华域汽车系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 2024 年 3 月 8 日 1 华域汽车系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 华域汽车系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，根据《公司法》、《证券法》、《华域汽车系统股份有限公 司章程》等有关规定，特制定本须知： 华域汽车系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股 东（或授权代表）的合法权益，务请有出席股东大会资格的相关 人员事先办理参会登记手续，并准时参会。股东大会正式开始后， 终止现场参会登记。股东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。 二、股东（或授权代表）出席大会，依法享有发言权、咨询 权、表决权等各项权利。请出席股东大会的相关人员遵守股东大 会秩序，维护全体股东合法权益。公司不向参会股东发放任何形 式的礼品，以平等对待所有股东。 三、股东要求提问的，可在预备会议时向大会秘书处登记， 并填写提问登记表。公司将统一回答股东提出的问题，如问题涉 及与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业 ...

证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2024-002 华域汽车系统股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 华域汽车系统股份有限公司第十届董事会第十次会议（临时会 议）于 2024 年 1 月 10 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 1 月 7 日以电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事 8 名， 实际收到 8 名董事的有效表决票，会议符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下： 一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》； 经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过，董事会同意聘 任陶海龙先生为公司总经理（简历附后）。任期与本届董事会任期一 致。 （同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票） 详见当日公告临 2024－001。 二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》； 经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过，董事会同意聘 任卜新文先生为公司副总经理（简历附后）。任期与本届董事会任期 一致。 （同 ...

华域汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司董事、总经理王骏先生以及公司副总经理马振刚先生提交的 书面辞职申请。 王骏先生由于工作调动，申请辞去公司总经理职务，同时辞去公 司第十届董事会董事、董事会战略委员会委员等职务；马振刚先生由 于工作调动，申请辞去公司副总经理职务。 公司董事会对王骏先生、马振刚先生在任职期间为公司发展所做 出的努力和贡献表示衷心感谢。 二、高级管理人员聘任情况 2024 年 1 月 10 日，公司召开第十届董事会第十次会议（临时会 议），审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》和《关于聘任公司 副总经理的议案》。 经公司董事会提名、考核与薪酬委员会审核通过，公司董事会同 意聘任陶海龙先生为公司总经理，聘任卜新文先生为公司副总经理。 上述人员的任期与本届董事会任期一致。 证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2024－001 华域汽车系统股份有限公司 关于公司部分高级管理人员调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、高级管理人员离任情况 1 ...

1、请介绍公司在新能源车领域里相应的技术/产品储备。 回复：公司积极应对汽车智能化、电动化的变化趋势， 聚焦"数字化转型"和"智能化升级"，不断推动新兴业务的 技术研发和产品落地，主要包括智能驾驶的多传感器及软硬 件融合系统、智能座舱系统、数字化智能化视觉系统、热管 理系统、电驱动系统等等，形成软硬兼备的集成能力，不断 增强综合实力。 2、请介绍公司为哪些整车企业提供产品。 公司还积极推进核心业务的国际化发展，所属延锋汽车 饰件系统有限公司不断拓展国际市场，旗下汽车内饰、座椅 和被动安全等核心业务板块，借助其全球客户关系和运营能 证券代码：600741 证券简称：华域汽车 1 华域汽车系统股份有限公司 2023 年 7-12 月投资者主要关心问题汇总 回复：公司客户包括上汽大众、上汽通用、一汽大众、 长安福特、北京奔驰、华晨宝马、东风日产、上汽乘用车、 长城汽车、江淮汽车、广汽集团、北汽集团、奇瑞汽车、吉 利汽车、特斯拉上海、比亚迪汽车、蔚来汽车、小鹏汽车、 理想汽车、赛力斯汽车等企业。 回复：公司紧跟行业发展趋势，已具备较为完整的自主 研发体系、本土化同步开发能力以及精益管理体系，形成了 较为完善的国内外产 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《华域汽车系统股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》） 的规定，公司职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会 或者其他形式民主选举产生，并直接进入董事会。 证券代码： 600741 证券简称： 华域汽车 公告编号：临 2023－024 华域汽车系统股份有限公司 关于职工代表董事选举结果的公告 董 事 会 2023 年 12 月 15 日 1 附件：职工代表董事简历 华恩德：男，1976 年 8 月出生，中共党员，研究生毕业，工商 管理硕士，工程师。曾任上海大众汽车有限公司团委书记、上海上汽 大众汽车销售有限公司党委副书记、上海大众汽车有限公司本部分党 委书记、党委办公室副主任兼合规部经理、党委办公室副主任，上海 大众动力总成有限公司党委副书记（主持工作）、纪委书记、工会主 席，华域皮尔博格有色零部件（上海）有限公司党委书记、纪委书记、 工会主席，上汽大众汽车有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席， 上海汽车集团股份有限公司工会副主席。现任上海汽车集团股份有限 ...

证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2023－023 华域汽车系统股份有限公司 华域汽车系统股份有限公司 关于职工代表董事辞职的公告 董 事 会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 11 月 25 日 华域汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司职工代表董事钟立欣先生提交的书面辞职申请。钟立欣先生 由于年龄原因，申请辞去华域汽车系统股份有限公司第十届董事会职 工代表董事职务。 公司董事会对钟立欣先生在担任公司职工代表董事期间为公司 发展所作的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 ...

证券代码：600741 证券简称：华域汽车 华域汽车系统股份有限公司 投资者关系活动记录表 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 活动类别 | □媒体采访 █业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与人员 | 投资者、公司董事总经理、独立董事、财务总监、 | | | 董事会秘书 | | 会议时间 | 2023 年 10 月 31 日 9:00-10:00 | | 会议地点 | 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： | | | http://roadshow.sseinfo.com/） | | 会议形式 | 网络文字互动 | | 投资者关系活动主 | 投资者提出的问题及公司回复情况： | | | 1、请问三季度，上汽部分业务收入和非上汽部 | | | 分业务收入分别是多少，同比增长情况？ | | | 回复：按汇总口径统计，公司主营业务收入约 | | 要内容介绍 | 55%来自上汽集团以外的整车客户。 | | | 技术上有布 2、请问公司在新能源 ...

证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2023-022 华域汽车系统股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 63 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,041,216,855 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 64.7445 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；符合《公司 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心（上海市虹 口区同嘉路 79 号）3 号楼 3 楼报告厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 法》及 ...

北京市嘉源律师事务所 关于华域汽车系统股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于华域汽车系统股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 Um ■ 务 所 YUAN LAW OFFICES 梁圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 北京 BELIING · 上海 SHANGHA 致:华域汽车系统股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2023)-04-813 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受华域汽车系统股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《华 域汽车系统股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本 所律师对公司 2023 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见 证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见 ...

Financial Performance - In Q3 2023, the company's revenue reached ¥44.59 billion, a year-on-year increase of 0.06%[5] - The net profit attributable to shareholders was ¥1.90 billion, down 19.51% compared to the same period last year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥1.75 billion, a decrease of 22.30% year-on-year[6] - The basic earnings per share for the quarter were ¥0.603, a decrease of 19.39% year-on-year[6] - The total revenue for Q3 2023 was CNY 5,850,594,309.90, down from CNY 6,266,177,418.37 in the same period last year, reflecting a decrease of approximately 6.6%[21] - The operating profit for Q3 2023 was CNY 5,654,517,049.96, down from CNY 6,222,722,473.60 in Q3 2022, indicating a decline of about 9.1%[21] - The company achieved a total comprehensive income of CNY 5,649,669,227.66 in Q3 2023, compared to CNY 4,209,664,822.51 in Q3 2022, reflecting an increase of approximately 34.3%[22] - Basic earnings per share for Q3 2023 were CNY 1.504, slightly down from CNY 1.547 in Q3 2022, a decrease of about 2.8%[22] Revenue and Costs - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached RMB 121.56 billion, an increase of 7.0% compared to RMB 113.31 billion in the same period of 2022[20] - Total operating costs for the first three quarters of 2023 amounted to RMB 118.28 billion, up from RMB 109.47 billion in the same period of 2022, reflecting a growth of 8.3%[20] - The company reported a significant increase in sales revenue from CNY 106,584,642,350.75 in the first nine months of 2023, compared to CNY 91,972,909,405.72 in the same period of 2022, an increase of approximately 15.8%[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥170.90 billion, reflecting a 4.98% increase from the end of the previous year[6] - As of September 30, 2023, total assets were RMB 170.90 billion, compared to RMB 162.80 billion at the end of 2022, indicating a growth of 4.3%[18] - Total liabilities as of September 30, 2023, were RMB 111.66 billion, compared to RMB 105.74 billion at the end of 2022, an increase of 5.7%[18] - The equity attributable to shareholders was ¥55.23 billion, up 4.26% from the end of the previous year[6] - The company's retained earnings reached RMB 34.54 billion, up from RMB 32.11 billion at the end of 2022, indicating a growth of 7.6%[18] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥7.25 billion for the year-to-date, down 10.30% compared to the previous year[6] - The company reported a total cash inflow from operating activities of CNY 108,851,918,681.97 in the first nine months of 2023, compared to CNY 94,032,804,293.71 in the same period of 2022, representing an increase of approximately 15.7%[25] - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 7,247,749,191.03, down from CNY 8,080,326,232.50 in the previous year, a decrease of about 10.3%[25] - Cash and cash equivalents increased to RMB 38.28 billion from RMB 33.33 billion at the end of 2022, representing a growth of 14.8%[16] - The ending balance of cash and cash equivalents reached 38,069,419,612.38, up from 33,941,561,533.68 year-over-year[26] Shareholder Information - The top shareholder, Shanghai Automotive Group Co., Ltd., holds 58.32% of the shares, indicating strong institutional support[12] Government Support and Subsidies - The company received government subsidies amounting to ¥87.25 million during the quarter, contributing to its financial performance[10] Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 5,152,249,840.64 in Q3 2023, compared to CNY 5,045,373,878.84 in Q3 2022, marking a growth of 2.1%[21] Inventory and Receivables - Accounts receivable rose to RMB 37.22 billion, up from RMB 33.68 billion at the end of 2022, marking an increase of 10.5%[16] - Inventory decreased to RMB 21.72 billion from RMB 22.89 billion at the end of 2022, a decline of 5.1%[16] Borrowings and Financing Activities - Short-term borrowings increased to RMB 10.74 billion from RMB 9.30 billion at the end of 2022, reflecting a rise of 15.6%[18] - Net cash flow from financing activities was -1,605,676,560.48, an improvement from -4,122,493,377.86 in the same period last year[26] - Total cash outflow from financing activities amounted to 7,992,045,806.43, down from 10,498,738,050.07 year-over-year[26] - The company paid dividends and interest totaling 3,696,470,178.78, compared to 3,751,952,609.42 in the previous year[26]