证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2025-045 辽宁成大股份有限公司 估值提升计划公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 估值提升计划的触发情形：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日， 辽宁成大股份有限公司（以下简称"辽宁成大"或者"公司"）股票已连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通 股股东的净资产，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，属于应当制 定估值提升计划的情形。 估值提升计划审议程序：公司第十一届董事会第三次会议审议通过了本 次估值提升计划。 估计提升计划概述：本计划拟围绕生产经营、并购重组、长效激励机制、 股份回购、股东增持、现金分红、投资者关系管理及信息披露等方面，提升公司 投资价值和股东回报能力，推动公司投资价值合理反映公司质量，增强投资者信 心，维护全体股东利益，促进公司高质量发展。 相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、 股价、重大事件等 ...

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2025－044 一、董监高责任险具体方案 1、投保人：辽宁成大股份有限公司。 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人 员（具体以保险合同为准）。 3、责任限额：人民币 8,000 万元。 4、保险费预算：不超过人民币 50 万元/年。 5、保险期限：12 个月，年度保险期满可续保或者重新投保。 二、授权事项 辽宁成大股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善风险管理体系， 降低运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责， 拟购买董监高责任险。具体情况如下： 三、审议程序 2025年4月24日，公司召开第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第 二次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。鉴于公司全体董事、 监事为利益相关方，均回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。 特此公告。 1 辽宁成大股份有限公司董事会 2 ...

辽宁成大股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告及 董事会审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职评估的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：致同所）由京都天华会计 师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业，成立于 2011 年 12 月，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席 合伙人李惠琦。截至 2024 年 12 月 31 日，致同会计师事务所共有合伙人 239 人， 共有注册会计师 1,359 人，其中 445 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）选聘会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 9 月 30 日召开公司第十届董事会第二十九次（临时）会议审 议并通过了《关于确定 2023 年度财务审计和内控 ...

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2025－041 辽宁成大股份有限公司 关于使用自有资金进行投资理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：商业银行、信托公司、证券公司等金融机构。 委托理财金额：理财余额最高不超过人民币 55 亿元，单笔理财期限不超 过 12 个月，此理财额度在有效期内可循环使用。 期限：自公司董事会审议批准之日起 12 个月内有效。 履行的审议程序：《关于购买短期理财产品的议案》已经公司第十一届董 事会第三次会议审议通过。 辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第十 一届董事会第三次会议，审议通过了《关于购买短期理财产品的议案》，同意公 司为提高资金运用效率，降低财务费用，使用阶段性闲置自有资金购买短期理财 产品，理财余额最高不超过人民币 55 亿元，单笔理财期限不超过 12 个月，此理 财额度可循环使用。具体内容如下： 一、概况 1、委托理财目的 1 建立相关的业务流程和检查监督机制。在理财期 ...

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2025－042 辽宁成大股份有限公司 关于向广发证券股份有限公司购买理财产品 暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 理财余额最高不超过人民币 12 亿元，单笔理财期限不超过 12 个月，此 理财额度可循环使用。 过去 12 个月内，公司（含子公司）与广发证券股份有限公司或其子公司 进行的交易累计金额为 9,000 万元。 过去 12 个月内，公司不存在向其他关联人购买理财的情况。 一、关联交易概述 1、关联交易的基本情况 辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用阶段性闲置自有资金向 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）或其子公司购买理财产品（包 括公司子公司向广发证券或其子公司购买理财产品），理财余额最高不超过人民 币 12 亿元，单笔理财期限不超过 12 个月，此理财额度可循环使用。 由于公司是广发证券的股东，公司董事尚书志先生在广发证券担任董事，根 据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司向广发证券或其子 ...

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2025－043 辽宁成大股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提减值准备情况 按照《企业会计准则》及公司相关制度规定，公司于 2024 年末对各项资产进 行清查，根据谨慎性原则、实质重于形式原则，预计各项资产可能发生的损失， 计提资产减值准备，具体包括： 1、计提坏账准备 2024 年度，按照公司金融工具减值的会计政策，公司对应收账款、其他应收 款、长期应收款等金融工具计提坏账准备，合计计提 7,263.04 万元。 2、计提存货跌价准备 2024 年度，公司对库存商品、半成品等存货计提存货跌价准备 5,721.37 万元。 3、计提固定资产和无形资产减值准备 2024 年末，公司对子公司新疆宝明矿业有限公司（以下简称"新疆宝明"）与 石长沟矿区生产运营相关的固定资产、无形资产等长期资产构成的资产组进行了 减值测试，根据评估机构的测算结果，公司按照资产组可收回金额低于其账面价 值的金额对前述新疆宝明资产组计提资产减 ...

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2025－046 辽宁成大股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第十一 届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案需提交 公司股东会审议批准。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合实际情况，公司拟对 《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 原内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 据《中国共产党章程》（以下简称《党章》） | 为，根据《中国共产党章程》（以下简称 | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称 | 《党章》）《中华人民共和国公司法》（以 | | 《公司法》）《中华人民共和国证券法》 | 下简称 ...

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2025－040 辽宁成大股份有限公司 关于 2025 年度为控股子公司融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保。 特别风险提示：截至 2024 年 12 月 31 日，成大国际、上海成济、成大国 际（香港）、成大贸易、成大供应链管理的资产负债率超过 70%，敬请投资者充分 关注担保风险。 重要内容提示： 被担保人：辽宁成大国际贸易有限公司（以下简称"成大国际"）、上海 成济国际贸易有限公司（以下简称"上海成济"）、成大国际(香港)有限公司（以 下简称"成大国际（香港）"）、辽宁成大贸易发展有限公司（以下简称"成大贸 易"）、成大（大连保税区）供应链管理有限公司（以下简称"成大供应链管理"）、 成大恒润（大连保税区）有限公司（以下简称"成大恒润"）、黑龙江成大贸易发 展有限公司（以下简称"黑龙江成大贸易"）、辽宁成大贸易发展（香港）有限公 司（以下简称"成大贸易（香港）"） ...

1、余鹏翼先生，博士。曾任广东外语外贸大学科研处副处长、审计处处长， 博济医药科技股份有限公司独立董事，广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事， 广州芯德通信科技股份有限公司独立董事。现任广东外语外贸大学会计学院审计 系教授、会计学院院长、博士生导师，广州广日股份有限公司独立董事，广东明 阳电气股份有限公司独立董事，辽宁成大股份有限公司独立董事。 2、冯科先生，北京大学经济学院理论经济学博士，北京大学光华管理学院 应用经济学博士后。曾任北京大学软件与微电子学院副教授、经济学院副教授， 中国长城科技集团股份有限公司独立董事，广东省高速公路发展股份有限公司独 立董事，天地源股份有限公司独立董事，深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事， 广州证券有限责任公司独立董事，财富证券有限责任公司独立董事，奥特佳新能 源科技股份有限公司独立董事，天津中绿电投资股份有限公司独立董事，辽宁成 大股份有限公司独立董事。现任北京大学经济学院教授，国家互联网金融安全技 术委员会委员，北大资产经营有限公司董事，广州越秀资本控股集团股份有限公 司，海南天然橡胶产业集团股份有限公司独立董事。 3、张善伟先生，管理学硕士，曾任中国证监会深圳监管局干 ...

公司代码：600739 公司简称：辽宁成大 辽宁成大股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 辽宁成大股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准 ...