证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2025-057 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并废止 《监事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开十一届十一次董事会，审议通过了《关于取消监事会、修订< 公司章程>并废止 <监事会议事规则> 的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计 委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止， 并对《公司章程》进行相应修订。主要修订内容如下： 修订后 修订前 （下划线为增加内容，删除线为删除内容） 第一章 总则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 的合法权 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 益，规范 ...

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2025-059 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"公司" ）十一届八次监 事会于 2025 年 8 月 5 日以邮件方式发出会议通知，会议于 2025 年 8 月 15 日以通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席召集并主持，应出席会 议监事 5 名，实际出席会议监事 5 名。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的有关规定。 经出席会议监事对议案进行认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 监事会认为： 公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上 市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在 违规情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。募集资 金存放与实际使用情况的专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假 ...

报告显示，通过实施创新营销策略，公司上半年实现销量6.7万台，同比增长139.73%，其中极狐品牌销 量5.3万台，同比增长198.06%。 北京商报讯（记者 蔺雨葳）8月15日，北汽蓝谷发布2025年上半年业绩报告。报告期内，公司营业收入 为95.17亿元，同比增长154.38%，净亏损为23.08亿元，同比缩小10.24%。 ...

Group 1: Company Announcements - KWH Holdings announced that its controlling shareholder is planning to transfer shares, which may lead to a change in control. The stock will be suspended from trading for up to 2 days starting August 18, 2025 [2] - New Natural Gas announced that its overseas subsidiary, Zhongneng Holdings, plans to conduct a rights issue based on a 1-for-2 ratio, raising approximately HKD 239 million for project expenses. This will involve a capital restructuring that does not affect shareholder equity [3] - Lianhong New Science plans to absorb its wholly-owned subsidiary, Lianhong Chemical, to enhance management efficiency and reduce costs. This merger will not impact the company's financial status [4] Group 2: Financial Performance - Shengyi Electronics reported a 91% increase in revenue to CNY 3.769 billion and a 452% increase in net profit to CNY 531 million for the first half of 2025, proposing a cash dividend of CNY 0.3 per 10 shares [7] - Landun Optoelectronics experienced a 27.26% decline in revenue to CNY 186 million and a net loss of CNY 35.071 million in the first half of 2025, proposing a cash dividend of CNY 0.05 per 10 shares [9] - Tianjin Pharmaceutical reported a 1.91% decrease in revenue to CNY 4.288 billion but a 16.97% increase in net profit to CNY 775 million, proposing a cash dividend of CNY 2.1 per 10 shares [10] - Electric Science Digital's revenue increased by 7.56% to CNY 4.855 billion, but net profit fell by 19.33% to CNY 108 million, proposing a cash dividend of CNY 0.6 per 10 shares [11] - Tibet Pharmaceutical's revenue grew by 2.23% to CNY 1.651 billion, but net profit decreased by 8.96% to CNY 567 million, proposing a cash dividend of CNY 8.81 per 10 shares [12] - Jinwei Co. reported a 19.62% increase in net profit to CNY 253 million, proposing a cash dividend of CNY 2 per 10 shares [13] - Puyang Co. saw a 48.26% decline in net profit to CNY 68.903 million despite a 3.57% increase in revenue to CNY 2.794 billion [14] - Tongguan Copper Foil turned a profit with a net income of CNY 34.954 million, up from a loss, on revenue of CNY 2.997 billion, a 44.80% increase [15] - Jizhong Energy reported a 27.87% decline in revenue to CNY 7.293 billion and a 65.24% drop in net profit to CNY 348 million [16] - Botong Co. achieved a 42.95% increase in net profit to CNY 13.333 million, with revenue of CNY 149 million, a 5.23% increase [17] - Jinwo Co. reported a 94% increase in net profit to CNY 25.469 million, with revenue of CNY 614 million, a 7.96% increase [18] - Stone Technology's revenue increased by 78.96% to CNY 7.903 billion, but net profit fell by 39.55% to CNY 678 million [19] - North Car Blue Valley reported a revenue increase of 154.38% to CNY 9.517 billion but a net loss of CNY 2.308 billion [20] Group 3: Shareholder Actions - Shuyatong announced that its major shareholder plans to reduce its stake by up to 2% within three months [21] - Western Gold announced that a shareholder plans to reduce its stake by up to 1% [22] - Kang Enbei announced a plan to reduce its stake by up to 1% [23] - Changchun Yidong announced that a major shareholder plans to reduce its stake by up to 2.97% [24] Group 4: Financing and Contracts - Anshuo Information plans to raise up to CNY 600 million through a private placement for various projects [24] - China National Materials International signed an EPC contract for a cement production line in Saudi Arabia worth USD 298 million [25] - Yinlong Co. signed a labor subcontracting contract worth CNY 108 million [25] - *ST Songfa signed two procurement framework contracts for ship steel plates worth approximately CNY 3.371 billion [25]

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一条 为了加强北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称 "公司"）对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外 投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指南第 1 号——公告格式》（以下简称《公告格式》）和《北 汽蓝谷新能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规 模的战略，以达到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等 可供支配的资源投向其他组织或个人的行为。包括但不限于新设立企 业的股权投资；新增投资企业的增资扩股、股权收购投资；现有投资 企业的增资扩股、股权收购投资；公司经营性项目及资产投资；股票、 基金投资；债券、委托贷款及其他债权投资；委托理财及其他投资等。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业 政策，符合公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩 大再生产，有利于公司的可持续 ...

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 独立董事制度 （已经公司十一届十一次董事会审议通过，尚需公司股东会审议） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独 立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，维护全体 股东、尤其是中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部 门规章及规范性文件和《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司依照有关规定建立独立董事制度。独立董事制度应 当符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）规定和上海证券交易所业务规则的规定，有利于公 ...

（已经公司十一届十一次董事会审议通过，尚需公司股东会审议） 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为维护投资者的合法权益，规范北汽蓝谷新能源科技股 份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为，防范和降低对外担 保风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）、中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及《北汽蓝谷新能源科技股份有限公 司公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，特制定本办法。 （二）与公司具有重要业务关系的单位； （三）公司控股子公司及其他具有控制关系的单位。 第六条 公司对外担保时应当采取必要措施核查被担保人的资 信状况，并在审慎判断被担保方偿还债务能力的基础上，决定是否提 供担保。 第二条 本办法适用于公司、各职能部门及分/子公司。 第三条 本办法所称对外担保是指公司及分/子公司以自有资产 或信誉为任何其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他 对外担保 ...

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 章程 （已经公司十一届十一次董事会审议通过，尚需公司股东会审议） 1 目录 | 第一节 | 财务会计制度 | 54 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 内部审计 | 57 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 58 | | 第九章 | 通知和公告 | 59 | | 第一节 | 通知 | 59 | | 第二节 | 公告 | 60 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 60 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | 60 | | 第二节 | 解散和清算 | 62 | | 第十一章 | 修改章程 | 65 | | 第十二章 | 附则 | 66 | 公司统一社会信用代码：915101002019727706。 第三条 公司于 1996 年 7 月 15 日经中国证券监督管理委员会证 监发字[1996]109 号、110 号批准，首次向社会公众发行人民币普通 股 1200 万股,原内部职工股占用额度上市 800 万股。并于 1996 年 8 月 16 日 2000 万社会流通股在上海证券交易所上市(余留的 800 万股 内部职工股 ...

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 董事会议事规则 （已经公司十一届十一次董事会审议通过，尚需公司股东会审议） 第一章 总则 第一条 为规范北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称公 司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会规范运作和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》和《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董 事会遵照《公司法》《公司章程》及其他有关法律的规定履行职责。 第三条 董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，董事长由董事 会以全体董事的过半数选举产生。董事会设独立董事，独立董事人数 不少于董事会人数的 1/3。 董事会设职工代表董事 1 人。职工代表董事由公司职工通过职工 代表大会或者其他形式民主选举产生、更换后，直接担任董事，任期 三年。 第五条 非由职工代表担任的董事由 ...

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 关联交易管理办法 （已经公司十一届十一次董事会审议通过，尚需公司股东会审议） 第一章 总则 第一条 为规范北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称 "公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司全体股 东的合法利益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公 平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《北汽蓝谷新 能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规 定，特制定本办法。 第二条 公司全资、控股子公司的关联交易行为适用本办法。 全资、控股子公司应在其董事会或股东会作出决议后及时通知公司 履行有关信息披露义务。 公司参股公司与公司的关联人发生本办法第二章所述的有关交 易，可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的，公司 应当参照本办法的规定，履行信息披露义务。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实、信用原则； （二）有利于公司发展原则； 1 ...