华域汽车系统股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范华域汽车系统股份有限公司（以下简称"公司或本 公司"）董事会的议事和决策行为，明确董事会的职责和权限，确保董 事会决策的民主化、科学化和高效规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称：《证券法》）、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司章程指 引》、上海证券交易所《股票上市规则》（以下简称：《上市规则》）、《上 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《华域汽车系统股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）特制定本规则。 第二条 公司董事会及其成员除遵守《公司法》、《证券法》及其他 现行有关法律、法规、《公司章程》外，也应遵守本规则的规定。 公司董事会应以诚实信用、依法办事的原则对股东会负责，认真 履行《公司章程》和股东会赋予的职责，公平对待所有股东，并关注 其他利益相关者的利益。 第三条 在本规则中，董事会指公司董事会；董事指公司所有董事。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董 事会和董事会 ...

华域汽车系统股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范华域汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"） 的组织和行为，保证公司股东会正确、有效地行使职权，履行职责， 适应建立现代企业制度的需要，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规则》等法律法规、部门规 章和规范性文件，以及《华域汽车系统股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）制定，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 公司股东会及其参加者除遵守《公司法》、《证券法》和其他法律法规 以及《公司章程》外，也应当遵守本规则的规定。 第三条 在本规则中，股东会指公司股东会；股东指公司所有股东。 第四条 股东会为本公司的权力机构，公司应当严格按照《公司法》、 《证券法》和其他法律法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会 ...

华域汽车系统股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强华域汽车系统股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易管理，保证公司与关联人之间关联交易的合法性、必 要性、合理性和公允性，维护公司全体股东的合法权益，根据中国证 监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上市公司自律监管指引第5号——交 易与关联交易》以及《华域汽车系统股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）和其他规范性文件的规定，特制定本管理制度。 第二条 本管理制度为公司关联交易事项的专项规定，《华域汽车 系统股份有限公司信息披露事务管理制度》中涉及关联交易的事项， 参照本管理制度执行。 第二章 关联交易和关联人 第六条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的 第三条 公司关联交易是指公司或下属控股子公司及控制的其他 主体与公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； 1 （五）租入或者 ...

华域汽车系统股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 第二条 董事会提名、薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"） 是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员应全部由董事组成，委员会成员不少于三名， 其中独立董事应过半数。 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，建立健全公司董事和高级管理人 员的提名、考核和薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》、 中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《华 域汽车系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《华域汽 车系统股份有限公司董事会议事规则》和其它有关规定，制定本工作 细则。 1 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立 董事身份的委员不再具备相关法规所规定的独立性，自动失去委员资 格，并由董事会根据上述第三条至第六条规定补足委员人数。 第四条 委员由董事长、三分之一以上董事或者二分之一以上独 立董事提名，并由董事会选举产生并任命。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主 ...

华域汽车系统股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人华域汽车系统股份有限公司董事会，现提名余卓平先 生、芮明杰先生为华域汽车系统股份有限公司第十一届董事会独 立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任华域汽车系统股份有限公司第十一届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与华域汽车 系统股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司 ...

华域汽车系统股份有限公司 独立董事候选人声明 本人吕秋萍，已充分了解并同意由提名人华域汽车系统股份 有限公司董事会提名为华域汽车系统股份有限公司（以下简称 "该公司"）第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； ...

证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2025-014 华域汽车系统股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华域汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任 期已于 2024 年 6 月 29 日届满，公司于 2024 年 6 月 20 日发布了《关 于董事会、监事会延期换届的提示性公告》。根据《公司法》、《公司 章程》等有关规定，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 公司于 2025 年 5 月 30 日召开第十届董事会第十七次会议，审议 通过了《关于董事会换届选举的议案》。 公司新一届（第十一届）董事会将由 9 名董事组成，其中非独立 董事 6 名（含控股股东以外人员担任的外部董事 2 名，职工代表董事 1 名），独立董事 3 名。董事任期自相关股东大会选举通过之日起计 算，任期三年。 另有职工代表董事 1 名将根据《公司章程》的规定，由公司职工 通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进 入第十一届董事会。 经董事会提名、薪酬 ...

华域汽车系统股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人华域汽车系统股份有限公司董事会，现提名吕秋萍女 士为华域汽车系统股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任华域汽车系统股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与华域汽车 系统股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立 ...

证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2025-013 华域汽车系统股份有限公司 关于修订《公司章程》等相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、将《审计委员会工作细则》中涉及的"股东大会"统一修改 为"股东会"；明确董事会审计委员会除依照《公司章程》和董事会 授权履行职责外，承接《公司法》规定的监事会的职权：如对公司财 务和相关人员监督检查权、临时董事会和临时股东会召集权、股东会 提案权、股东代表诉讼权等。 华域汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月 30日召开第十届董事会第十七次会议和第十届监事会第十六次会议， 审议通过了《关于公司不再设置监事会并修订<公司章程>及相关议事 规则的议案》。第十届董事会第十七次会议还审议通过了《关于修订 董事会相关委员会工作细则的议案》、《关于修订部分基本管理制度 的议案》。现将相关内容公告如下： 一、关于公司不再设置监事会并修订《公司章程》及相关议事规 则的议案； 为贯彻落实《公司法》相关要求，依照中国证监会发布的《上市 公司 ...

华域汽车系统股份有限公司 独立董事候选人声明 本人余卓平、芮明杰，已充分了解并同意由提名人华域汽车 系统股份有限公司董事会提名为华域汽车系统股份有限公司（以 下简称"该公司"）第十一届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设 ...