北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 监事会关于本次向特定对象发行股票的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规、规章、其他规范性文件 及《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在 全面了解和审核本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的相关 文件后，发表书面审核意见如下： 三、公司本次发行的认购对象包括北京汽车集团有限公司、北汽福田汽 车股份有限公司在内的不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象， 认购对象符合有关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定。本次发行构 成关联交易，本次关联交易事项的审议程序及公司拟签署的附条件生效的股 份认购协议的条款及签署程序符合有关法律、法规、规章及其他规范性文件 的规定，符合公司及全体股东的利益。 四、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 北京汽车集团有限公司 | 128786.26 | 26.36 | 439.24 | | 北汽(广州)汽车有限公司 | 26805.45 | 5.49 | 不变 | | 渤海汽车（600960）系统股份有限公司 | 12918.29 | 2.64 | 不变 | | 梅赛德斯一奔驰(中国)投资有限公司 | 10526.90 | 2.15 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 6808.30 | 1.39 | -4070.58 | | 孙东宏 | 3029.10 | 0.62 | 1115.10 | | 芜湖信石信冶投资管理合伙企业(有限合伙) | 3000.00 | 0.61 | 不变 | | 信澳新能源精选混合A | 2635.02 | 0.54 | 92.41 | | 广东华辉创富投资管理有限公司-华辉尊享三号私募证 券投资基金 | 2331.61 | 0.48 | 不变 | | 科威特政府投资局-自有资金 | 1503.77 | 0.31 | ...

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2025-027 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 十一届八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）十一届八次董 事会于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式发出会议通知，会议于 2025 年 4 月 28 日以现场及通讯表决的方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会 议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 出席会议董事逐项审议并通过以下议案： 一、审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 同意公司《2024 年年度报告》及摘要。 董事会审计委员会对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。 详见公司同日披露的《2024 年年度报告》及摘要。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于 2024 年度财务决算方案的议案》 ...

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2025-029 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利 润分配预案：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配预案已经公司十一届八次董事会和十一届六次监事会 审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 本次利润分配预案不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、公司利润分配预案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属 于母公司所有者的净利润为-6,948,010,578.76 元，截至 2024 年末累计未 分 配 利 润 为 -29,729,740,758.23 元 。 2024 年 母 公 司 实 现 净 利 润 为 2,042,966.82 元，截至 2024 年末累计未分配利润为-263,042,422. ...

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金拟投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新能源车型开发项目 | 742,545.00 | 500,000.00 | | AI 2 | 智能化平台及智驾电动化 系统开发项目 | 137,182.00 | 100,000.00 | | | 合计 | 879,727.00 | 600,000.00 | 1 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 一、本次向特定对象发行募集资金使用计划 注：募集资金拟投入金额为募集资金总额，未扣除各项发行费用。 在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目 进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定 的程序予以置换。 二零二五年四月 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"北汽蓝谷"、"公司"） 拟向特定对象发行股票（以下简称"本次向特定对象发行"或"本次发行"），募 集资金总额不超过 ...

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了十一届八次董事会和十一届六次监事会，审议并通过了公司 向特定对象发行股票的相关议案，具体详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上 海证券交易所网站披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司向特定对象 发行股票预案》及相关公告。 证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2025-037 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 关于披露向特定对象发行股票预案的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次公司向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审核、注册部门 对本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，预案所述本次发 行相关事项的生效和完成尚待有权的国有资产监督管理部门授权的单位批 准、公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证券监督 管理委员会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2025-038 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对 象发行股票将导致公司股本结构发生变化，且本次发行符合《上市公司收购 管理办法》第六十三条豁免要约收购义务的相关规定。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 本次发行事项尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于需取得有权 的国有资产监督管理部门授权的单位批准、公司股东大会审议通过、上海证 券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 同意注册。 一、本次权益变动的基本情况 本次股票发行对象为包括公司控股股东北京汽车集团有限公司（以下简 称"控股股东"或"北汽集团"）、北汽集团控制的关联方北汽福田汽车股份 有限公司（以下简称"福田汽车"）在内的不超过 35 名符合中国证监会规定 条件的特定对象。其中，北汽集团拟 ...

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 BAIC BluePark New Energy Technology Co., Ltd. 向特定对象发行股票 预 案 二零二五年四月 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之不一 致的声明均属不实陈述。 4、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项 的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 2 重大事项提示 1、本次向特定对象发行股票方案已经 2025 年 4 月 28 日召开的公司十一届 八次董事会审议通过。根据有关法律、法规的规定， ...

特此公告。 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2025-036 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象 发行股票方案已经公司于 2025 年 4 月 28 日召开的十一届八次董事会及十 一届六次监事会审议通过。公司现就本次向特定对象发行股票事项作出如 下承诺： 公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益 的承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供 财务资助或其他补偿的情形。 董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 向特定对象发行股票 方案论证分析报告 二零二五年四月 1 | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 释 | 义 | 3 | | 一、本次发行的背景和目的 4 | | | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 6 | | | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 | 7 | | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 | 8 | | | 五、本次发行方式的可行性 9 | | | | 六、本次发行方案的公平性、合理性 13 | | | | 七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施 13 | | | 释 义 在本论证分析报告中，除文中另有说明外，下列词语具有以下特定含义： | 公司/本公司/上市公司/北 汽蓝谷 | 指 | 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 实际控制人 | 指 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 | | 北汽集团、控股股东 | 指 | 北京汽车集团有限公司 | | 福田汽车 | 指 | 北 ...