2023 年度独立董事述职报告 （一）个人专业背景、工作履历情况 本人拥有注册会计师、高级会计师资格，现任上海华鼎瑞德 企业管理咨询有限公司法定代表人。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，我本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况（详见附件 《2023 年度独立董事独立性自查情况表》）。 二、年度履职概况 （吕秋萍） 2023 年，本人根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责， 在董事会中发挥了专业作用，在促进公司规范运作，维护公司及 股东，尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现就 2023 年度主要履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）参加董事会及出席股东大会情况 2023 年，公司共召开三次董事会和两次股东大会，本人全部 出席参会，没有委托参加的情况。 （二）参与董事会专门委员会工作情况 2023 年，本人作为董事会审计委员会的主任委员，共召集了 ...

重要内容提示： 证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2024－010 华域汽车系统股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●公司 2024 年度日常关联交易事项已经公司董事会、监事会 审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 ●公司 2024 年度日常关联交易属于公司的正常业务范围，交 易事项公允、合法，没有损害公司和股东的利益，对公司持续经营 能力、损益及资产状况无不良影响。 ●公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面 独立，日常关联交易不会对公司的独立性构成影响。 一、 日常关联交易基本情况 （一） 2024 年度日常关联交易事项履行的审议程序 2024 年 3 月 27 日，华域汽车系统股份有限公司（以下简称公 司或华域汽车）召开了第十届董事会第十一次会议和第十届监事会 第十一次会议，审议通过了《关于公司续签日常关联交易框架协议 并预计 2024 年度日常关联交易金额的议案》、《关于公司与上海汽 车集团财务有限公司等签订<金融 ...

华域汽车系统股份有限公司 证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2024-016 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 13 点 30 分 召开地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心（上海市虹口区同嘉路 79 号） 3 号楼 3 楼报告厅 1 股东大会召开日期：2024年6月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 至 2024 年 6 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

2023 年度独立董事述职报告 （余卓平） 2023 年，本人根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉地履行了独立董事职 责，在董事会中发挥了专业作用，在促进公司规范运作，维护公 司及股东，尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现 就 2023 年主要履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，我本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况（详见附件 《2023 年度独立董事独立性自查情况表》）。 二、年度履职概况 （一）参加董事会及出席股东大会情况 2023 年，公司共召开三次董事会，本人全部出席参会，没有 委托参加的情况；本人出席了公司 2022 年年度股东大会。 （二）参与董事会专门委员会工作情况 2023 年，本人作为董事会战略委员会和提名、薪酬与考核委 员会的委员参加了三次会议，受邀出席了审计委员会（扩大）会 议，共审议议案 18 项，并对职权 ...

证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2024－006 华域汽车系统股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 （一） 会议召开时间：2024 年 3 月 29 日下午 16:00-17:00 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 华域汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 29 日发布公司 2023 年年度报告。为使投资者更加全面、深入地了 解公司的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 3 月 29 日下午 16:00~17:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 1 会议召开时间： 2024 年 3 月 29 日（星期五）下午 16:00~17:00 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ...

北京市嘉源律师事务所 关于华域汽车系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 N LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:华域汽车系统股份有限公司 嘉源(2024)-04-162 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受华域汽车系统股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《华 域汽车系统股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本 所律师对公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见 证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在 ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 74 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,118,954,073 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 67.2103 | | 份总数的比例（%） | | 证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2024-005 华域汽车系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；符合《公司 法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召集，董事长陈虹先生因公 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心（上海市虹 口区同嘉路 79 号）3 号楼 3 楼报告厅 (三) ...

华域汽车系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 2024 年 3 月 8 日 1 华域汽车系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 华域汽车系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，根据《公司法》、《证券法》、《华域汽车系统股份有限公 司章程》等有关规定，特制定本须知： 华域汽车系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股 东（或授权代表）的合法权益，务请有出席股东大会资格的相关 人员事先办理参会登记手续，并准时参会。股东大会正式开始后， 终止现场参会登记。股东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。 二、股东（或授权代表）出席大会，依法享有发言权、咨询 权、表决权等各项权利。请出席股东大会的相关人员遵守股东大 会秩序，维护全体股东合法权益。公司不向参会股东发放任何形 式的礼品，以平等对待所有股东。 三、股东要求提问的，可在预备会议时向大会秘书处登记， 并填写提问登记表。公司将统一回答股东提出的问题，如问题涉 及与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业 ...

证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2024-002 华域汽车系统股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 华域汽车系统股份有限公司第十届董事会第十次会议（临时会 议）于 2024 年 1 月 10 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 1 月 7 日以电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事 8 名， 实际收到 8 名董事的有效表决票，会议符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下： 一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》； 经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过，董事会同意聘 任陶海龙先生为公司总经理（简历附后）。任期与本届董事会任期一 致。 （同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票） 详见当日公告临 2024－001。 二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》； 经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过，董事会同意聘 任卜新文先生为公司副总经理（简历附后）。任期与本届董事会任期 一致。 （同 ...

华域汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司董事、总经理王骏先生以及公司副总经理马振刚先生提交的 书面辞职申请。 王骏先生由于工作调动，申请辞去公司总经理职务，同时辞去公 司第十届董事会董事、董事会战略委员会委员等职务；马振刚先生由 于工作调动，申请辞去公司副总经理职务。 公司董事会对王骏先生、马振刚先生在任职期间为公司发展所做 出的努力和贡献表示衷心感谢。 二、高级管理人员聘任情况 2024 年 1 月 10 日，公司召开第十届董事会第十次会议（临时会 议），审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》和《关于聘任公司 副总经理的议案》。 经公司董事会提名、考核与薪酬委员会审核通过，公司董事会同 意聘任陶海龙先生为公司总经理，聘任卜新文先生为公司副总经理。 上述人员的任期与本届董事会任期一致。 证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2024－001 华域汽车系统股份有限公司 关于公司部分高级管理人员调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、高级管理人员离任情况 1 ...