辽宁成大股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议文件目录 | 2025 年第一次临时股东会会议议程 2 | | --- | | 一、关于授权管理层处置资产的议案 4 | | 二、关于董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案 5 | | 三、关于监事会换届选举的议案 8 | | 四、关于修订《公司章程》的议案 10 | | 五、关于修订《辽宁成大股份有限公司股东大会议事规则》的议案 11 | | 六、关于董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案 12 | 1 辽宁成大股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议程 会议时间： 一、现场会议时间：2025 年 2 月 28 日 14：00 二、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 28 日 至 2025 年 2 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:0 ...

辽宁成大股份有限公司 章 程 2025 年 2 月 12 日 目 录 第三节 股份转让 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 党委 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总裁及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 3 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 制订本章程 ...

辽宁成大股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2025－016 辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 12 日召开第十届 董事会第三十三次（临时）会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该 议案需提交公司股东会审议。 根据相关规定，结合实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订， 具体修订内容如下： | 原内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司的法定代表人由代表公司 | | | 执行公司事务的董事或者公司总裁担 | | | 任，担任法定代表人的董事或总裁辞任 | | | 的，视为同时辞去法定代表人。法定代 | | | 表人辞任的，公司应当在法定代表人辞 | | | 任之日起 30 日内确定新的法定代表 | | | 人。 | | | 公司的法定代表人由公司董事会以全 | | | 体董事的过半数选举产生及变更。 ...

辽宁成大股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人辽宁成大股份有限公司第十届董事会，现提名王跃生 先生为辽宁成大股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 辽宁成大股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与辽宁成大 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三 ...

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2025－014 辽宁成大股份有限公司 关于授权管理层进行资产处置的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、标的基本情况 1.标的为公司持有的广发证券股份 2.基本情况 公司名称：广发证券股份有限公司 统一社会信用代码:91440000126335439C 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 一、授权事项概述 辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"或"辽宁成大"）于 2025 年 2 月 12 日召开第十届董事会第三十三次（临时）会议，以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对,审议通过了《关于授权管理层处置资产的议案》，同意并提请公司股东会 审议及授权公司管理层通过符合法律法规规定的方式处置所持有的不超过广发 证券股份有限公司（000776.SZ，以下简称"广发证券"）总股本 3%的 A 股股份 （以下简称"授权事项"），并在股东会已经批准的交易方案范围内全权办理与授 权事项有关的各项事宜，授权期限为自公司股东会审议通过之日起十二个月内， 授权 ...

辽宁成大股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人辽宁成大股份有限公司第十届董事会，现提名余鹏翼 先生为辽宁成大股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 辽宁成大股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与辽宁成大 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相 ...

辽宁成大股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人辽宁成大股份有限公司第十届董事会，现提名刘继虎 先生为辽宁成大股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 辽宁成大股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与辽宁成大 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位 及其控 ...

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：2025-017 辽宁成大股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (一) 股东会类型和届次 2025 年第一次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 2 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年2月28日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大 ...

表决情况： 会议审议并通过《关于监事会换届选举的议案》 公司第十届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》规定，本届 监事会提出第十一届监事会非职工代表监事候选人名单，提请公司股东会审议。 公司第十一届监事会非职工代表监事候选人为：于占洋先生、李跃虎先生。 监事任期三年。 该议案需提交公司股东会以非累积投票制逐项进行审议。 职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。职工代表监事将与经公司 2025 年第一次临时股东会选举产生的 2 名监事共同组成公司第十一届监事会。监 事任期自股东会审议通过之日起三年。 证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2025－018 辽宁成大股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 2 月 11 日以 书面和电子邮件方式发出召开第十届监事会第十八次会议的通知，会议于 2025 年 2 月 12 日在公司会议室以现场方式召开并作出决议。经全体监事一致同意， 豁免 ...

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2025－013 辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 2 月 11 日以 书面和电子邮件方式发出召开第十届董事会第三十三次（临时）会议的通知，会 议于 2025 年 2 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并做出决议。经全 体董事一致同意，豁免本次会议提前通知义务。公司董事 9 名，出席会议董事 9 名，会议内容同时通知了公司监事。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了 以下事项： 一、关于授权管理层处置资产的议案 内容详见《辽宁成大股份有限公司关于授权管理层进行资产处置的公告》（公 告编号：临 2025-014）。 该议案需提交公司股东会审议。 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 二、关于董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案 公司第十届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》有关规定， 公司对董事会进行换届选举。 经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格的审查，公司董事会 同意提名徐飚先生、尚书 ...