告期内新增资产服务业务。请公司:（1）分业务板块说 明营业收 ...

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2025-001 中国高科集团股份有限公司 2024 年年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、中国高科集团股份有限公司（简称"中国高科"或"公司"）预计2024 年度实现扭亏为盈。 2、公司预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为4,704万元到 5,645万元，实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为761万元到 1,103万元。 4、预计2024年度实现利润总额5,592万元到6,710万元。 （三）本次业绩预告数据未经注册会计师审计。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024年1月1日至2024年12月31日。 （二）业绩预告情况 经财务部门初步测算，业绩预告情况如下： 1、预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润4,704万元到5,645万元， 与上年同期（法定披露数据）相比，将实现扭亏为盈。 2、预计2024年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 761万元到1,10 ...

证券时报e公司讯，企查查APP显示，近日，北京方正高科信息技术有限公司成立，法定代表人为付广 庆，注册资本1亿元，经营范围包含：工业控制计算机及系统销售；计算机及办公设备维修；信息系统 运行维护服务等。 企查查股权穿透显示，该公司由中国高科全资持股。 ...

证券代码：600730 证券简称：中国高科 1 中国高科集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------| | | | | | | √ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系 | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 | □其他 | | 参与单位名称 | 华泰证券 | | | 时间 | 2024 年 12 月 19 | 日 | | 地点 | 线上会议 | | | 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书 付广庆 | | | 投资者关系活动 | 一、公司概况介绍 | | | | | | | 主要内容介绍 | | 中国高科董事会秘书就公司业务及主要产品、战略布局、经营业 | | | 绩等方面的情况进行了简要介绍。 | | | | 二、问答交流 | | | | | 问题： ...

北京市金杜律师事务所 关于中国高科集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 的法律意见书 致：中国高科集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国高科集团股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和 国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和 规范性文件和现行有效的《中国高科集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 11 月 15 日召开的 2024 年第三 次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年年度股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司于2024年10月31日刊登于巨潮资讯网及上海证券 ...