中国高科集团股份有限公司 内部审计管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为加强中国高科集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，规范内部审计行为，保证内部审计质量，明确内部审计机构和内部审计人 员的责任，根据《中华人民共和国审计法》《中国内部审计准则》等法律法规和 《中国高科集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及所属企业开展内部审计工作，适用本制度。 第三条 本制度所称内部审计，是一种独立、客观的确认和咨询活动，它通 过运用系统、规范的方法，审查和评价公司的业务活动、风险管理、内部控制、 财务信息的适当性和有效性，以促进公司完善治理、增加价值和实现目标。 第四条 内部审计部门和内部审计人员从事内部审计工作应当严格遵守有 关法律法规、本制度和内部审计职业规范，做到独立、客观、公正、保密。 内部审计部门和内部审计人员不得参与可能影响独立、客观履行审计职责的 工作，不得负责被审计单位的业务活动、内部控制和风险管理的决策与执行。 内部审计人员与被审计单位（人员）或者审计事项有利害关系的，应当回避。 第二章 内部审计机构 ...

第一章 总 则 第一条 为了规范中国高科集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 活动，保证公司与各关联方所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，保障公 司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律法 规、规范性文件和《中国高科集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第三条 公司在处理与关联方之间的关联交易时，不得损害全体股东特别是 中小股东的合法权益。 第二章 关联方及关联交易的认定 第四条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 中国高科集团股份有限公司 关联交易管理办法 （2025 年 4 月） 公司应在交易行为发生前对交易对象的背景进行调查核实，确定是否属于关 ...

中国高科集团股份有限公司 章程 2025 年 4 月 1 | | | 第一章 总则 第一条 为维护中国高科集团股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国 共产党章程》（以下简称"《党章》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 关规定，制定本章程。 第二条 中国高科集团股份有限公司是由原"中国高科（集团）公司"改制而 成的股份有限公司。 原中国高科（集团）公司由国家教委和上海市人民政府建议，由上海交通大 学、复旦大学等全国著名的 36 所大学共同发起，于 1992 年 6 月 20 日，经上海 市协作办、体改办（92）第 67 号文件批准成立，于 1992 年 6 月 26 日在上海市 工商行政管理局注册登记，取得营业执照，注册资金 2000 万元。 现公司系依照 1992 年 5 月 15 日国务院颁发的《股份制企业试点办法》、国 家经济体制改革委员会发布的《股份有限公司规范意见》和上海市人民政府 1992 年 5 月 18 日发布的《上海市股份有限公司暂行规定》，于 ...

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2025-015 中国高科集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律、规范性文 件的最新规定，中国高科集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十次会议审议通过了《关 于取消公司监事会的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。自股东大会审 议通过之日起，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 公司原《中国高科监事会议事规则》等与监事或监事会有关的管理制度及其他管 理制度相关条款废止。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、规范性文件的最新规定，公司召开第十 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章 ...

《鸿蒙开物》新鲜出炉 "鸿蒙的历史是一部血泪史、悲壮史，而不是一部英雄史。"当我问徐直军对鸿蒙一书有何建议的时候， 他几乎不假思索，脱口而出。"鸿蒙不是华为的，甚至不仅仅是中国的，鸿蒙是大家的！"他为本书做了 关键的定调。当我跟每一位访谈者转述徐直军这些观点时，这些鸿蒙的开创者和参与者们，几乎高度认 可这一定调。因为每一位深入鸿蒙的人，都经历了太多的压力、冲突、困难和弯路。与外面鸿蒙品牌 的"光彩照人"形成巨大的反差。 2019年下半年，我开始着手《根技术六部曲》（分别是麒麟、鲲鹏和昇腾三款芯片，鸿蒙、欧拉和高斯 三款软件）的访谈和写作。从一开始，我们的写作思路很明确：主要不是面向行业和产业，也不是面向 技术和管理。而希望面向普通大众，主要是全景式记录，第一手的深度访谈，讲好每一款产品背后的真 实故事。忠实记录，真实叙事，让行业之外的广大普遍民众能够轻松阅读，饶有趣味地读完，感同身 受，品味一个时代非凡的一段历程。 六款根技术产品，计划每一款深度访谈50位左右的核心人物，总共300人左右，作为基础性素材，相对 全面、完整地呈现出整个历程和故事。规划项目的初期，充满了激动和兴奋。按照当时预估，五年之 内，也就是 ...

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2025-012 中国高科集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 262 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 139,134,149 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 23.7164 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长聂志强先生主持，会议采取 现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集和召开程序、表决方式 符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事胡俊涛先生因工作原因请假，未出 席本次股东大会； 重要内容提示： 本次会议 ...

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年年度股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司于 2025 年 3 月 19 日刊登于巨潮资讯网及上海证券交易所网站的《中 国高科集团股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告》《中国高科集团股 份有限公司第十届监事会第九次会议决议公告》； 3. 公司于 2025 年 3 月 19 日刊登于巨潮资讯网及上海证券交易所网站的《中 国高科集团股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（以下简称《股 东大会通知》）； 4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 5. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 北京市金杜律师事务所 关于中国高科集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 的法律意见书 致：中国高科集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国高科集团股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东会规则（2025 年修订）》（以下简称《股东会规 ...

中国高科集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 | 一、2024 | 年年度股东大会会议议程﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒2 | | --- | --- | | 二、2024 | 年年度股东大会注意事项﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒4 | | 三、2024 | 年年度股东大会会议议案﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒5 | 1 文 件 目 录 中国高科集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 现场会议时间：2025 年 4 月 8 日（星期二）14:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开地点：北京市海淀区北四环西路 52 号方正国际大厦 4 层中国高科集团股份有限公 司会议室。 现场会议议程： 一、 主持人宣布股东大会开始； 二、 主持人通报与会情况； 三、 宣读并审议： 四、 股东发言、提问； 五、 议案表决； 2 1.《 ...

RSM 容诚 审计报告 中国高科集团股份有限公司 容诚审字|2025] 100Z0123 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co） 进行直播 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co） 进行直播 ： 容1 审计 报告 容诚审字[2025]100Z0123 号 中国高科集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中国高科集团股份有限公司(以下简称"中国高科")财务报表, 包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了中国高科 2024年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计 ...

"限sn|容诚 内部控制审计报告 中国高科集团股份有限公司 容诚审字|2025| 100Z0122 号 容诚会计 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中国 高科董事会的责任。 二、注册会计师的责任 ，您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 （ n部控制审计报告 容诚审字[2025]100Z0122 号 中国高科集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了中国高科集团股份有限公司（以下简称"中国高科"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部 ...