Core Points - The article outlines the investor relations management system of Liaoning Chengda Co., Ltd, emphasizing the importance of communication between the company and its investors to enhance corporate governance and protect investor rights [1][2][3] Group 1: Objectives of Investor Relations Management - The primary goals include fostering a positive relationship with investors, establishing a stable investor base, creating a culture that respects and serves investors, maximizing overall company benefits, and increasing transparency in information disclosure [2][3][4] Group 2: Principles of Investor Relations Management - The management system is based on principles such as compliance with laws, equal treatment of all investors, proactive engagement with investors, and maintaining honesty and integrity in communications [3][4][5] Group 3: Communication Channels and Methods - The company is required to utilize multiple channels for investor communication, including its official website, new media platforms, and various forms of meetings and events to facilitate investor engagement [8][9][10] Group 4: Responsibilities and Organization - The board secretary is designated as responsible for investor relations management, supported by the board office, and the company may hire professional agencies to assist in these efforts [26][27][29] Group 5: Handling Investor Complaints and Feedback - The company must establish a robust mechanism for addressing investor complaints and feedback, ensuring timely and appropriate responses to investor inquiries [16][17][18]

Core Points - The company has established a compensation management system for its directors and senior management to enhance work motivation and improve operational efficiency [1][2] - The compensation system is applicable to directors, the president, vice presidents, the financial director, the board secretary, and other senior management recognized by the president [1] - The compensation principles include alignment with company size and performance, job value, sustainable development goals, and performance assessment results [1][2] Compensation Structure - The annual compensation for internal directors and senior management consists of basic salary, performance salary, and other incentives [2] - Basic salary is determined based on position value, responsibilities, capabilities, and market salary trends [2] - Performance salary is linked to company market value management, core operational goals, annual strategic priorities, and individual performance assessments [2] Board and Committee Responsibilities - The Compensation and Assessment Committee is responsible for proposing compensation plans for directors and senior management, which require board approval and shareholder meeting ratification [1][2] - External directors receive a fixed allowance of 100,000 yuan per year (pre-tax), while independent directors receive 160,000 yuan per year (pre-tax) [2] - The company covers travel expenses for external and independent directors related to board and shareholder meetings [2] Implementation and Compliance - The compensation management system becomes effective after approval by the board and shareholders, with any amendments following the same process [2] - The board is responsible for interpreting the compensation management system [3]

目 录 第一章 总 则 第五章 内部存、贷款管理 第二章 筹资管理 第六章 资金计划管理 第三章 资金账户管理 第七章 理财及其他资金业务管理 第四章 货币资金集中收付管理 第八章 附 则 辽宁成大股份有限公司 货币资金管理制度 （2025 年修订） 第一条 为了促进辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）提高资金使 用效益，防范和控制资金风险，保障资金安全，根据国家相关法律法规、《企业 内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引第 6 号—资金活动》，结合公司 实际，制订本制度。 第一章 总 则 第二条 本制度适用于公司直接或间接持股的全资子公司、控股子公司以及 纳入公司合并财务报表的其他主体（以下简称"子公司"），但不包括公司控股的 上市公司及非上市公众公司。公司控股的上市公司及非上市公众公司的资金管理 业务应根据中国证券监督管理委员会、证券交易所及全国中小企业股份转让系统 有限责任公司的相关规定，自行独立管理。 第三条 本制度所称的货币资金是指公司拥有或可支配的现金、银行存款和 其他货币资金等。本制度的货币资金管理包含筹资、资金集中与收付、资金账户 等与资金活动相关的管理。货币资金管理至少须防范以下风险 ...

辽宁成大股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行 为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关法律法规、规范性 文件及《辽宁成大股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）具有合法性、必要性、合理性，定价公允； （三）公司进行关联交易应当签订书面协议，遵循平等自愿、等价有偿的原 则，协议内容应明确、具体； （四）关联交易程序应当符合相关法律法规的规定。 第二章 关联人及关联交易的认定 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或者其他 组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织 ...

第五条 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金， 不得利用公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获取不正当利益。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应当及时要 求归还，并披露占用发生的原因、对公司的影响、清偿整改方案及整改进展情况。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保维护公司募集资金安全，不 得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 辽宁成大股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使 用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交 易所股 ...

General Provisions - The company establishes a system for the temporary suspension and exemption of information disclosure to ensure compliance with legal obligations and internal regulations [1][2] - The company must disclose information truthfully, accurately, completely, timely, and fairly, avoiding misuse of suspension or exemption to mislead investors [2][3] Scope and Conditions for Suspension and Exemption - The company should carefully determine the scope of information that can be temporarily suspended or exempted from disclosure, maintaining consistency with the initial listing conditions [4][5] - Information involving state secrets can be exempted from disclosure if there is sufficient evidence proving that disclosure would violate confidentiality regulations [5][6] - Business secrets can be temporarily suspended or exempted from disclosure if they fall under specific conditions that could lead to unfair competition or harm to the company or others [6][7] Internal Procedures and Reporting - The company must follow an internal approval process for any temporary suspension or exemption of disclosure, which includes documentation and archiving for ten years [5][6] - The company is required to report any temporary suspension or exemption of disclosure to the relevant regulatory bodies within ten days after the announcement of periodic reports [6][7] Additional Provisions - The company must revise the system as necessary to align with national laws and regulations, ensuring that any conflicts are resolved according to legal standards [8][9] - The board of directors is responsible for interpreting the system and ensuring its effective implementation [8]

辽宁成大股份有限公司 期货和衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及 控股子公司期货和衍生品交易行为，防范投资风险，强化风险控制，保证公司资 金、财产的安全，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》和《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、部门规章、 规范性文件，以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第5号--交易与关联交易》等业务规则和《辽宁成大股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称期货交易是指在境内外合规的商品期货交易场所以期货 合约或者标准化期权合约为交易标的的交易活动。 本制度所称衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标 准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。 期货和衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等 标的，也可以是上述标的的组合。 第三条 套期保值业务，是指为管理汇率风险、价格风险、利率风险、信用风 险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的活 ...

（一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 辽宁成大股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理，规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《辽宁成大股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指由全体独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意见。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专 门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事专门会议职责 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议讨 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指 辽宁成大股份有限公司 引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《辽宁成 大股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，在董事会领导下 开展工作，对董事会负责。 第三条 本细则所称薪酬是指公司发放的酬金，包括但不限于年薪、奖金及 其他福利待遇。本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等董事会认定的高级管理人 员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作 ...

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：2025－067 辽宁成大股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 8 月 19 日以 书面和电子邮件方式发出召开第十一届董事会第六次会议的通知，会议于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室以通讯方式召开并做出决议。公司董事 9 名，出席会 议董事 9 名。会议由董事长徐飚先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项： 一、公司 2025 年半年度报告全文和摘要（详见上海证券交易所网站） 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 二、关于修订《辽宁成大股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案（详见 上海证券交易所网站） 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 六 ...