经出席会议监事对议案进行认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》 证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2024-073 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 十届二十三次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）十届二十三次 监事会于 2024 年 11 月 6 日以邮件方式发出会议通知，于 2024 年 11 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席召集并主持，应出席会议监 事 4 名，实际出席会议监事 4 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的有关规定。 二、 审议通过《关于选举十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》 公司第十届监事会任期将届满，现根据《公司法》《公司章程》等相关 规定进行监事会换届选举，第十一届监事会成员为 5 人，其中非职工代表监 事 3 人，职工代表监事 2 人。本议案分项表决结果如下： 1、同意提名陈青波先生为 ...

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 章程 （已经公司十届二十九次董事会审议通过，尚需提交股东大会审议） 1 目录 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 6 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | 董事会 | 31 | | 第一节 | 董事 | 31 | | 第二节 | 董事会 | 35 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 42 | | 第七章 | 监事会 | 45 | | 第一节 | 监事 | 45 | | 第二节 | 监事会 | 46 | | 第八章 | 党的委员会和纪律检查 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会，现提名郑建明为北汽蓝谷 新能源科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任北汽蓝谷新能源科技股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与北汽蓝谷新能源科技股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会，现提名马静为北汽蓝谷新 能源科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任北汽蓝谷新能源科技股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与北汽蓝谷新能源科技股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性，不属 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人马静，已充分了解并同意由提名人北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 董事会提名为北汽蓝谷新能源科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北汽 蓝谷新能源科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大 业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职 的人员； （六）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财 务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项 目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管 ...

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2024-074 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 11 月 14 日 公司将于股东大会审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》后， 按照主管机关相关规定办理相应工商登记备案事宜。 特此公告。 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 董事会 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日召开十届二十九次董事会，审议通过了《关于修订<公司章程>部分 条款的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 为优化董事会结构，公司拟将董事会成员人数由 11 人调整为 9 人。现 对《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中 的部分条款进行相应修订。相关条款修订前后对比情况如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一百一十条 公司设董事会，对股东大会 | | 第一百一十条 公司设董事会，对 ...

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2024-076 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 11 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：北京市北京经济技术开发区东环中路 5 号 12 幢一层蓝鲸会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本次股东大会审议议案及投票股东类型 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 29 日 至 2024 年 11 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人郑建明，已充分了解并同意由提名人北汽蓝谷新能源科技股份有限公 司董事会提名为北汽蓝谷新能源科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市 ...

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 董事会议事规则 （已经公司十届二十九次董事会审议通过，尚需公司股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为规范北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称公 司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会规范运作和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》和《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。 董事会遵照《公司法》《公司章程》及其他有关法律的规定履行职责。 第三条 董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，董事长由董事 会以全体董事的过半数选举产生。董事会设独立董事，独立董事人数 不少于董事会人数的 1/3。 董事会设职工代表董事 1 人。职工代表董事由公司职工通过职工 代表大会或者其他形式民主选举产生、更换后，直接担任董事，任期 三年。 第五条 非由职工代表担任的董 ...

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2024-072 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 十届二十九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）十届二十九次 董事会于 2024 年 11 月 6 日以邮件方式发出会议通知，于 2024 年 11 月 13 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事 11 名，实际出席会议董事 11 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司 章程》的有关规定。 出席会议董事逐项审议并通过以下议案： 一、 审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 同意对《公司章程》部分条款的修订。 详见公司同日披露的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编 号：临 2024-074）、《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司章程》。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、 审议通过 ...