3. 临时提案的具体内容 证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2025-011 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600733 | 北汽蓝谷 | 2025/2/21 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：北京汽车集团有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2025 年 2 月 12 日公告了股东大会召开通知，合计持有 42.15%股份的股东北京 汽车集团有限公司，在 2025 年 2 月 13 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会 召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 公司的控股股东北京汽车集团有限公司于 2025 年 2 月 13 日向公司董事会提交了《关于提 议增加 2025 年第一次临时股东大会临时提案的函》 ...

1 目录 北汽极狐新能源汽车股份有限公司 章程 （已经公司十一届五次董事会审议通过，尚需提交股东会审议） | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 6 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 13 | | 第三节 | 股东会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东会的召开 | 20 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | 董事会 | 31 | | 第一节 | 董事 | 31 | | 第二节 | 董事会 | 35 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 41 | | 第七章 | 监事会 | 44 | | 第一节 | 监事 | 44 | | 第二节 | 监事会 | 45 | | 第八章 | 党的委员会和纪律检查委员会 | 47 ...

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2025-010 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 关于变更公司名称暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 变更后的公司名称：北汽极狐新能源汽车股份有限公司 变更后的英文名称：BAIC ARCFOX New Energy Vehicle Co.,Ltd. 一、董事会审议变更公司名称的情况 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股股东北 京汽车集团有限公司于 2025 年 2 月 13 日向公司董事会提交了《关于提议 增加 2025 年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于变更公司 名称暨修订<公司章程>的议案》提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 公司于 2025 年 2 月 14 日召开十一届五次董事会，审议通过了《关于变更 公司名称暨修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会 审议。 公司拟将中文名称由"北汽蓝谷新能源科技股份有限公司"变更为"北 汽极狐新能源汽车股份有限 ...

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议材料 2025 年 2 月 27 日 北京 1 / 5 | | 目 录 | | | --- | --- | --- | | 会议议程 | | 3 | | 议案 | 1：关于部分募投项目结项及变更、部分募投项目金额调整的议案 | 4 | 2 / 5 议案 2：关于变更公司名称暨修订《公司章程》的议案 .................... 5 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 27 日 至 2025 年 2 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的 9:15-15:00。 | 序号 | 内容 | | --- | --- | | 一 | 签到 | | 二 | 宣布会议开始，通报现场到会人员情况 | | 三 | 推选计票人和监票人 | | 四 | 审议议案 | | 五 | 股东发言提问 | | 六 | ...

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2025-009 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 十一届五次董事会决议公告 出席会议董事审议并通过以下议案： 一、 审议通过《关于变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》 同意变更公司名称并对《公司章程》部分条款进行相应修订调整；同意 将本议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并在股东大会审议通 过本议案后，授权公司管理层全权办理变更公司名称和修订《公司章程》涉 及的相关事宜。 董事会战略委员会对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。 详见公司同日披露的《关于变更公司名称暨修订<公司章程>的公告》 （公告编号：临 2025-010）。 本议案尚需提交股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）十一届五次董 事会于 2025 年 2 月 13 日以邮件方式发出会议通知，全体董事一致同意豁 免本次会议通知时限要求，会议于 2025 年 2 月 ...

Core Viewpoint - The company, BAIC BluePark New Energy Technology Co., Ltd., is changing its name to BAICARCFOX New Energy Vehicle Co., Ltd. to align with its strategic direction in the electric vehicle market [1] Group 1 - The company announced the name change on February 14 [1] - The Chinese name will change from "北汽蓝谷新能源科技股份有限公司" to "北汽极狐新能源汽车股份有限公司" [1] - The English name will change from "BAIC BluePark New Energy Technology Co., Ltd." to "BAICARCFOX New Energy Vehicle Co., Ltd." [1]

中信建投证券股份有限公司 关于北汽蓝谷新能源科技股份有限公司部分募投项目结项 及变更、部分募投项目金额调整的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为北 汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"北汽蓝谷"或"公司"）2023 年向特定 对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《上海证券交易所自 律监管指引第 11 号——持续督导》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对北汽蓝谷部分 募投项目结项及变更、部分募投项目金额调整事项进行了审慎核查，具体情况如 下： 一、关于部分募投项目结项及变更、部分募投项目金额调整的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北汽蓝谷新能源科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]851 号）同意注册，公司获准向 特定对象发行不超过 1,286,193,039 股，最终实际发行数量为 1,286,193,039 股， 每股面值人民币 1.00 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟将 2023 年 向特定对象发行股票的部分募投项目结项及变更、部分募投项目进行金额 调整，截至 2025 年 1 月 31 日，2023 年向特定对象发行股票募集资金使用 比例为 57.38%。 一、关于部分募投项目结项及变更、部分募投项目金额调整的概述 证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2025-007 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 关于部分募投项目结项及变更、部分募投项目金额调整的公告 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北汽蓝谷新能源科技股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]851 号）同意注册， 公司获准向特定对象发行不超过 1,286,193,039 股，最终实际发行数量为 1,286,193,039 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 4.70 元，募集资金总额为人民币 6,045,107,283.30 元 ...

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2025-008 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 至 2025 年 2 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 股东大会召开日期：2025年2月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：北京市北京经济技术开发区 ...

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议材料 2025 年 2 月 27 日 北京 1 / 4 | | | 议案 1：关于部分募投项目结项及变更、部分募投项目金额调整的议案 . 4、 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：北京市北京经济技术开发区东环中路 5 号 12 幢一层蓝鲸会议室 2 / 4 会议议程 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 27 日 至 2025 年 2 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的 9:15-15:00。 | 序号 | 内容 | | --- | --- | | 一 | 签到 | | 二 | 宣布会议开始，通报现场到会人员情况 | | 三 | 推选计票人和监票人 | | 四 | 审议议案 | | 五 | 股东发言提问 | | 六 | 现 ...