辽宁成大股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年，本人作为辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着对全体股东负责的态度，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定和要求，坚持独立、诚信、 勤勉的原则，认真履行独立董事的职责和义务，积极了解公司的经营和依法运作 情况，出席相关会议，客观、公正地发表独立意见，切实维护了全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人在会计等领域拥有专业资历及相应经验，符合相关法律法规、监管规定、 自律规则以及《公司章程》等关于独立董事的独立性要求。本人的基本情况如下： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 余鹏翼，博士。曾任广东外语外贸大学科研处副处长、审计处处长，博济医 药科技股份有限公司独立董事。现任广东外语外贸大学会计学院审计系教授、会 计学院院长、博士生导师，广州广日股份有限公司独立董事，广东顺威精密塑料 股份有限公司独立董事，广东明阳电气股份有限公司独立董事，广州芯德通信科 技股份有限公司独立董事，辽宁成大股份有限公司 ...

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2024－033 辽宁成大股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）公司董事会、总裁在报告期内执行职务时无违规违法行为，没有发生 损害公司利益和股东权益的情况。 （二）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年年度审计报 告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 （三）对公司 2023 年年度报告全文和摘要的审核意见 1、公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、《公司章 程》、公司内部管理制度的各项规定。 辽宁成大股份有限公司监事会于 2024 年 4 月 15 日以书面方式发出召开第十 届监事会第十四次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方 式召开并作出决议。应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席于占洋先 生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通 过了如下事项： 一、公司 2023 年度监事会工作报告 ...

辽宁成大股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 2024 年 4 月 25 日 经核查独立董事余鹏翼、冯科、刘继虎的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 辽宁成大股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等要求，辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事余鹏翼、冯科、刘继虎的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

RSM 容诚 审计报告 辽宁成大股份有限公司 容诚审字[2024]110Z0052 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.or.co/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// acc.gor.co/ " | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 152 | 目 录 审计报告 容诚审字[2024]110Z0052 号 辽宁成大股份有限公司全体股东: 一、审计意见 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审 ...

重要内容提示： 委托理财受托方：商业银行、信托公司、证券公司等金融机构。 证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2024－028 辽宁成大股份有限公司 关于使用自有资金进行投资理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 委托理财金额：理财余额最高不超过人民币 55 亿元，单笔理财期限不超 过 12 个月，此理财额度可循环使用。 期限：自公司董事会审议批准之日起 12 个月内有效。 履行的审议程序：《关于购买短期理财产品的议案》已经公司第十届董事 会第二十五次会议审议通过。 辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第十 届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于购买短期理财产品的议案》，同意公 司为提高资金运用效率，降低财务费用，使用自有阶段性闲置资金购买短期理财 产品，理财余额最高不超过人民币 55 亿元，单笔理财期限不超过 12 个月，此理 财额度可循环使用。具体内容如下： 一、概况 1、委托理财目的 在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自 ...

辽宁成大股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行 为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海 证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《辽宁成大股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）定价公允； （三）公司进行关联交易应当签订书面协议，遵循平等自愿、等价有偿的原 则，协议内容应明确、具体； （四）关联交易程序应当符合相关法律法规的规定。 第二章 关联人及关联交易的认定 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或者其他 组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控股 子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同 ...

辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第十届 董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚须 提交公司股东大会审议。 为了深入落实《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事 管理办法》（2023 年 8 月修订）（以下简称《管理办法》）精神，提高公司质量，公 司根据《管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市 公司章程指引（2023 年修订）》相关规定，结合实际情况，拟对《公司章程》的部 分条款进行修订，具体修订内容如下： | 原内容 | | | | | | | | | 修订后内容 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三条 公司于 1996 6 日经中国 | 年 | 8 | 月 | 第三条 | | 公司于 | | 1 ...

截至本公告披露日，辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）股东广 西鑫益信商务服务有限公司（以下简称"广西鑫益信"）及其一致行动人共持有 公司股份 157,813,119 股，占公司总股本比例为 10.32%，累计质押公司股份数 量为 114,603,971 股（含本次），占其所持股份比例为 72.62%，占公司总股本比 例为 7.49%。 证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2024-024 辽宁成大股份有限公司 关于股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司于 2024 年 4 月 19 日接到股东广西鑫益信函告，获悉其所持有的公司部 分股份被质押，具体事宜如下。 | | 是否 | | | | | | | | 占公 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 为控 | 本次质押股 | 是否为 | 是否 | 质押 | 质押 | | 占其所 ...

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2024－023 辽宁成大股份有限公司 关于为控股子公司融资提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 三、担保协议的主要内容 担保最高额度限制：人民币叁亿元整。 保证方式：连带责任保证。 被担保人：辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司辽宁 成大国际贸易有限公司（以下简称"成大国际"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为成大国际向吉林 银行股份有限公司大连分行申请的综合授信额度提供连带责任保证担保，担保金 额为 3 亿元。截至本公告披露日，公司已实际向成大国际及其子公司提供的担保 余额为 6.14 亿元（含本次担保）。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 7 日与吉林银行股份有限公司大连分行签订了《最高额保 证合同》，为成大国际申请的综合授信额度提供连带责任保证担保，担保金额为 3 亿元。上述担保事项已经公司第十届董事会第十七次会议、2022 年年度股东大会 审议通过。截至本公告披露日， ...

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2024-022 辽宁成大股份有限公司 关于股东股份解质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至本公告披露日，辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）股东广 西鑫益信商务服务有限公司（以下简称"广西鑫益信"）及其一致行动人共持有 公司股份 157,813,119 股，占公司总股本比例为 10.32%。广西鑫益信本次解质 押股份数量为 33,974,300 股。本次解质押后，广西鑫益信及其一致行动人累计 质押公司股份数量为 97,043,971 股，占其所持股份比例为 61.49%，占公司总股 本比例为 6.34%。 公司于 2024 年 3 月 29 日接到股东广西鑫益信函告，获悉其所持有的公司部 分股份被解质押，具体事宜如下。 1 股东名称 广西鑫益信商务服务有限公司 本次解质股份 33,974,300 股 占其所持股份比例 26.07% 占公司总股本比例 2.22% 解质时间 2024 年 3 月 28 日 持股数量 130,3 ...