证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2024-044 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 十届二十四次董事会决议公告的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 20 日披露了《十届二十四次董事会决议公告》，经事后核查，发现会议决议 内容需调整，现更正如下： 更正前： 七、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 特此公告。 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 董事会 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 更正后： 七、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 同意于 2024 年 8 月 7 日召集召开公司 2024 年第一次临时股东大会， 审议相关议案。 详见公司后续披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：临 2024-043）。 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意于 2024 年 7 月 31 日召集召开公司 2024 年 ...

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 | | 目 录 | | --- | --- | | 会议议程 | 3 | | 议案 | 1：关于选举公司董事的议案 | 4 | | --- | --- | --- | | 议案 | 2：关于选举公司监事的议案 | 6 | | 议案 | 3：关于北京汽车集团有限公司避免同业竞争承诺延期的议案 | 8 | 2 / 8 会议议程 4、 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：北京市北京经济技术开发区东环中路 5 号 12 幢一层蓝鲸会议室 5、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 7 日 会议材料 2024 年 8 月 7 日 北京 1 / 8 至 2024 年 8 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的 ...

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2024-043 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：北京市北京经济技术开发区东环中路 5 号 12 幢一层蓝鲸会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 7 日 至 2024 年 8 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15 ...

合格人不得以任何形式将会议内容和相关信息对外公布转发转载传播复制编辑修改等如有上述违法行为中信证券保留追究相关方法律责任的权利 我是中信中券基础网站的赵少波同时主持这场会议的还有我们组的同事赵少波那今天我们也非常抱歉在周五的晚上临时召集大家开这样一个电话会议主要的原因有两点一个是今天包括北七南谷在内的很多车企的股价出现了一些异动 很多投资人非常的关注我们想借这个机会请公司也帮我们更新一下情况一证事清第二个事情也是恰逢今天晚上北七南五有发一些公告这些公告的情况我们也一会儿还请赵总帮我们做一个官方的解读今天这场会议考虑到是周五的晚上我们希望开门见山三十分钟解决战斗 希望大家在这个会议的过程中不要录音然后不要在网络平台上上传技要我们在赵总发言之后我们会留有一小段简短的时间去做QA的互动接下来我把时间交给北京栏目的董秘赵总赵总还有请您先对今天的一些情况包括公告然后给大家做出一些简要的介绍谢谢您 好谢谢星矢今天晚上感谢大家抽出时间来咱们一块把这个目前的一个情况盘点盘点吧今天应该说这个下午的走势呢也是出乎我们公司的意料的对吧开始呢大家也一直在寻找原因就是说到底是由于什么这个网上的版本也很多不知道大家看的是哪一版但是呢从我 ...

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2024-038 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 十届二十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）十届二十四次 董事会于 2024 年 7 月 10 日以邮件方式发出会议通知，于 2024 年 7 月 18 日以通讯表决的方式召开。经全体董事一致同意，本次会议由董事代康伟女 士召集并主持，应出席会议董事 10 名，实际出席会议董事 10 名。公司监事 和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定。 出席会议董事逐项审议并通过以下议案： 一、审议通过《关于选举董事长的议案》 同意选举董事代康伟女士为公司十届董事会董事长，自董事会决议通 过之日起履职，任期与十届董事会任期一致。 详见公司同日披露的《关于变更董事长、经理及提名董事候选人、聘任 副经理的公告》（公告编号：临 2024-040）。 二、审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》 同意选举 ...

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2024-041 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 关于提名监事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日 收到监事会主席贾宏伟先生递交的书面辞职报告，贾宏伟先生因工作原因， 申请辞去公司十届监事会监事、监事会主席职务，其辞职后不再担任公司任 何职务。公司及公司监事会对贾宏伟先生任职期间的勤勉工作及对公司发展 做出的贡献表示衷心感谢！ 公司监事会构成为 5 人，其中职工代表监事 2 人。根据《公司法》等相 关规定，贾宏伟先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞 职不会影响公司监事会依法规范运作,该辞职报告自送达公司监事会之日起 生效。 根据《公司法》等相关规定，公司十届十八次监事会审议通过了《关于 提名监事候选人的议案》，同意提名陈青波先生为公司十届监事会监事候选 人（简历见附件），自股东大会选举通过之日起履职，任期与十届监事会任 期一致。 陈青波先生符合法律法规及《公司章程》中 ...

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2024-039 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 十届十八次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）十届十八次监 事会于 2024 年 7 月 10 日以邮件方式发出会议通知，于 2024 年 7 月 18 日 以通讯表决方式召开。经全体监事一致同意，本次会议由监事黄奕臻先生召 集并主持，应出席会议监事 4 名，实际出席会议监事 4 名。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 经出席会议监事对议案进行认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于提名监事候选人的议案》 由于贾宏伟先生因工作原因,申请辞去公司十届监事会监事、监事会主 席职务，监事会同意提名陈青波先生为公司十届监事会监事候选人，自股东 大会选举通过之日起履职，任期与十届监事会任期一致。 特此公告。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于北京汽车集团有限 ...

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2024-040 关于变更董事长、经理及提名董事候选人、聘任副经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于董事长、经理辞任的情况 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到董事 长刘宇先生及经理代康伟女士提交的书面辞职报告。刘宇先生因工作原因， 不再担任公司十届董事会董事、董事长，董事会战略委员会主任委员职务,辞 职后将不再担任公司任何职务；代康伟女士因工作原因，不再担任公司经理 职务。 刘宇先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公 司董事会的正常运作。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，上述辞职报 告自送达董事会之日起生效。 公司董事会对刘宇先生及代康伟女士在任职期间为公司发展所做出的 贡献表示衷心的感谢。 二、关于选举董事长、提名董事候选人及聘任经理、副经理的情况 公司于 2024 年 7 月 18 日召开的十届二十四次董事会审议通过了《关于 选举董事长的议案》《关于选举董事会战略委员会委员的议案》《关于 ...

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2024-042 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、概述 北京汽车集团有限公司（以下简称"北汽集团"）曾于 2018 年北京前锋电子股份有限公 司实施重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金交易时出具《关于避免同业竞争的 承诺函》（以下简称"承诺函"），承诺在自该次重大资产重组完成之日起 6 年的过渡期内，尽 一切合理努力采取承诺函所列措施解决披露企业存在与北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 （以下简称"北汽蓝谷"、"上市公司"、"公司"）同时少量生产纯电动新能源乘用车，或者存 在少量生产纯电动新能源乘用车的计划的问题。该承诺函所示过渡期将于 2024年 8月 23日满 6 年。 北汽集团自出具承诺函以来，积极履行承诺，截至目前，除北京汽车股份有限公司（以 下简称"北京汽车"）及北汽云南瑞丽汽车有限公司（以下简称"瑞丽汽车"）基于历史原因 存在与北汽蓝谷合作生产纯电动新能源乘用车的情况外，北汽集团已推进其他披露企业相关 工作。 近日，公司收到北汽集团发来的《关于避免同业竞争的承诺延期的函》，根据中国证监会 《上市公 ...

Group 1: Partnership and Product Development - The company has collaborated with Baidu's Apollo division since April 2021 to develop autonomous driving technology, resulting in nearly 1,000 units of the fifth-generation Robotaxi product, Apollo Moon, delivered mainly in Wuhan, Beijing, and Guangzhou [2][3] - In 2024, the company plans to launch a product matrix consisting of seven models, including Alpha S Predecessor, Alpha T, Alpha S Forest Edition, Extreme Fox Koala, Alpha T5, Alpha S5, and the Huawei-developed Xiangjie S9, which is expected to be delivered in early August [2] Group 2: Financial Performance and Market Strategy - The company announced a half-year loss due to intensified competition in the electric vehicle market, leading to a price war that compresses profit margins [3] - The company is investing in high-end product development, brand channel construction, and operational efficiency, which has impacted short-term performance [3] - Future strategies include market expansion, brand image enhancement, operational efficiency improvement, and a diversified product structure to increase market share and profitability [3] Group 3: Marketing and Sales Strategy - In 2024, the company will implement tailored marketing strategies, "One Car One Policy" and "One City One Policy," to better target different customer segments and enhance product value communication [3] - The "One City One Policy" has shown effectiveness in promoting the Koala model and will be expanded to more models, focusing on strategic cities like Beijing, Shanghai, Guangzhou, Chengdu, and Zhengzhou to drive sales [3]