北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议材料 2024 年 11 月 29 日 北京 1 / 14 | | | | | 会议议程 3 | | --- | --- | | 议案 | 1：关于修订《公司章程》部分条款的议案 4 | | 议案 | 2：关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案 5 | | 议案 | 3：关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案 6 | | 议案 | 年度财务和内控审计会计师事务所的议案 4：关于续聘 2024 7 | | 议案 | 5：关于选举十一届董事会非独立董事的议案 8 | | 议案 | 6：关于选举十一届董事会独立董事的议案 11 | | 议案 | 7：关于选举十一届监事会非职工代表监事的议案 13 | 会议议程 4、 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：北京市北京经济技术开发区东环中路 5 号 12 幢一层蓝鲸会议室 5、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 29 日 | 序 ...

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 监事会议事规则 （已经公司十届二十三次监事会审议通过，尚需公司股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为进一步规范北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下 简称公司）监事会的议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地 履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《北 汽蓝谷新能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有 关规定，制定本规则。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东大会负责。监事 会遵照《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定履行职责。 第二章 监事会的组成和职权 第三条 监事会由 5 名监事组成，监事会设主席 1 人，监事会主 席由全体监事过半数选举产生。监事会应当包括股东代表和适当比例 的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。 第四条 非由职工代表担任的监事由股东大会选举或更换，任期 为 3 年，任期届满可以连选连任。监事任期从股东大会通过之日起计 算，至本届监事会任期届满时为止。 职工代表监 ...

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2024-075 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度财务和内控审计会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"致同会计师事务所"） 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日召开十届二十九次董事会，审议通过了《关于续聘 2024 年度财务和 内控审计会计师事务所的议案》，同意公司续聘致同会计师事务所为 2024 年 度财务和内控审计会计师事务所，该事项尚需提交公司股东大会批准。具体 情况如下： （一） 机构信息 1、基本信息 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年 ...

极狐提挡，前十个月同比大涨 218.6%，北汽蓝谷打开增长之门 导语：极狐持续上量，北汽蓝谷前景可期。 作者：市值风云 App：贝壳 XY 10 月 31 日，北汽蓝谷（600733.SH）正式发布 2024 年三季报，前三季度总营 收 98.18 亿，同比增长 5.49%，三季度单季度营收 60.77 亿，环比增长 172%， 同比增长 72%。 有一说一，北汽蓝谷三季度这个营收增速确实亮眼，规模化趋势明显。 风云君统计了一下，第三季度北汽蓝谷总共卖了 39,838 辆车，同比增长 104%， 环比增长 123%，月均销量突破 1.3 万辆，也就是说北汽蓝谷三季度营收大涨只 有一个原因，车卖的好。 各月汽车销量(辆) 15781 14405 13076 1122410981 10302 9574 8325 7878 7389 7014 4768 5433 4085 3359 2882 2687 146925 1241 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 ■2024年 ■2023年 (制图：市值风云 APP) 数据是不会骗人的，自今年 4 月份开始，北汽蓝谷销量增长明显，4 月份汽车 ...

本公司已收到你公司(以下简称"北汽蓝谷")于 2024 年 11 月 6 日送达的《关于股票交易异常波动的问询 函》。经认真核查,现回复如下: 截至目前,本公司不存在涉及影响北汽蓝谷股票交易 异常波动的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重 大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股 份回购、股权激励、破产重整、重六业务合作、引进战略 投资者等重大事项。 北汽蓝谷此次股票异常波动期间,本公司不存在买卖 北汽蓝谷股票的行为。 -1 (车集团有限公司 2024 年 11月 6日 北京汽车集团有限公司 关于对股票交易异常波动问询函的回函 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司: ...

重要内容提示： 市场交易风险：北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"北汽蓝谷"） A 股股票于 2024 年 11 月 4 日、11 月 5 日、11 月 6 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值 累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险， 理性决策，审慎投资。 重大事项进展风险：公司子公司北京新能源汽车股份有限公司（以下简称"北汽新能源"） 增资扩股正在履行北京产权交易所公开挂牌确定市场化战略投资者程序，最终增资方案能否成 功实施及交易结果尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2024-071 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经营业绩风险：根据公司 2024 年 10 月 31 日发布的《2024 年第三季度报告》，2024 年 1-3 季 ...

证券研究报告·公司点评报告·乘用车 北汽蓝谷（600733） 2024 三季报点评：业绩符合预期，静待享界 S9 放量 2024 年 11 月 04 日 买入（维持） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------| | 盈利预测与估值 [Table_EPS] | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业总收入（百万元） | 9514 | 14319 | 13833 | 52529 | 92082 | | 同比（ % ） | 9.40 | 50.50 | (3.39) | 279.74 | 75.30 | | 归母净利润（百万元） | (5465) | (5400) | (5265) | (2030) | 606 | | 同比（ % ） | - | - | - | - | - | | EPS- 最新摊薄（元 / 股） | (0.98) | (0.97) | (0.94) | (0.36 ...

总市值（百万） 45,925.67 2024 年 11 月 01 日 公司研究 评级：增持(维持) 研究所： 证券分析师： 戴畅 S0350523120004 daic@ghzq.com.cn [Table_Title] 2024Q3 极狐销量表现亮眼，单车亏损同环比收 窄 ——北汽蓝谷（600733）2024 年三季报点评 最近一年走势 事件: 北汽蓝谷 2024 年 10 月 30 日发布 2024 年三季度报告：公司 2024 年 1-9 月实现营业收入 98.18 亿元，同比+5.5%；实现归母净利润为-44.91 亿 元，同比亏损扩大；实现扣非归母净利润为-45.12 亿元，同比亏损加大。 投资要点: 销量带动下营收表现亮眼，单车亏损同环比减亏明显。 公司 2024Q3 营业收入 60.77 亿元，同/环比分别+71.8%/+171.7%；归母 净利润-19.20 亿元，扣非归母净利润-19.29 亿元，同/环比亏损均有 所扩大。公司营收同环比提升主要原因在于公司销量恢复，2024Q3 公司整体实现销量 3.98 万辆，同/环比分别为+103.6%/+122.7%。 平均单车营收（ASP）为 15. ...

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2024-070 董事会 2024 年 11 月 2 日 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 子公司2024年10月份产销快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司子公司 2024 年 10 月份产销快报如下： | 单位 | 产量（辆） | | | | | | 销量（辆） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本月数 | 去年同期 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比 本月数 增减 | 去年同期 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比 增减 | | 北京新能源汽车 股份有限公司 | 12384 | 4768 | 67905 | 16388 | 314.36% 14405 | 7014 | 82254 | 61767 | 33.17% | | 合计 | 12384 | 4768 | 67905 | 16388 | 314.3 ...

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2024-069 公司于 2024 年 10 月 30 日召开十届二十八次董事会、十届二十二次监 事会审议通过了《关于子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》，同意子公司北汽新能源在确保不影响募集资金投资项目进度、不影 响正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 130,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限 自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。监事会及保荐人中信建投证 券股份有限公司（以下简称"保荐人"）对上述事项发表了明确的同意意见。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北汽蓝谷新能源科技股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]851 号）同意注册， 公司获准向特定对象发行不超过 1,286,193,039 股，最终实际发行数量为 1,286,193,039 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 4.70 元，募集资金总额为人民币 6,045,107,283.30 元，扣除不含税发行费用人 民币 14,745,764. ...